Введение 3
Глава 1. Понятие, принципы и правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 6
§1. Основные понятия и категории правового института «валютное регулирование и валютный контроль» 6
§2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля 10
§3. Валютное законодательство Российской Федерации 14
Глава 2. Правовое регулирование валютного обращения на территории Российской Федерации 26
§1. Органы валютного регулирования 26
§2. Правовое регулирование проведения валютных операций 31
§3. Правовые основы ограничений операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 40
Глава 3. Организация и порядок осуществления валютного контроля 50
§1. Органы и агенты валютного контроля 50
§2. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц, резидентов и нерезидентов 58
§3. Ответственность за нарушение валютного законодательства 66
Заключение 78
Список использованных источников 83
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Валютное регулирование и валютный контроль #1503370
Артикул: 1503370
- Предмет: Финансовое право // Гражданское право
- Уникальность: 82% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 307 Светлана в 2012 году
- Количество страниц: 104
- Формат файла: doc
4 999p.
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (по состоянию на 30.12.2008) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – №6.
3. Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Хэмпшир, США) 22 июля 1944 г.)) (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (по состоянию на 28.12.2010) // СЗ РФ. - 1997. - N 51. - Ст. 5712.
5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (по состоянию на 28.12.2010) // СЗ РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (по состоянию на 08.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. - №30 - Ст. 3012.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. – № 46 - Ст. 4532.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (по состоянию на 08.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.
13. Бюджетный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. - 1998. - № 31.
14. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) (по состоянию на 16.04.2010) // СЗ РФ. – 2010. – N50. – Ст.6615.
15. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. – 2010. – N28. – Ст.3554.
16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (по состоянию на 06.12.2011) "О защите конкуренции" // СЗ РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3434.
17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» (по состоянию на 11.07.2011) // СЗ РФ. – 2004. - № 32. –Ст.3283.
18. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. – Ст.4859.
19. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2003. – 50. – Ст.4850.
20. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (по состоянию на 21.11.2011) // СЗ РФ. – 2002. - N 28. - Ст. 2790.
21. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 1999. - 9. - Ст. 1097.
22. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (по состоянию на 08.10.2010) // СЗ РФ. – 1998. - 13. – Ст. 1463.
23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1996. - 17. - Ст. 1918.
24. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" (по состоянию на 09.02.2009) // Российская газета, 1993. – 12 мая.
25. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 395-1 (по состоянию на 06.12.2011) "О банках и банковской деятельности" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. - 27. – Ст.357.
26. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. - 2004. - 11. - Ст. 945.
27. Указ Президента РФ от 15 октября 1993 г. 1634 "Об освобождении нефтегазодобывающих объединений от обязательной продажи части валютной выручки при поставках нефти для погашения иностранного кредита"// Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. - 42. - Ст. 3996.
28. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 г. // Российская газета, 2011. – 23 декабря.
29. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 г. // Российская газета, 2001. – 4 апреля.
30. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2011. - N 36. - Ст. 5148.
31. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" // СЗ РФ. - 2004. - N 25. - Ст. 2561.
32. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" // СЗ РФ. - 2004. - N 40. - Ст. 3961.
33. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ. - 1997. - N 33. - Ст. 3895.
34. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 74 "О территориальных органах по валютному и экспортному контролю" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1994. -N 7. - Ст. 563.
35. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. N 1789-р "Об одобрении Концепции административной реформы в РФ в 2006 - 2008 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в РФ в 2006 - 2010 годах" // СЗ РФ. - 2005. - N 46. - Ст. 4720.
36. Распоряжение Администрации Президента РФ N 943, Аппарата Правительства РФ N 788 от 16 июля 2008 г. "О перечне полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти" // Российская газета, 2008. – 1 августа.
37. Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 г. N Пр-1440 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
38. Приказ Центрального банка РФ от 10 мая 2006 г. N ОД-231 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк реконструкции и финансового оздоровления" общество с ограниченной ответственностью, "РФО Банк" ООО" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
39. Приказ Банка России от 15 сентября 1997 г. N 02-395 "О Положении Банка России "О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России" // Экономика и жизнь. - 1997. - 42.
40. Указание Банка России от 10 декабря 2007 г. N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" // Вестник Банка России. - N 1. - 16.01.2008.
41. Инструкция ЦБР от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" // Вестник Банка России. – 2010. - 55.
42. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" // Вестник Банка России. - N 36. - 18.06.2004.
43. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 г. N 2815-1 "О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития" // Российская газета, 1992. – 29 мая.
44. Инструкция МИД СССР от 6 июля 1984 г. "О консульской легализации" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
II. Специальная литература:
1. Артемов Н.М. Валютное регулирование в Российской Федерации. Дис. ... докт. юрид. наук. 12.00.14. - М., 2002. - 347с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2008. – 625с.
3. Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в России: теория и практика ее осуществления. - М.: Издательский дом "Право и государство", 2011. –212с.
4. Братко А.Г. Специфика нормативных актов Банка России // Право и экономика. - 2011. - N 7. - С. 19 - 26.
5. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: Монография. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – 156с.
6. Вострикова Л.Г. Валютное право: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2012. – 455с.
7. Гогин А.А. Характеристика правонарушений в области валютного законодательства Российской Федерации // Финансовое право. - 2005. - N 3. – С.27.
8. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. - М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2010. – 256с.
9. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как форма правовой деятельности. - М.: Юридическая литература, 1987. – 290с.
10. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М.: Юриспруденция, 2000. – 155с.
11. Губарева Т.И. Статус органов валютного регулирования и валютного контроля в свете проводимой административной реформы // Право и политика. - 2007. - N 12. – С.56.
12. Денисенко В.В. Совершенствование правового обеспечения системы государственного финансового контроля // Современное право. - 2006. - N 3. - С. 17 - 19.
13. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учеб. для вузов. - М.: Норма, 2011. – 529с.
14. Емелин А.В. в кн.: Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2012. – 478с.
15. Емелин А.В. Основы правового регулирования валютных отношений // Закон. - 2011. - N 4. – С.35.
16. Ерпылева Н.Ю. Правовые аспекты механизма валютного регулирования в Российской Федерации // Хозяйство и право. - 2009. - N 1. – С.92.
17. Ерпылева Н.Ю. Структура механизма валютного регулирования: правовые основы // Юридическая работа в кредитной организации. – 2011. - 3. – С.55.
18. Ефимова Л.Г. Комментарий к информационному письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленумов и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 7 / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008. 125с.
19. Жукова Е.Н. Особенности административно-правового статуса федеральных агентств // Журнал российского права. - 2011. - N 2. - С. 148 - 155.
20. Злобин И.Д. Вторая мировая война и проблемы международных валютно-кредитных отношений. - М.: Юридическая литература, 1949. – 468с.
21. Ивашкова Т.В. Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства // Международные банковские операции. - 2011. - N 1. – С.55.
22. Ильин А.Ю. Совершенствование института ответственности за нарушение валютного законодательства // Финансовое право. – 2010. - N 1. – С.98.
23. Керимов А.Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // Гражданин и право. - 2001. - N 9. - С. 26 - 29.
24. Кожина А. Нормы валютного регулирования и валютного контроля // Клуб главных бухгалтеров. – 2010. - N 11. – С.110.
25. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза Российской Федерации / Под ред. А.Н. Козырина. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 382с.
26. Комментарий к Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле (постатейный) / под ред. А.М. Эрделевского. – М.: Юристъ, 2012. –280с.
27. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный). – М.: Юристъ, 2012. – 312с.
28. Кочарян В. Индивидуальные правовые акты в механизме административно-правового регулирования валютных отношений // Финансовое право. -- 2011. - N 1. - С. 34 - 37.
29. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М.: Госюриздат, 1972. – 246с.
30. Лисицын А.Ю. Ответственность за нарушение валютного законодательства: научно-практический комментарий ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Т. 1. АНО "Центр публично-правовых исследований", 2011. – 216с.
31. Лисицын А.Ю. Понятия "акты органов валютного регулирования" и "акты органов валютного контроля" по законодательству Российской Федерации // Финансовое право. - 2006. - N 2. – С.90.
32. Лушникова М.В. К вопросу о системе источников валютного права // Банковское право. - 2011.- N 2. – С.56.
33. Мамченко А.В. Иностранная валюта как предмет преступления по ст. 193 УК РФ // Право и экономика. - 2011. - N 6. – С.78.
34. Мусаткина А.А. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности: Монография / Под ред. Р.Л. Хачатурова. - Тольятти: Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 2003. – 190с.
35. Неверова Н.В. Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений // Финансовое право. – 2009. - N 2. – С.90.
36. Неретин М.С. Административное правовое регулирование валютного контроля и место Банка России в системе валютного контроля // Административное и муниципальное право. - 2008. - N 4. – С.110.
37. Парсамян Т.Х. Валютный контроль и валютное регулирование // Клуб главных бухгалтеров. – 2011. - N 3. – С.82-85.
38. Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" / Под ред. А.Н. Козырина.- М.: Юристъ, 2011. – 215с.
39. Пыхтин С.В. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования // Валютное право: Учеб. пособие. - М.: Норма, 2010. – 276с.
40. Российское предпринимательское право: Учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: "Проспект", 2011. – 625с.
41. Сапожников Н. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотношениях // Хозяйство и право. - 2001. - N 12. – С.90.
42. Саттарова Н.А. К вопросу об ответственности за нарушение валютного законодательства // Финансовое право. - 2011. - N 10. – С.90.
43. Саттарова Н.А. Принуждение в механизме валютно-правового регулирования // Банковское право. - 2010. - N 2. - С. 51 - 54.
44. Селивановский А.С. Новое валютное законодательство: суть понятий // Закон. - 2005. - N 4. – С.78.
45. Семенихин В.В. Валютный контроль // Юридический мир. - 2011. - N 1. – С.95.
46. Смирникова Ю.Л. Валютно-правовой статус резидентов и нерезидентов // Внешнеторговое право. - 2010. - N 1. – С.57.
47. Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право. - 2006. - N 6. – С.47.
48. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (проблемы надведомственного контроля). - М.: Госюриздат, 1974. – 178с.
49. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 1. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 728с.
50. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2011. – 489с.
51. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2012. – 672с.
52. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристъ, 2012. – 701с.
53. Эрделевский А.М. Об изменениях в валютном законодательстве России // Деньги и кредит. - 2007. - N 2. – С.65.
54. Ялбулганов А., Шаманова Е. Валютные операции: вопросы терминологии // Капитал и право. - 2010. - N 8. – С.72.
55. www.rosfinnadzor.ru.
III. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" // Российская газета, 2003. - 25 января.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" // СЗ РФ. - 2003. - N 21. - Ст. 2058.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова"
4. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30 октября 2003 г. N 15-П // СЗ РФ. - 2003. - N 44. - Ст. 4358.
5. Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2002 г. N 260-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Звенигородхлеб" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статьи 6 Федерального закона от 2 декабря 1990 года "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и указания Центрального банка Российской Федерации от 7 октября 1998 г. N 375-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
6. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 268-О "По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. - N 2.
7. Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. N 50-О "По жалобе закрытого акционерного общества "Производственно - коммерческая компания "Пирамида" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. - 1999. - N 21. - Ст. 2668.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2011 г. N 1644/011 по делу N А06-3059у/3-23/011 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
9. Информационное письмо ВАС РФ от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Вестник ВАС РФ. - 2000. - N 7.
10. Постановление ФАС Центрального округа от 10 апреля 2011 г. N А64-6234/011-11 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
11. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 августа 2010 г. N А52-662/2010/2 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
12. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 января 2009 г. N А79-7373/2009 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (по состоянию на 30.12.2008) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – №6.
3. Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Хэмпшир, США) 22 июля 1944 г.)) (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (по состоянию на 28.12.2010) // СЗ РФ. - 1997. - N 51. - Ст. 5712.
5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (по состоянию на 28.12.2010) // СЗ РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (по состоянию на 08.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. - №30 - Ст. 3012.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. – № 46 - Ст. 4532.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (по состоянию на 08.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.
13. Бюджетный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. № 159-ФЗ (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. - 1998. - № 31.
14. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) (по состоянию на 16.04.2010) // СЗ РФ. – 2010. – N50. – Ст.6615.
15. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" (по состоянию на 03.12.2011) // СЗ РФ. – 2010. – N28. – Ст.3554.
16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (по состоянию на 06.12.2011) "О защите конкуренции" // СЗ РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3434.
17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» (по состоянию на 11.07.2011) // СЗ РФ. – 2004. - № 32. –Ст.3283.
18. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. – Ст.4859.
19. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2003. – 50. – Ст.4850.
20. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (по состоянию на 21.11.2011) // СЗ РФ. – 2002. - N 28. - Ст. 2790.
21. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (по состоянию на 06.12.2011) // СЗ РФ. - 1999. - 9. - Ст. 1097.
22. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (по состоянию на 08.10.2010) // СЗ РФ. – 1998. - 13. – Ст. 1463.
23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (по состоянию на 30.11.2011) // СЗ РФ. - 1996. - 17. - Ст. 1918.
24. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" (по состоянию на 09.02.2009) // Российская газета, 1993. – 12 мая.
25. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 395-1 (по состоянию на 06.12.2011) "О банках и банковской деятельности" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. - 27. – Ст.357.
26. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. - 2004. - 11. - Ст. 945.
27. Указ Президента РФ от 15 октября 1993 г. 1634 "Об освобождении нефтегазодобывающих объединений от обязательной продажи части валютной выручки при поставках нефти для погашения иностранного кредита"// Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. - 42. - Ст. 3996.
28. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 г. // Российская газета, 2011. – 23 декабря.
29. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 г. // Российская газета, 2001. – 4 апреля.
30. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N 717 "О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2011. - N 36. - Ст. 5148.
31. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора" // СЗ РФ. - 2004. - N 25. - Ст. 2561.
32. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" // СЗ РФ. - 2004. - N 40. - Ст. 3961.
33. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ. - 1997. - N 33. - Ст. 3895.
34. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 74 "О территориальных органах по валютному и экспортному контролю" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1994. -N 7. - Ст. 563.
35. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. N 1789-р "Об одобрении Концепции административной реформы в РФ в 2006 - 2008 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в РФ в 2006 - 2010 годах" // СЗ РФ. - 2005. - N 46. - Ст. 4720.
36. Распоряжение Администрации Президента РФ N 943, Аппарата Правительства РФ N 788 от 16 июля 2008 г. "О перечне полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти" // Российская газета, 2008. – 1 августа.
37. Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 г. N Пр-1440 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
38. Приказ Центрального банка РФ от 10 мая 2006 г. N ОД-231 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк реконструкции и финансового оздоровления" общество с ограниченной ответственностью, "РФО Банк" ООО" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
39. Приказ Банка России от 15 сентября 1997 г. N 02-395 "О Положении Банка России "О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России" // Экономика и жизнь. - 1997. - 42.
40. Указание Банка России от 10 декабря 2007 г. N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" // Вестник Банка России. - N 1. - 16.01.2008.
41. Инструкция ЦБР от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" // Вестник Банка России. – 2010. - 55.
42. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" // Вестник Банка России. - N 36. - 18.06.2004.
43. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 г. N 2815-1 "О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития" // Российская газета, 1992. – 29 мая.
44. Инструкция МИД СССР от 6 июля 1984 г. "О консульской легализации" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
II. Специальная литература:
1. Артемов Н.М. Валютное регулирование в Российской Федерации. Дис. ... докт. юрид. наук. 12.00.14. - М., 2002. - 347с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2008. – 625с.
3. Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в России: теория и практика ее осуществления. - М.: Издательский дом "Право и государство", 2011. –212с.
4. Братко А.Г. Специфика нормативных актов Банка России // Право и экономика. - 2011. - N 7. - С. 19 - 26.
5. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: Монография. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – 156с.
6. Вострикова Л.Г. Валютное право: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2012. – 455с.
7. Гогин А.А. Характеристика правонарушений в области валютного законодательства Российской Федерации // Финансовое право. - 2005. - N 3. – С.27.
8. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. - М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2010. – 256с.
9. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как форма правовой деятельности. - М.: Юридическая литература, 1987. – 290с.
10. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М.: Юриспруденция, 2000. – 155с.
11. Губарева Т.И. Статус органов валютного регулирования и валютного контроля в свете проводимой административной реформы // Право и политика. - 2007. - N 12. – С.56.
12. Денисенко В.В. Совершенствование правового обеспечения системы государственного финансового контроля // Современное право. - 2006. - N 3. - С. 17 - 19.
13. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учеб. для вузов. - М.: Норма, 2011. – 529с.
14. Емелин А.В. в кн.: Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2012. – 478с.
15. Емелин А.В. Основы правового регулирования валютных отношений // Закон. - 2011. - N 4. – С.35.
16. Ерпылева Н.Ю. Правовые аспекты механизма валютного регулирования в Российской Федерации // Хозяйство и право. - 2009. - N 1. – С.92.
17. Ерпылева Н.Ю. Структура механизма валютного регулирования: правовые основы // Юридическая работа в кредитной организации. – 2011. - 3. – С.55.
18. Ефимова Л.Г. Комментарий к информационному письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленумов и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 7 / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008. 125с.
19. Жукова Е.Н. Особенности административно-правового статуса федеральных агентств // Журнал российского права. - 2011. - N 2. - С. 148 - 155.
20. Злобин И.Д. Вторая мировая война и проблемы международных валютно-кредитных отношений. - М.: Юридическая литература, 1949. – 468с.
21. Ивашкова Т.В. Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства // Международные банковские операции. - 2011. - N 1. – С.55.
22. Ильин А.Ю. Совершенствование института ответственности за нарушение валютного законодательства // Финансовое право. – 2010. - N 1. – С.98.
23. Керимов А.Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // Гражданин и право. - 2001. - N 9. - С. 26 - 29.
24. Кожина А. Нормы валютного регулирования и валютного контроля // Клуб главных бухгалтеров. – 2010. - N 11. – С.110.
25. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза Российской Федерации / Под ред. А.Н. Козырина. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 382с.
26. Комментарий к Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле (постатейный) / под ред. А.М. Эрделевского. – М.: Юристъ, 2012. –280с.
27. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный). – М.: Юристъ, 2012. – 312с.
28. Кочарян В. Индивидуальные правовые акты в механизме административно-правового регулирования валютных отношений // Финансовое право. -- 2011. - N 1. - С. 34 - 37.
29. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М.: Госюриздат, 1972. – 246с.
30. Лисицын А.Ю. Ответственность за нарушение валютного законодательства: научно-практический комментарий ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Административное и финансовое право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Т. 1. АНО "Центр публично-правовых исследований", 2011. – 216с.
31. Лисицын А.Ю. Понятия "акты органов валютного регулирования" и "акты органов валютного контроля" по законодательству Российской Федерации // Финансовое право. - 2006. - N 2. – С.90.
32. Лушникова М.В. К вопросу о системе источников валютного права // Банковское право. - 2011.- N 2. – С.56.
33. Мамченко А.В. Иностранная валюта как предмет преступления по ст. 193 УК РФ // Право и экономика. - 2011. - N 6. – С.78.
34. Мусаткина А.А. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности: Монография / Под ред. Р.Л. Хачатурова. - Тольятти: Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 2003. – 190с.
35. Неверова Н.В. Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений // Финансовое право. – 2009. - N 2. – С.90.
36. Неретин М.С. Административное правовое регулирование валютного контроля и место Банка России в системе валютного контроля // Административное и муниципальное право. - 2008. - N 4. – С.110.
37. Парсамян Т.Х. Валютный контроль и валютное регулирование // Клуб главных бухгалтеров. – 2011. - N 3. – С.82-85.
38. Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" / Под ред. А.Н. Козырина.- М.: Юристъ, 2011. – 215с.
39. Пыхтин С.В. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования // Валютное право: Учеб. пособие. - М.: Норма, 2010. – 276с.
40. Российское предпринимательское право: Учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: "Проспект", 2011. – 625с.
41. Сапожников Н. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотношениях // Хозяйство и право. - 2001. - N 12. – С.90.
42. Саттарова Н.А. К вопросу об ответственности за нарушение валютного законодательства // Финансовое право. - 2011. - N 10. – С.90.
43. Саттарова Н.А. Принуждение в механизме валютно-правового регулирования // Банковское право. - 2010. - N 2. - С. 51 - 54.
44. Селивановский А.С. Новое валютное законодательство: суть понятий // Закон. - 2005. - N 4. – С.78.
45. Семенихин В.В. Валютный контроль // Юридический мир. - 2011. - N 1. – С.95.
46. Смирникова Ю.Л. Валютно-правовой статус резидентов и нерезидентов // Внешнеторговое право. - 2010. - N 1. – С.57.
47. Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право. - 2006. - N 6. – С.47.
48. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (проблемы надведомственного контроля). - М.: Госюриздат, 1974. – 178с.
49. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 1. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 728с.
50. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2011. – 489с.
51. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2012. – 672с.
52. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - М.: Юристъ, 2012. – 701с.
53. Эрделевский А.М. Об изменениях в валютном законодательстве России // Деньги и кредит. - 2007. - N 2. – С.65.
54. Ялбулганов А., Шаманова Е. Валютные операции: вопросы терминологии // Капитал и право. - 2010. - N 8. – С.72.
55. www.rosfinnadzor.ru.
III. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" // Российская газета, 2003. - 25 января.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" // СЗ РФ. - 2003. - N 21. - Ст. 2058.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова"
4. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30 октября 2003 г. N 15-П // СЗ РФ. - 2003. - N 44. - Ст. 4358.
5. Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2002 г. N 260-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Звенигородхлеб" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статьи 6 Федерального закона от 2 декабря 1990 года "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и указания Центрального банка Российской Федерации от 7 октября 1998 г. N 375-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами" (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
6. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 268-О "По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. - N 2.
7. Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. N 50-О "По жалобе закрытого акционерного общества "Производственно - коммерческая компания "Пирамида" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. - 1999. - N 21. - Ст. 2668.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2011 г. N 1644/011 по делу N А06-3059у/3-23/011 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
9. Информационное письмо ВАС РФ от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Вестник ВАС РФ. - 2000. - N 7.
10. Постановление ФАС Центрального округа от 10 апреля 2011 г. N А64-6234/011-11 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
11. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 августа 2010 г. N А52-662/2010/2 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
12. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 января 2009 г. N А79-7373/2009 (документ официально опубликован не был) // СПС ГАРАНТ.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Валютное регулирование и валютный контроль |
| Артикул: | 1503370 |
| Дата написания: | 04.02.2012 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Финансовое право // Гражданское право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 82% |
| Количество страниц: | 104 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К работе прилагаются:
- доклад;
- защитная речь.
К работе прилагаются:
- доклад;
- защитная речь.
Файлы артикула: Валютное регулирование и валютный контроль по предмету финансовое право // гражданское право
Пролистайте "Валютное регулирование и валютный контроль" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 23.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 82% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Этапы развития российской Конституции
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Отчет по преддипломной практике на примере ООО НПП «Альфа-Сервис»