Введение 3
1. Теоретические основы легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем 5
1.2. Классификация методов и способов отмывания криминальных доходов 8
2. Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 12
2.1. Финансовый контроль: понятие, этапы проведения 12
2.2 Органы финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 13
2.3. Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в условиях кризиса 16
3. Совершенствование финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 19
3.1. Европейский опыт противодействия легализации преступныхдоходов 19
3.2. Направления совершенствования финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в РФ 23
Выводы и предложения 25
Список использованной литературы 27
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. « 131 г. Москва «Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»//Российская газета.-2008
3. Булаев А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Автореферат.-2010 г.
4. Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.: Спецкнига, 2007.- 752 с.
5. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
6. Роль организации в противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2011.- 278 с.
7. Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса//. – Режим доступа: http:// bankir.ru
8. Противодействие легализации преступных доходов в Европе//. – Режим доступа: http://bankir.ru1
9. Совершенствование надзора на финансовом рынке России//. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru
10. Шашкова А. Зарождение понятия «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем// Вестник МГИМО-Университета» //. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/
2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. « 131 г. Москва «Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»//Российская газета.-2008
3. Булаев А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Автореферат.-2010 г.
4. Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.: Спецкнига, 2007.- 752 с.
5. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
6. Роль организации в противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2011.- 278 с.
7. Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса//. – Режим доступа: http:// bankir.ru
8. Противодействие легализации преступных доходов в Европе//. – Режим доступа: http://bankir.ru1
9. Совершенствование надзора на финансовом рынке России//. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru
10. Шашкова А. Зарождение понятия «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем// Вестник МГИМО-Университета» //. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем |
| Артикул: | 1501442 |
| Дата написания: | 15.12.2011 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Финансы |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 80% |
| Количество страниц: | 29 |
Файлы артикула: Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем по предмету финансы
Пролистайте "Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 03.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 80% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 4 работы. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Анализ качества продукции, ее конкурентоспособности в условиях рынка
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Бухгалтерский учет доходов организации