ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СВЯЗИ 6
1.1. Понятие мошенничества 6
1.2. Способы мошенничества 11
1.3. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием средств связи 17
2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ «ТЕЛЕФОННОГО» МОШЕННИ-ЧЕСТВА 26
2.1. Способы и особенности телефонного мошенничества 26
2.2. Механизм следообразования при совершении мошенничества с использованием средств связи 30
3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 35
3.1. Организационно-правовое и информационное обеспечение расследования телефонных мошенничеств 35
3.2. Первоначальный этап расследования телефонного мошенничества 42
3.3. Проведения осмотра места происшествия и последующие этапы при расследовании телефонных мошенничеств 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Методика расследования «телефонного» мошенничества #9200580
Артикул: 9200580
- Предмет: Криминалистика
- Уникальность: 61% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2017 году
- Количество страниц: 63
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 18.09.2023
3 999p.
I. Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. О банках и банковской деятельности: [федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I : по состоянию на 13 июля 2015 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: [федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ: [федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ: по состоянию на 8 марта 2015 г.] // Соб-рание законодательства РФ. - 2001. - №23. - Ст. 2291.
5. О полиции: [федеральный закон: принят Гос. Думой 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Российская газета. - 8 февраля 2011. - №5401.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-дельные законодательные акты Российской Федерации: [федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 49. - Ст. 6752.
7. Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы: [приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 г. № 161 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «» // Российская газе-та. 2005. 30 августа.
9. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов ор-ганов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД от 10.02.2006 № 70 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
II. Научная литература:
1. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская, Е.Р. Кримина-листика. Учебник [Текст] / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Юрайт, 2010. - 631 с.
2. Азаров, В.К. Практика расследования мошенничества [Текст] / В.К. Азаров // Вестник криминалиста. - 2013. - № 6. - С.27-33.
3. Антонов, И.А., Узгорская, И.А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи, на раскрытие и расследование различных кате-горий преступлений [Текст] / И.А. Антонов и др. // Общество и право. - 2015. - № 2. - С. 185-188.
4. Астафьев, Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошен-ничества [Текст] / Д.В. Астафьев // Законность. - 2013. - № 1. - С.46-49.
5. Бойко, Ю.Л., Машлякевич, В.А., Шебалин, А.В. Расследование мошенни-честв, совершенных с использование средств телефонной связи [Текст] / Ю.Л. Бойко и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 158 с.
6. Ванин, И.В. Завершающий этап расследования мошенничества [Текст] / И.В. Ванин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 2. - С.42-45.
7. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особен-ности выявления и расследования [Текст] / О.В. Волохова. - М.: Юрлитин-форм, 2014. - 245 с.
8. Гудин, А.К. Общие вопросы расследования мошенничества [Текст] / А.К. Гудин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 5. - С.35-39.
9. Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и рас-крытия мошенничества [Текст] / О.А. Гуйва. - М.: Юрист, 2013. - 310 с.
10. Дмитриев, Е.Г., Котенков, А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений [Текст] / Е.Г. Дмитриев и др. // Российский следователь. - 2013. - № 1. - С. 5-11.
11. Журавлев, С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере эко-номики [Текст] / С.Ю. Журавлев. - М.: Юстицинформ, 2012. - 296 с.
12. Завидов, Б. О понятии мошенничества и его «модификациях» в уголовном праве [Текст] / Б. Завидов // Право и экономика. - 2012. - №10. - С.51-54.
13. Калужина, М.А. Некоторые особенность выявления скрываемой информа-ции с использованием полиграфа в уголовно-исполнительной системе [Текст] / М.А. Калужина // Юридический вестник Кубанского государст-венного университета. - 2015. - №1. - С. 22-24.
14. Королев, Н.К. Особенности отдельных следственных действий при рассле-довании мошенничества [Текст] / Н.К. Королев // Российский следователь. - 2013. - № 6. - С.24-28.
15. Лимонов, В. Понятие мошенничества [Текст] / В. Лимонов // Законность. - 2014. - № 11. - С.63-65.
16. Лубков, Е.А., Узгорская, И.А. Тактика проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа и оценки доказательственного значения полученных сведений при производстве по уголовному делу [Текст] / Е.А. Лубков и др. // Мир юридической науки. - 2015. - №6. - С. 71-74.
17. Михайловская, О.В. Организация гласного содействия граждан оператив-ным подразделениям органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / О.В. Михайловская. - М., 2009. - 35 с.
18. Резван, А.П., Субботина, М.В. Криминалистическая методика расследова-ния отдельных видов преступлений. Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. [Текст] / А.П. Резван и др. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2012. - 427 с.
19. Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи [Текст] / Г.В. Семе-нов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы ис-следования преступлений. - Воронеж, 2015. - Вып. 10. - С. 184-193.
20. Семенов Г.В. Телекоммуникационное мошенничество: введение в проблему [Текст] / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. - Воро-неж, 2016. - Вып. 1. - С. 100-106.
21. Семенов Г.В. Система сотовой связи как основополагающий фактор, детер-минирующий способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2015. - № 1 (8). - С. 63-69.
22. Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной дея-тельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Мате-риалы международной научной конференции. - Воронеж, 2016. - С. 236-245.
23. Уголовное право. Особенная часть. Учебник [Текст] / Отв. ред.: д.ю.н., проф. И.Я. Козаченко, д.ю.н., проф. З.А. Незнамова. - М.: Юстицинформ, 2013. - 725 с.
24. Шанина, А.Н. Криминологическая и криминалистическая характеристика мошенничества [Текст] / А.Н. Шанина // Российский судья. - 2013. - № 2. - С.41-44.
25. Шаров, А.В. Методика расследования мошенничеств [Текст] / А.В. Шаров // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С.74-77.
26. Яблоков, Н.П. Криминалистика. / Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2010. - 665 с.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: [постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-кабря 2007 г. № 51] // Российская газета. - 2008. - 12 января.
2. Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда Рос-сийской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 16-О07-13 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
3. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В [электронный ресурс]. - Доступ: www.consultant.ru.
4. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Вер-ховного суда Республики Татарстан от 20 ноября 2011 года. Дело № 22-1000/11 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
5. Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 23 мая 2014 г. по делу № 33-215/14 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
6. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru
7. Уголовное дело № 09-1156-15. Архив СУ УМВД России по Республике Та-тарстан.
8. Уголовное дело № 09-1054-15 по обвинению М. СУ УМВД России по Рес-публике Татарстан.
9. Уголовное дело № 168892. Искитимский районный суд Новосибирской об-ласти за 2015 г.
10. Уголовное дело № 121241. Советский районный суд г. Казани за 2014 г.
11. Уголовное дело № 110471. Вахитовский районный суд г. Казани за 2014 г.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. О банках и банковской деятельности: [федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I : по состоянию на 13 июля 2015 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: [федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ: [федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ: по состоянию на 8 марта 2015 г.] // Соб-рание законодательства РФ. - 2001. - №23. - Ст. 2291.
5. О полиции: [федеральный закон: принят Гос. Думой 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Российская газета. - 8 февраля 2011. - №5401.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-дельные законодательные акты Российской Федерации: [федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 49. - Ст. 6752.
7. Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы: [приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 г. № 161 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «» // Российская газе-та. 2005. 30 августа.
9. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов ор-ганов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД от 10.02.2006 № 70 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.pravo.gov.ru.
II. Научная литература:
1. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Российская, Е.Р. Кримина-листика. Учебник [Текст] / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Юрайт, 2010. - 631 с.
2. Азаров, В.К. Практика расследования мошенничества [Текст] / В.К. Азаров // Вестник криминалиста. - 2013. - № 6. - С.27-33.
3. Антонов, И.А., Узгорская, И.А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи, на раскрытие и расследование различных кате-горий преступлений [Текст] / И.А. Антонов и др. // Общество и право. - 2015. - № 2. - С. 185-188.
4. Астафьев, Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошен-ничества [Текст] / Д.В. Астафьев // Законность. - 2013. - № 1. - С.46-49.
5. Бойко, Ю.Л., Машлякевич, В.А., Шебалин, А.В. Расследование мошенни-честв, совершенных с использование средств телефонной связи [Текст] / Ю.Л. Бойко и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 158 с.
6. Ванин, И.В. Завершающий этап расследования мошенничества [Текст] / И.В. Ванин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 2. - С.42-45.
7. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особен-ности выявления и расследования [Текст] / О.В. Волохова. - М.: Юрлитин-форм, 2014. - 245 с.
8. Гудин, А.К. Общие вопросы расследования мошенничества [Текст] / А.К. Гудин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 5. - С.35-39.
9. Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и рас-крытия мошенничества [Текст] / О.А. Гуйва. - М.: Юрист, 2013. - 310 с.
10. Дмитриев, Е.Г., Котенков, А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений [Текст] / Е.Г. Дмитриев и др. // Российский следователь. - 2013. - № 1. - С. 5-11.
11. Журавлев, С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере эко-номики [Текст] / С.Ю. Журавлев. - М.: Юстицинформ, 2012. - 296 с.
12. Завидов, Б. О понятии мошенничества и его «модификациях» в уголовном праве [Текст] / Б. Завидов // Право и экономика. - 2012. - №10. - С.51-54.
13. Калужина, М.А. Некоторые особенность выявления скрываемой информа-ции с использованием полиграфа в уголовно-исполнительной системе [Текст] / М.А. Калужина // Юридический вестник Кубанского государст-венного университета. - 2015. - №1. - С. 22-24.
14. Королев, Н.К. Особенности отдельных следственных действий при рассле-довании мошенничества [Текст] / Н.К. Королев // Российский следователь. - 2013. - № 6. - С.24-28.
15. Лимонов, В. Понятие мошенничества [Текст] / В. Лимонов // Законность. - 2014. - № 11. - С.63-65.
16. Лубков, Е.А., Узгорская, И.А. Тактика проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа и оценки доказательственного значения полученных сведений при производстве по уголовному делу [Текст] / Е.А. Лубков и др. // Мир юридической науки. - 2015. - №6. - С. 71-74.
17. Михайловская, О.В. Организация гласного содействия граждан оператив-ным подразделениям органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / О.В. Михайловская. - М., 2009. - 35 с.
18. Резван, А.П., Субботина, М.В. Криминалистическая методика расследова-ния отдельных видов преступлений. Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. [Текст] / А.П. Резван и др. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2012. - 427 с.
19. Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи [Текст] / Г.В. Семе-нов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы ис-следования преступлений. - Воронеж, 2015. - Вып. 10. - С. 184-193.
20. Семенов Г.В. Телекоммуникационное мошенничество: введение в проблему [Текст] / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. - Воро-неж, 2016. - Вып. 1. - С. 100-106.
21. Семенов Г.В. Система сотовой связи как основополагающий фактор, детер-минирующий способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2015. - № 1 (8). - С. 63-69.
22. Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной дея-тельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Мате-риалы международной научной конференции. - Воронеж, 2016. - С. 236-245.
23. Уголовное право. Особенная часть. Учебник [Текст] / Отв. ред.: д.ю.н., проф. И.Я. Козаченко, д.ю.н., проф. З.А. Незнамова. - М.: Юстицинформ, 2013. - 725 с.
24. Шанина, А.Н. Криминологическая и криминалистическая характеристика мошенничества [Текст] / А.Н. Шанина // Российский судья. - 2013. - № 2. - С.41-44.
25. Шаров, А.В. Методика расследования мошенничеств [Текст] / А.В. Шаров // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С.74-77.
26. Яблоков, Н.П. Криминалистика. / Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2010. - 665 с.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: [постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-кабря 2007 г. № 51] // Российская газета. - 2008. - 12 января.
2. Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда Рос-сийской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 16-О07-13 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
3. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В [электронный ресурс]. - Доступ: www.consultant.ru.
4. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Вер-ховного суда Республики Татарстан от 20 ноября 2011 года. Дело № 22-1000/11 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
5. Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 23 мая 2014 г. по делу № 33-215/14 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
6. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru
7. Уголовное дело № 09-1156-15. Архив СУ УМВД России по Республике Та-тарстан.
8. Уголовное дело № 09-1054-15 по обвинению М. СУ УМВД России по Рес-публике Татарстан.
9. Уголовное дело № 168892. Искитимский районный суд Новосибирской об-ласти за 2015 г.
10. Уголовное дело № 121241. Советский районный суд г. Казани за 2014 г.
11. Уголовное дело № 110471. Вахитовский районный суд г. Казани за 2014 г.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Методика расследования «телефонного» мошенничества |
| Артикул: | 9200580 |
| Дата написания: | 16.01.2017 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Криминалистика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 61% |
| Количество страниц: | 63 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Методика расследования «телефонного» мошенничества по предмету криминалистика
Пролистайте "Методика расследования «телефонного» мошенничества" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 24.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 61% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Методика расследования краж совершенных с незаконным проник-новением в жилище
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Методика расследования краж денежных средств с пластиковых карт