Введение 3
1. Теоретико-правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере обеспечения финансовой безопасности государства 5
1.1. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в обеспечении финансовой безопасности государства 5
1.2. Особенности правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу 12
2. Современная государственная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 19
2.1. Современное состояние системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 19
2.2. Основные направления совершенствования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как субъекта, обеспечивающего финансовую безопасность государства 25
Заключение 31
Список использованных источников 33
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Целью курсовой работы является изучение Федеральной службы по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- определить роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в обеспечении финансовой безопасности государства;
- изучить особенности правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу;
- рассмотреть современное состояние системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ;
- рассмотреть основные направления совершенствования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как субъекта, обеспечивающего финансовую безопасность государства .
Предметом исследования является регулирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства.
Объектом курсовой работы является Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав основной части, заключения и списка использованных источников.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Федеральная служба по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства #9101633
Артикул: 9101633
- Предмет: Экономическая безопасность
- Уникальность: 77% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 36
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 28.03.2023
1 499p.
Нормативно-правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ в ред. от 19.11.2019 г. («Собрание законодательства Российской Федерации» № 25 от 17 июня 1996).
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс
4. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) /// Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Приказ Росфинмониторинга от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Книги, монографии, статьи
7. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. М., 2018 - 307 с.
8. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 2018. – 308 с.
9. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность – СПб.: ПИТЕР, 2017. – 274 с.
10. Герасин А.Н. Теневые экономические отношения и их воспроизводство в рыночной системе хозяйства. – М.: Бизнес-Пресс. 2016. – 288 с.
11. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2017. - 287с.
12. Горюкова О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для вузов / О.В. Горюкова. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 212 с.
13. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2016. – 339 с.
14. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И. А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 288 с.
15. Начоева, Л.А. Финансовый мониторинг в коммерческом банке : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Начоева Ляна Алексеевна. – Санкт-Петербург, 2015. – 172 с.
16. Паненков А.А. Борьба с финансированием терроризма (российский и зарубежный опыт) / А.А. Паненков // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2017. № 6. С. 10-14.
17. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2016. – 224с.
18. Сабитова Н.М., Орлова М.Е., Шавалеева Ч.М. под. ред. Сабитовой Н.М.: учебник М.: Рид Групп, 2017. – 512с.
19. Сурнина К. С., Дененберг Ю. М. Финансовый мониторинг в Российской Федерации на современном этапе [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С.85-90.
20. Тилькова Д. Н. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля // Молодой ученый. — 2018. — № 28. — С. 561–567
21. Торшина, О.П. Теоретические аспекты финансового мониторинга / О.П. Торшина // Международный научный журнал. – 2018. - №12. – С. 54-56.
22. Харук, А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем / А.Л. Харук // Российский следователь. – М.: Юрист, 2016. − 33-37 с.
23. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник/Отв. ред. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2017. – 401 с.
24. Чупрова А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-правовой аспект. Вестник Нижегородской академии МВД России. Серия: юридическая наука и практика. № 21. 2017. С. 161-164.
25. Экономика преступлений и наказаний, №9–10, 2016. «Экономика и право» для регионалистики. «Экономика и право» для экономической истории / Под редакцией Ю.В. Латова. – Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. – 206 c.
Электронные ресурсы
26. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru
27. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ в ред. от 19.11.2019 г. («Собрание законодательства Российской Федерации» № 25 от 17 июня 1996).
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс
4. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) /// Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Приказ Росфинмониторинга от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Книги, монографии, статьи
7. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. М., 2018 - 307 с.
8. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 2018. – 308 с.
9. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность – СПб.: ПИТЕР, 2017. – 274 с.
10. Герасин А.Н. Теневые экономические отношения и их воспроизводство в рыночной системе хозяйства. – М.: Бизнес-Пресс. 2016. – 288 с.
11. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2017. - 287с.
12. Горюкова О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для вузов / О.В. Горюкова. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 212 с.
13. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2016. – 339 с.
14. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И. А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 288 с.
15. Начоева, Л.А. Финансовый мониторинг в коммерческом банке : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Начоева Ляна Алексеевна. – Санкт-Петербург, 2015. – 172 с.
16. Паненков А.А. Борьба с финансированием терроризма (российский и зарубежный опыт) / А.А. Паненков // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2017. № 6. С. 10-14.
17. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2016. – 224с.
18. Сабитова Н.М., Орлова М.Е., Шавалеева Ч.М. под. ред. Сабитовой Н.М.: учебник М.: Рид Групп, 2017. – 512с.
19. Сурнина К. С., Дененберг Ю. М. Финансовый мониторинг в Российской Федерации на современном этапе [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С.85-90.
20. Тилькова Д. Н. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля // Молодой ученый. — 2018. — № 28. — С. 561–567
21. Торшина, О.П. Теоретические аспекты финансового мониторинга / О.П. Торшина // Международный научный журнал. – 2018. - №12. – С. 54-56.
22. Харук, А.Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем / А.Л. Харук // Российский следователь. – М.: Юрист, 2016. − 33-37 с.
23. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник/Отв. ред. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2017. – 401 с.
24. Чупрова А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-правовой аспект. Вестник Нижегородской академии МВД России. Серия: юридическая наука и практика. № 21. 2017. С. 161-164.
25. Экономика преступлений и наказаний, №9–10, 2016. «Экономика и право» для регионалистики. «Экономика и право» для экономической истории / Под редакцией Ю.В. Латова. – Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. – 206 c.
Электронные ресурсы
26. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru
27. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Федеральная служба по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства |
| Артикул: | 9101633 |
| Дата написания: | 25.09.2019 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Экономическая безопасность |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 77% |
| Количество страниц: | 36 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Федеральная служба по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства по предмету экономическая безопасность
Пролистайте "Федеральная служба по финансовому мониторингу и финансовой безопасности государства" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 13.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 77% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 9 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Оценка уровня экономической безопасности страны
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Бреттон-Вудская валютная системы и его характеристика