ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА .................................................................................................................... 7
§1. Обстановка и место совершения мошенничества .......................................... 7
§2. Типичные способы мошенничества ................................................................ 13
§3. Портрет личности мошенника и иные элементы криминалистических характеристик мошенничества ................................................................................... 24
ГЛАВА II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ...... 32
§1. Типичные следственные ситуации, основные направления, задачи и программы расследования мошенничества ................................................................. 32
§2. Концепция криминалистической методики расследования мошенничества 38
§3. Особенности методики расследования отдельных видов мошенничества на первоначальном и последующем этапах .......................................................... 42
§4. Раскрытие и профилактика дистанционных мошенничеств (на примере Республики Татарстан) ............................................................................................ 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ............... 62
ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 69
Актуальность темы. В общей массе общественно опасных, противоправных, виновно совершенных, уголовно-наказуемых деяний мошенничество занимает особое место. Это обусловлено как распространенностью подобных деяний, так и невероятно широким аспектом сфер, в которых совершаются преступления данного вида: от бытового обслуживания населения, здравоохранения, социального обеспечения, кредитования до банковского сектора экономики и финансово-экономической и налоговой стабильности государства. Таким образом, мошенничество причиняет вред как отдельным гражданам, так и обществу и государству в целом.
По данным официальной статистики, в РФ почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое восьмое преступление в России - это мошенничество (12,7 %). Только за январь-март 2020 года в РФ совершено более 38 тыс. мошенничеств группой лиц .
Мошенничество с точки зрения материального ущерба является одним из хищений, причиняющих наибольший ущерб не только в России, но и за рубежом. Так, в Великобритании только в 2019 году преступники похитили 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, используя различные цифровые технологии (электронную почту, текстовые сообщения SMS, веб-сайты, телефоны и т.д.) . По одной из оценок, финансовые потери варьируются от 100 до 150 млрд. долларов в год. По расчетам сертифицированных экспертов по мошенничеству, американские организации теряют около 7% своих доходов в результате мошенничества. Если бы это было справедливо для всех организаций, которые создавали в 2019 году валовой внутренний продукт в размере около 21 триллиона долларов, потери от мошенничества могли бы составить 1,5 триллиона долларов .
Проблематика расследования мошенничеств во многом обусловлена усложненностью предмета доказывания по сравнению с иными хищениями - здесь бывает недостаточно доказать факт деяния - необходимо так же доказать наличие обмана (злоупотребления доверием), под воздействием которых потерпевший лишился своего имущества, наличие у виновного соответствующего умысла, который так же существенно отличается от умысла при краже, грабеже и т.д.
Серьезным «вызовом» для криминалистики является и дифференциация уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за мошенничество - в частности, в настоящее время, помимо «общего» состава мошенничества предусмотрено пять специальных, каждый из которых характеризуется существенной спецификой - не только с уголовно-правовой, но и с криминалистической точки зрения. Очевидно, что, например, методика мошенничества в сфере страхования существенно отличается от методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. Необходимо отметить, что вряд ли еще существует имущественное преступление, где личность преступника столь дифференцирована и неоднородна, как это имеет место при мошенничестве - здесь могут быть и неграмотные лица цыганской национальности, снимающие «порчу» с доверчивого гражданина за «вознаграждение» в размере нескольких тысяч рублей, и высокообразованные создатели «финансовых пирамид», прекрасно разбирающиеся в праве, экономике и т.д.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Методика расследования мошенничества #9201830
Артикул: 9201830
- Предмет: Криминалистика
- Уникальность: 65% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2020 году
- Количество страниц: 77
- Формат файла: doc
3 999p.
I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. - 1993. - №237; 2014. - №163.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2020. - № 38.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2020. - № 38.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 02 августа 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
5. О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 28.02.2012 № 134] [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
6. О размещении информации о деятельности Министерства внутренних дел РФ в государственной информационной системе «Правоохранительный портал РФ: [приказ МВД России от 15.08.2012 № 791] [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
II. Специальная литература:
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Инфра-М, 2003. - 426 с.
2. Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для СПО / И.В. Александров. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 441 с.
3. Архипов А.В. Актуальные вопросы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за специальные виды мошенничества / А.В. Архипов // Судья. - 2016. - № 11. - С. 54-58.
4. Асташев М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества / М.А. Асташев // Территория науки. - 2017. - №3. - С.46-48.
5. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества / Р.С. Атаманов // Российский следователь. - 2011. - № 21. - С. 2-6.
6. Айрапетян А.М. Элементная структура криминалистической характеристики мошенничества / А.М. Айрапетян // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2017. - № 18(18). - С.38-41.
7. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. - Томск, 2006. - 35 с.
8. Багмет А.М., Бастрыкин А.И., Бессонов А.А. и др. Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. - М.: Проспект, 2019. - 462 с.
9. Бакрадзе А.А. Продолжаемое мошенничество: теория и практика / А.А. Бакрадзе // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 2. - С. 23-29.
10. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования преступлений: науч.-практ. пособие / А.И. Бастрыкин. - 3-е изд. - СПб.: Изд-во Бизнес-пресса: Юридический центр Пресс: Проспект, 2011. - 531 с.
11. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств / В.Ю. Белицкий // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - № 13-1. - С. 3-5.
12. Боровых Л.В., Корепанова Е.А. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт / Л.В. Боровых и др. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2016. - № 1. - С. 98-104.
13. Боровских Р.Н., Гармаев Ю.П. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений / Р.Н. Боровских и др. // Уголовная юстиция. - 2017. - № 10. - С. 152-155.
14. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Дис. ... канд. юрид. наук / И.Н. Букаева. - Тюмень, 2005. - 206 с.
15. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян и др. // Вестник Восточносибирского института МВД России. - 2020. - №2 (81). - С. 23-27.
16. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985. - 319 с.
17. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / Ю.П. Гармаев. - М., 2003. - 332 с.
18. Данилова Н.А., Серова Е.Б., Елагина Е.В. Задачи проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат / Н.А. Данилова и др. // Законность. - 2016. - № 5. - С. 55-59.
19. Демко О.С. Отдельные вопросы отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от смежных посягательств / О.С. Демко // Юридическая наука. 2010. - № 1. - С. 47-50.
20. Ермолович Д.В., Широких С.В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д.В. Ермолович и др. // Юридическая Россия. - 2016 . - № 5 (47). - С.40-43.
21. Камнев Р.Г. Обстановка совершения преступления и специальные основания освобождения от уголовной ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.Г. Камнев. - Самара, 2009. - 32 с.
22. Кара М.В. Характеристика лиц, которые совершают мошенничество / М.В. Кара // Право и Безопасность. - 2012. - № 5 (47). - С.36-39.
23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. А.П. Новикова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2016. - 664 с.
24. Костюк М. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования / М. Костюк, П. Середюк // Уголовное право. - 2007. - № 4. - С. 46-50.
25. Кошаева Т.О. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за мошенничество / Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2016. - № 5. - С. 72-81.
26. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессор В.Д. Зеленский и д.ю.н., профессор Г.М. Меретуков. - СПб.: Юридический центр, 2015. - 496 с.
27. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - М.: Юрайт, 2019. - 394 с.
28. Кузнецов А.П. Мошенничество (ст.159 УК РФ): ретроспективное исследование, проблемы квалификации / А.П. Кузнецов // Научный поиск. - 2014. - № 3.1. - С. 49-53.
29. Нугаева Э.Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. … канд. юрид. наук / Э.Д. Нугаева. - Уфа, 2018. - 211 с.
30. Нурманов А.А. Соотношение мошенничества и причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием / А.А. Нурманов // Вестник Московского университета. Серия 11: право. - 3026. - № 5. - С. 124-128.
31. Овчинников Е.О. Мошенничество в сфере недвижимости и проблемы расследования данного преступления / Е.О. Овчинников // Государство и право в современных условиях: материалы научно-практической конференции. Часть I (3 декабря 2012 г.). - Новосибирск: СибАК, 2012. - С. 16-20.
32. Петухов Б.В., Лунин Н.Н. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов и др. // Юрист. - 2004. - № 3. - С.28-32.
33. Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологический и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков. - М.: Экзамен, 2004. - 295 с.
34. Силкин В.П. Проблемы разграничения мошенничества со смежными составами преступлений, совершаемых с помощью обмана и злоупотребления доверием / В.П. Силкин // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. - С. 196-199.
35. Скачкова И.В. Методика расследования мошенничества / И.В. Скачкова // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2020. - № 4(90). - С.35-38.
36. Смирнов А.М. Некоторые проблемы квалификации мошенничества как специфичного способа хищения / А.М. Смирнов // Новый юридический вестник. - 2019. - № 1 (8). - С. 53-55.
37. Соловьев И.Н. Мошенничество в сфере налогообложения / И.Н. Соловьев // Налоговый вестник. - 2001. - № 7. - С. 131-134.
38. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: дис. ... д-ра юрид. наук / М.В. Субботина. - Волгоград, 2004. - 352 с.
39. Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей / С.М. Фрост и др. // Законность. - 2015. - №1. - С. 51-54.
40. Хилюта В.В. Заблуждение - обязательный признак мошеннического обмана / В. Хилюта // Российская юстиция. - 2009. - № 4. - С. 29-34.
41. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А.В, Шаров. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 160 с.
42. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник.2-е изд., доп и исправл. / Н.Г. Шурухнов. - М.: Эксмо, 2008. - 448 с.
43. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. - М.: ЗАО «ЛексЭст», 2003. - 483 с.
III. Материалы юридической практики:
1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2.
2. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 09 ноября 2013 года по делу № 22-2493/2013 [электронный ресурс]. - Доступ: www.consultant.ru.
3. Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 26 мая 2015 г. по делу № 22-7578 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru.
4. Апелляционный приговор Ярославского областного суда № 22-1752/2019 от 24 октября 2019 г. по делу № 22-1752/2019 / Судебные и нормативные акты РФ [электронный ресурс]. - URL: https://sudact.ru/regular.
5. Приговор по уголовному делу от 19.05.2005 № 1-110 // Архив Кировского районного суда г. Казани.
6. Приговор Кировского районного суда г. Томска от 25 июня 2014 г. № 1-304/2017 [Электронный ресурс]. - Доступ: http://sud-praktika.ru/precedent/548205.html.
7. Уголовное дело № 1-521/18 // Архив Индустриального районного суда г. Барнаула за 2018 год.
8. Уголовное дело № 1-379/2018 // Архив Советского районного суда г. Казани за 2018 год.
IV. Электронные ресурсы:
1. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2020 г. [Электронный ресурс]. - Доступ: https://мвд.рф/reports/item/16523390. Дата обращения 12.05.2020.
2. Органы внутренних дел Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: https://16.mvd.ru/document/ 6872795. Дата обращения: 12.05.2020.
3. Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.cdep.ru. Дата обращения: 12.05.2020.
4. Отчёт ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД Российской Федерации за 2019 год / Официальный сайт Министерства Внутренних дел РФ [электронный ресурс]. - URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450. Дата обращения: 12.05.2020.
5. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2019 г. / Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [электронный ресурс]. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. Дата обращения: 12.05.2020.
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. - 1993. - №237; 2014. - №163.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2020. - № 38.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 18 февраля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2020. - № 38.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 02 августа 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
5. О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 28.02.2012 № 134] [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
6. О размещении информации о деятельности Министерства внутренних дел РФ в государственной информационной системе «Правоохранительный портал РФ: [приказ МВД России от 15.08.2012 № 791] [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
II. Специальная литература:
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Инфра-М, 2003. - 426 с.
2. Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для СПО / И.В. Александров. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 441 с.
3. Архипов А.В. Актуальные вопросы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за специальные виды мошенничества / А.В. Архипов // Судья. - 2016. - № 11. - С. 54-58.
4. Асташев М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества / М.А. Асташев // Территория науки. - 2017. - №3. - С.46-48.
5. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества / Р.С. Атаманов // Российский следователь. - 2011. - № 21. - С. 2-6.
6. Айрапетян А.М. Элементная структура криминалистической характеристики мошенничества / А.М. Айрапетян // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2017. - № 18(18). - С.38-41.
7. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. - Томск, 2006. - 35 с.
8. Багмет А.М., Бастрыкин А.И., Бессонов А.А. и др. Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. - М.: Проспект, 2019. - 462 с.
9. Бакрадзе А.А. Продолжаемое мошенничество: теория и практика / А.А. Бакрадзе // Безопасность бизнеса. - 2014. - № 2. - С. 23-29.
10. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования преступлений: науч.-практ. пособие / А.И. Бастрыкин. - 3-е изд. - СПб.: Изд-во Бизнес-пресса: Юридический центр Пресс: Проспект, 2011. - 531 с.
11. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств / В.Ю. Белицкий // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - № 13-1. - С. 3-5.
12. Боровых Л.В., Корепанова Е.А. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт / Л.В. Боровых и др. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2016. - № 1. - С. 98-104.
13. Боровских Р.Н., Гармаев Ю.П. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений / Р.Н. Боровских и др. // Уголовная юстиция. - 2017. - № 10. - С. 152-155.
14. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Дис. ... канд. юрид. наук / И.Н. Букаева. - Тюмень, 2005. - 206 с.
15. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян и др. // Вестник Восточносибирского института МВД России. - 2020. - №2 (81). - С. 23-27.
16. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985. - 319 с.
17. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / Ю.П. Гармаев. - М., 2003. - 332 с.
18. Данилова Н.А., Серова Е.Б., Елагина Е.В. Задачи проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат / Н.А. Данилова и др. // Законность. - 2016. - № 5. - С. 55-59.
19. Демко О.С. Отдельные вопросы отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от смежных посягательств / О.С. Демко // Юридическая наука. 2010. - № 1. - С. 47-50.
20. Ермолович Д.В., Широких С.В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д.В. Ермолович и др. // Юридическая Россия. - 2016 . - № 5 (47). - С.40-43.
21. Камнев Р.Г. Обстановка совершения преступления и специальные основания освобождения от уголовной ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.Г. Камнев. - Самара, 2009. - 32 с.
22. Кара М.В. Характеристика лиц, которые совершают мошенничество / М.В. Кара // Право и Безопасность. - 2012. - № 5 (47). - С.36-39.
23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. А.П. Новикова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2016. - 664 с.
24. Костюк М. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования / М. Костюк, П. Середюк // Уголовное право. - 2007. - № 4. - С. 46-50.
25. Кошаева Т.О. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за мошенничество / Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2016. - № 5. - С. 72-81.
26. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессор В.Д. Зеленский и д.ю.н., профессор Г.М. Меретуков. - СПб.: Юридический центр, 2015. - 496 с.
27. Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - М.: Юрайт, 2019. - 394 с.
28. Кузнецов А.П. Мошенничество (ст.159 УК РФ): ретроспективное исследование, проблемы квалификации / А.П. Кузнецов // Научный поиск. - 2014. - № 3.1. - С. 49-53.
29. Нугаева Э.Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. … канд. юрид. наук / Э.Д. Нугаева. - Уфа, 2018. - 211 с.
30. Нурманов А.А. Соотношение мошенничества и причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием / А.А. Нурманов // Вестник Московского университета. Серия 11: право. - 3026. - № 5. - С. 124-128.
31. Овчинников Е.О. Мошенничество в сфере недвижимости и проблемы расследования данного преступления / Е.О. Овчинников // Государство и право в современных условиях: материалы научно-практической конференции. Часть I (3 декабря 2012 г.). - Новосибирск: СибАК, 2012. - С. 16-20.
32. Петухов Б.В., Лунин Н.Н. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов и др. // Юрист. - 2004. - № 3. - С.28-32.
33. Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологический и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков. - М.: Экзамен, 2004. - 295 с.
34. Силкин В.П. Проблемы разграничения мошенничества со смежными составами преступлений, совершаемых с помощью обмана и злоупотребления доверием / В.П. Силкин // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. - С. 196-199.
35. Скачкова И.В. Методика расследования мошенничества / И.В. Скачкова // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2020. - № 4(90). - С.35-38.
36. Смирнов А.М. Некоторые проблемы квалификации мошенничества как специфичного способа хищения / А.М. Смирнов // Новый юридический вестник. - 2019. - № 1 (8). - С. 53-55.
37. Соловьев И.Н. Мошенничество в сфере налогообложения / И.Н. Соловьев // Налоговый вестник. - 2001. - № 7. - С. 131-134.
38. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: дис. ... д-ра юрид. наук / М.В. Субботина. - Волгоград, 2004. - 352 с.
39. Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей / С.М. Фрост и др. // Законность. - 2015. - №1. - С. 51-54.
40. Хилюта В.В. Заблуждение - обязательный признак мошеннического обмана / В. Хилюта // Российская юстиция. - 2009. - № 4. - С. 29-34.
41. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А.В, Шаров. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 160 с.
42. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник.2-е изд., доп и исправл. / Н.Г. Шурухнов. - М.: Эксмо, 2008. - 448 с.
43. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. - М.: ЗАО «ЛексЭст», 2003. - 483 с.
III. Материалы юридической практики:
1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2.
2. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 09 ноября 2013 года по делу № 22-2493/2013 [электронный ресурс]. - Доступ: www.consultant.ru.
3. Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 26 мая 2015 г. по делу № 22-7578 [электронный ресурс]. - Доступ: https://vs.tat.sudrf.ru.
4. Апелляционный приговор Ярославского областного суда № 22-1752/2019 от 24 октября 2019 г. по делу № 22-1752/2019 / Судебные и нормативные акты РФ [электронный ресурс]. - URL: https://sudact.ru/regular.
5. Приговор по уголовному делу от 19.05.2005 № 1-110 // Архив Кировского районного суда г. Казани.
6. Приговор Кировского районного суда г. Томска от 25 июня 2014 г. № 1-304/2017 [Электронный ресурс]. - Доступ: http://sud-praktika.ru/precedent/548205.html.
7. Уголовное дело № 1-521/18 // Архив Индустриального районного суда г. Барнаула за 2018 год.
8. Уголовное дело № 1-379/2018 // Архив Советского районного суда г. Казани за 2018 год.
IV. Электронные ресурсы:
1. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2020 г. [Электронный ресурс]. - Доступ: https://мвд.рф/reports/item/16523390. Дата обращения 12.05.2020.
2. Органы внутренних дел Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: https://16.mvd.ru/document/ 6872795. Дата обращения: 12.05.2020.
3. Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.cdep.ru. Дата обращения: 12.05.2020.
4. Отчёт ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД Российской Федерации за 2019 год / Официальный сайт Министерства Внутренних дел РФ [электронный ресурс]. - URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450. Дата обращения: 12.05.2020.
5. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2019 г. / Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [электронный ресурс]. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. Дата обращения: 12.05.2020.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Методика расследования мошенничества |
| Артикул: | 9201830 |
| Дата написания: | 12.06.2020 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Криминалистика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 65% |
| Количество страниц: | 77 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К работе прилагается защитная речь
К работе прилагается защитная речь
Файлы артикула: Методика расследования мошенничества по предмету криминалистика
Доклад.doc
921 КБ
Пролистайте "Методика расследования мошенничества" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 02.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 65% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Особенности исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и ареста несовершеннолетними
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Особенности рассмотрения дел о наследовании