Введение
2. Анализ финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
2.1. Анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
2.2.Оценка влияния государственного финансового контроля на эффективное использование государственных доходов
Выводы и предложения
Список использованной литературы
... На сегодняшний день, проблема легализации (отмывании) денег за последние 20 лет стала одной из основных проблем глобального характера, к решению которых привлечены многие ведущие страны мира. Использование финансового мониторинга - это один из основных путей решения данных проблем. Процедура легализации (отмывания) денег характерна практически для всех форм организованной преступности, которая искажает процесс принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы и, что самое основное, способствует коррупции...
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: оценка и перспективы развития (только пар. 2.1. и 2.2.) #1203870
Артикул: 1203870
- Предмет: Муниципальные финансы
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 169 Светлана в 2015 году
- Количество страниц: 24
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 04.02.2019
999p.
I. Нормативно-правовые материалы:
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 30.12.2008) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2009. N 4. Ст. 445.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
4. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ «о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
II. Специальная литература:
6. Директива Совета Европы 1991г. №91/308/EEC "О предотвра-щении использования финансовой системы в целях отмывания денег"
7. Европейская конвенция 1959г. "О взаимной правовой помощи по уголовным делам"
8. Конвенция ООН 1988г. "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (Венская Конвенция)
9. Конвенция Совета Европы 1990г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (Страсбургская Конвенция)
10. Алексеева Д. Г., Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма // Банковское право. - 2011. - № 3. - С. 28-32.
11. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.С.59.
12. Ананикян Д.С. Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств // Закон и право. - 2012. - « 11. - С. 115-119.
13. Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин ММ. Финансовый мониторинг и коррупция: правовые взаимосвязи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - М.: Изд-во РУДН. 2009. № 3. С. 19 - 27. (0,5 п/л)
14. Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник], Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2008 г.
15. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону "О проти-водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //"Деловой двор", 2011г.
16. Быченко Е.Г. Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём // Банковские услуги. - 2009. - №10.- С. 17-23.- (Банковская деятельность: услуги ). - Библиогр.: с. 23 (6 назв.).
17. Вече М. - пер. с англ.// Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения // Рекомендации ФАФТ.- 2012 г. - С. 176.
18. Воробьёва И.Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступ-ным путём, и финансированию терроризма»//Финансовые исследования. - 2010. - №1. - С. 69-75. - (Финансовое образование). - ISSN 1991-0525/ - Рез. Англ.: с.94-95. - Библиогр.: с.75.
19. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 2007г.- С. 48
20. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. - 2001. - № 4. - С. 22-24.
21. Дыбаль Е.П. Административно правовые аспекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов // Закон и право. - 2010. №11. - С. 106-109.
22. Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекоммендаций ФАФТ // Деньги и кредит. -2012. - №8. - С.21-27.
23. Емелин А.В. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ // Банковское обозрение. - 2012, - № 7. - С. 20-23.
24. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: тео-ретические и практические аспекты. - М.:Волтерс Клувер, 2011 г. - 339 с.
25. Иванов Э.А. Система международно - правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-ным путем: дис. ... д - ра юрид. наук. М., 2004. С.
26. Отчеты о работе Федеральной службы по финансовому монито-рингу в 2012 – 2014 гг. http://www.fedsfm.ru/
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 30.12.2008) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2009. N 4. Ст. 445.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
4. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ «о внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
II. Специальная литература:
6. Директива Совета Европы 1991г. №91/308/EEC "О предотвра-щении использования финансовой системы в целях отмывания денег"
7. Европейская конвенция 1959г. "О взаимной правовой помощи по уголовным делам"
8. Конвенция ООН 1988г. "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (Венская Конвенция)
9. Конвенция Совета Европы 1990г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (Страсбургская Конвенция)
10. Алексеева Д. Г., Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма // Банковское право. - 2011. - № 3. - С. 28-32.
11. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.С.59.
12. Ананикян Д.С. Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств // Закон и право. - 2012. - « 11. - С. 115-119.
13. Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин ММ. Финансовый мониторинг и коррупция: правовые взаимосвязи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - М.: Изд-во РУДН. 2009. № 3. С. 19 - 27. (0,5 п/л)
14. Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник], Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2008 г.
15. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону "О проти-водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //"Деловой двор", 2011г.
16. Быченко Е.Г. Развитие форм и методов легализации доходов, полученных преступным путём // Банковские услуги. - 2009. - №10.- С. 17-23.- (Банковская деятельность: услуги ). - Библиогр.: с. 23 (6 назв.).
17. Вече М. - пер. с англ.// Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения // Рекомендации ФАФТ.- 2012 г. - С. 176.
18. Воробьёва И.Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступ-ным путём, и финансированию терроризма»//Финансовые исследования. - 2010. - №1. - С. 69-75. - (Финансовое образование). - ISSN 1991-0525/ - Рез. Англ.: с.94-95. - Библиогр.: с.75.
19. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 2007г.- С. 48
20. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. - 2001. - № 4. - С. 22-24.
21. Дыбаль Е.П. Административно правовые аспекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов // Закон и право. - 2010. №11. - С. 106-109.
22. Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекоммендаций ФАФТ // Деньги и кредит. -2012. - №8. - С.21-27.
23. Емелин А.В. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ // Банковское обозрение. - 2012, - № 7. - С. 20-23.
24. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: тео-ретические и практические аспекты. - М.:Волтерс Клувер, 2011 г. - 339 с.
25. Иванов Э.А. Система международно - правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-ным путем: дис. ... д - ра юрид. наук. М., 2004. С.
26. Отчеты о работе Федеральной службы по финансовому монито-рингу в 2012 – 2014 гг. http://www.fedsfm.ru/
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: оценка и перспективы развития (только пар. 2.1. и 2.2.) |
| Артикул: | 1203870 |
| Дата написания: | 01.06.2015 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Муниципальные финансы |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
| Количество страниц: | 24 |
В работе предоставлена введение, пар. 2.1, 2.2 заключение
Файлы артикула: Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: оценка и перспективы развития (только пар. 2.1. и 2.2.) по предмету муниципальные финансы
Пролистайте "Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: оценка и перспективы развития (только пар. 2.1. и 2.2.)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 13.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 7 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Комплекс программ формирования требуемого аэродинамического управления беспилотными летательными аппаратами
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Автоматизация технологических процессов и производств