Введение 2
1. Теоретические основы взаимодействия Росфинмониторинга с кредитными организациями 5
1.1. Сущность и необходимость взаимодействия Росфинмониторинга с кредитными организациями 5
1.2. Порядок и механизм взаимодействия Росфинмониторинга с банками 10
1.3. Правовые основы взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями 18
2. Анализ современного состояния сотрудничества Росфинмониторинга с кредитными организациями 25
2.1. Анализ системы организации взаимодействия Росфинмониторинга с кредитными организациями 25
2.2. Оценка результативности работы Росфинмониторинга и кредитных организаций в системе противодействия доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 31
2.3. Оценка эффективности взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями 43
3. Перспективы развития сотрудничества Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями в целях обеспечения финансовой безопасности государства 53
Выводы и предложения 69
Список используемой литературы 72
Приложения 77
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями и перспективы развития их сотрудничества #1104669
Артикул: 1104669
- Предмет: Финансы и кредит
- Уникальность: 79% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 181 Анастасия в 2015 году
- Количество страниц: 100
- Формат файла: doc
4 999p.
Нормативно – правовые материалы:
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (в редакции от 31.12.2014 г.)// Правовая система «Консультант»
2. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (в редакции от 20.01.2015 г.) // Правовая система «Консультант»
3. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21.05.2012 №636 (в редакции от 8.09.2014 г.) // Правовая система «Консультант»
4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. (в редакции от 22.06.2010 г.) №314 // Правовая система «Консультант»
5. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы: Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 (ред. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) // Правовая система «Консультант»
6. О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 г. N 336 (вместе с Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) // Правовая система «Консультант»
7. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции службы: Приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2008 г. N 156н // Правовая система «Консультант»
8. Стратегия долгосрочного социально – экономического развития России на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 г. №1662-р
Специальная литература:
9. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Альфа-М, 2012. – 496 с.
10. Агаев И.А. Особенности концепции национальной безопасности в современных условиях// Российское предпринимательство. – 2014. - №13. – С. 114-123.
11. Апель, А. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах /А. Апель, В. Гунько, И. Соколов.- СПб.: Питер, 2012.- 175 с.
12. Арбатов А.А. Экономическая безопасность России. – М.: БИНОМ, 2009. – 815 с
13. Бобырев, В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций/В.В. Бобырев. М.: Высшее образование и наука, 2012. - 122 с.
14. Боровская М,А, Банковские услуги для предприятий. – Таганрог: ТРТУ, 2013. – 273 с.
15. Гамза, В.А. Безопасность банковской деятельности/В .А. Гамза, И.Б. Ткачук. М.: Маркет ДС, 2013. - 437 с.
16. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2013. - 287с.
17. Голованов, Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов/Н.М. Голованов, В.Е.Перекислов, В.А. Фадеев. СПб.: Питер, 2013. - 254 с.
18. Голубков, Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Методы контроля и противодействия/Д.Ю. Голубков. М.: Издательство «Ось — 89», 2014. - 112 с.
19. Дудка А.Б. Банковский надзор. – Омск: Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2012 г. – 344 с.
20. Ечмаков, С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование/С.М. Ечмаков. -М.: Финансы и статистика, 2014. - 408с.
21. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2011 г. – 339 с.
22. Жукова Е.Ф. Банковский менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 343 с.
23. Жукова Н.Д. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 577 с.
24. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма/В.А. Зубков, С.К. Осипов. М.: издательский дом «Городец», 2011. – 345 с.
25. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним/ Э.А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 2010. — 176 с.
26. Коттке, К. «Грязные» деньги — как с ними бороться?: справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег»/Пер. 9-го перераб. нем. изд. М.: Дело и Сервис, 2015.- 287 с.
27. Латов, Ю.В. Теневая экономика/ Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев. М.: Норма, 2012. - 457с.
28. Марголин, А., Семенов, С., Шенцис, Б. Оценка применимости международного опыта легализации доходов в российских условиях //Государственная служба. – 2015. - № 6. - С. 45-54.
29. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. - М.: Изд-во РАГС, 2015. - 124 с.
30. Михайлов, В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы/ В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Банъковский. Минск: Тесей, 2011.- 245 с.
31. Осипов,С.К. Движение капитала под строгий контроль // Интерпол в России. 2010. - № 6
32. Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 400 с.
33. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2009. – 224 с.
34. Тадтаев Д.М. Теневая экономика как системная угроза экономической безопасности// Российское предпринимательство. – 2013. - №6. – С. 138-142.
35. Тосунян, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы/ Г.А.Тосунян, А.Ю. Викулин. М., Дело, 2011. - 267 с.
36. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма /Под ред. С. Годарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2015. - 245 с.
37. Фитуни, Л.Л. Финансовый мониторинг/ Л.Л. Фитуни.- М:: Изд-во МНЭПУ, 2012. - 345 с.
38. Щегорцов В.А. Деньги, кредит. Банки. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 471 с.
39. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. В.К.Сенчагова: М.: Дело, 2015. - 896 с.
40. Mairon Kevin. Banks investing in systems to bring terrorists to account //Financial times. March 2015.
41. Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Launderig Measures, FATF, 22 June 2010.
42. Winer Jonathan. How to clean up dirty money //Financial times. March 2015.
Интернет-ресурсы:
43. www.worldbank.org – Всемирный Банк
44. www.interpol.com – Интерпол
45. www.imf.org – МВФ
46. www.fedfsm.ru – Росфинмониторинг
47. http://www.finmarket.ru - Финансовый рынок
48. http://institutiones.com/ - Экономический портал
49. http://www.rbrlondon.com/ - Retail Banking Research
50. http://www.banki.ru/ - Все о банковских операциях
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (в редакции от 31.12.2014 г.)// Правовая система «Консультант»
2. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (в редакции от 20.01.2015 г.) // Правовая система «Консультант»
3. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21.05.2012 №636 (в редакции от 8.09.2014 г.) // Правовая система «Консультант»
4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. (в редакции от 22.06.2010 г.) №314 // Правовая система «Консультант»
5. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы: Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 (ред. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) // Правовая система «Консультант»
6. О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Приказ Росфинмониторинга от 8 декабря 2009 г. N 336 (вместе с Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) // Правовая система «Консультант»
7. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции службы: Приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2008 г. N 156н // Правовая система «Консультант»
8. Стратегия долгосрочного социально – экономического развития России на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 г. №1662-р
Специальная литература:
9. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. – М.: Альфа-М, 2012. – 496 с.
10. Агаев И.А. Особенности концепции национальной безопасности в современных условиях// Российское предпринимательство. – 2014. - №13. – С. 114-123.
11. Апель, А. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах /А. Апель, В. Гунько, И. Соколов.- СПб.: Питер, 2012.- 175 с.
12. Арбатов А.А. Экономическая безопасность России. – М.: БИНОМ, 2009. – 815 с
13. Бобырев, В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций/В.В. Бобырев. М.: Высшее образование и наука, 2012. - 122 с.
14. Боровская М,А, Банковские услуги для предприятий. – Таганрог: ТРТУ, 2013. – 273 с.
15. Гамза, В.А. Безопасность банковской деятельности/В .А. Гамза, И.Б. Ткачук. М.: Маркет ДС, 2013. - 437 с.
16. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2013. - 287с.
17. Голованов, Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов/Н.М. Голованов, В.Е.Перекислов, В.А. Фадеев. СПб.: Питер, 2013. - 254 с.
18. Голубков, Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Методы контроля и противодействия/Д.Ю. Голубков. М.: Издательство «Ось — 89», 2014. - 112 с.
19. Дудка А.Б. Банковский надзор. – Омск: Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2012 г. – 344 с.
20. Ечмаков, С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование/С.М. Ечмаков. -М.: Финансы и статистика, 2014. - 408с.
21. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2011 г. – 339 с.
22. Жукова Е.Ф. Банковский менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 343 с.
23. Жукова Н.Д. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 577 с.
24. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма/В.А. Зубков, С.К. Осипов. М.: издательский дом «Городец», 2011. – 345 с.
25. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним/ Э.А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 2010. — 176 с.
26. Коттке, К. «Грязные» деньги — как с ними бороться?: справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег»/Пер. 9-го перераб. нем. изд. М.: Дело и Сервис, 2015.- 287 с.
27. Латов, Ю.В. Теневая экономика/ Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев. М.: Норма, 2012. - 457с.
28. Марголин, А., Семенов, С., Шенцис, Б. Оценка применимости международного опыта легализации доходов в российских условиях //Государственная служба. – 2015. - № 6. - С. 45-54.
29. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. - М.: Изд-во РАГС, 2015. - 124 с.
30. Михайлов, В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы/ В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Банъковский. Минск: Тесей, 2011.- 245 с.
31. Осипов,С.К. Движение капитала под строгий контроль // Интерпол в России. 2010. - № 6
32. Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 400 с.
33. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2009. – 224 с.
34. Тадтаев Д.М. Теневая экономика как системная угроза экономической безопасности// Российское предпринимательство. – 2013. - №6. – С. 138-142.
35. Тосунян, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы/ Г.А.Тосунян, А.Ю. Викулин. М., Дело, 2011. - 267 с.
36. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма /Под ред. С. Годарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2015. - 245 с.
37. Фитуни, Л.Л. Финансовый мониторинг/ Л.Л. Фитуни.- М:: Изд-во МНЭПУ, 2012. - 345 с.
38. Щегорцов В.А. Деньги, кредит. Банки. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 471 с.
39. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. В.К.Сенчагова: М.: Дело, 2015. - 896 с.
40. Mairon Kevin. Banks investing in systems to bring terrorists to account //Financial times. March 2015.
41. Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Launderig Measures, FATF, 22 June 2010.
42. Winer Jonathan. How to clean up dirty money //Financial times. March 2015.
Интернет-ресурсы:
43. www.worldbank.org – Всемирный Банк
44. www.interpol.com – Интерпол
45. www.imf.org – МВФ
46. www.fedfsm.ru – Росфинмониторинг
47. http://www.finmarket.ru - Финансовый рынок
48. http://institutiones.com/ - Экономический портал
49. http://www.rbrlondon.com/ - Retail Banking Research
50. http://www.banki.ru/ - Все о банковских операциях
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями и перспективы развития их сотрудничества |
| Артикул: | 1104669 |
| Дата написания: | 08.06.2015 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Финансы и кредит |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 79% |
| Количество страниц: | 100 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К работе прилагаются:
- защитная речь;
- презентация.
К работе прилагаются:
- защитная речь;
- презентация.
Файлы артикула: Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями и перспективы развития их сотрудничества по предмету финансы и кредит
Пролистайте "Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с кредитными организациями и перспективы развития их сотрудничества" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 18.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 79% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Профессия социальный работник
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Заработная плата как экономическая категория