Введение 3
1. Необходимость и особенности проведения контроля действий ФСФМ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансовым терроризмом 5
2. Анализ нарушений, выявленных ФСФМ и ответственность за их нарушение 9
3. Анализ взаимодействия ФСФМ с центральным банком РФ. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольсбергские принципы) 17
Заключение 23
Список использованной литературы 26
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Государственный контроль федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) #1400301
Артикул: 1400301
- Предмет: Государственный финансовый контроль
- Уникальность: 68% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 129 Евгения в 2010 году
- Количество страниц: 28
- Формат файла: doc
999p.
1. Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г.
2. Федеральный закон № 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г.
3. Указание оперативного характера ЦБР № 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы" от 8 апреля 2003 г.
4. Письмо ЦБР № 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 13 июля 2005 г.
5. Адаева В. Реализация требований законодательства о противодействии финансированию терроризма лизинговыми компаниями.-Корпоративный юрист: - № 2.-2008.- 234с.
6. Васильев Ю.А. Финразведка устанавливает свои правила игры.-Игорный бизнес: бухгалтерский учет и налогообложение: - № 4.-2008.-78с.
7. Костькова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности". - Система ГАРАНТ, 2007 г.
8. Лейман Н.И Платеж в бюджет или нет.- Бюджетный учет: - № 1. – 2007- 142с.
9. Михалевский К.А., Кварандзия А.А. Внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.- Налогообложение, учет и отчетность в страховой компании: - № 5.- 2008.- 234с.
10. Соколов В.С По каким правилам "играет" финразведка.- Игорный бизнес: бухгалтерский учет и налогообложение: - № 5.-200.-149с.
11. Шелов О. Контроль усиливается. "Антиотмывочный" закон в действии.- Бухгалтерия и банки: - № 12.- 2007.- 98с.
12. www/cbr.ru
2. Федеральный закон № 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г.
3. Указание оперативного характера ЦБР № 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы" от 8 апреля 2003 г.
4. Письмо ЦБР № 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 13 июля 2005 г.
5. Адаева В. Реализация требований законодательства о противодействии финансированию терроризма лизинговыми компаниями.-Корпоративный юрист: - № 2.-2008.- 234с.
6. Васильев Ю.А. Финразведка устанавливает свои правила игры.-Игорный бизнес: бухгалтерский учет и налогообложение: - № 4.-2008.-78с.
7. Костькова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности". - Система ГАРАНТ, 2007 г.
8. Лейман Н.И Платеж в бюджет или нет.- Бюджетный учет: - № 1. – 2007- 142с.
9. Михалевский К.А., Кварандзия А.А. Внутренний контроль в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.- Налогообложение, учет и отчетность в страховой компании: - № 5.- 2008.- 234с.
10. Соколов В.С По каким правилам "играет" финразведка.- Игорный бизнес: бухгалтерский учет и налогообложение: - № 5.-200.-149с.
11. Шелов О. Контроль усиливается. "Антиотмывочный" закон в действии.- Бухгалтерия и банки: - № 12.- 2007.- 98с.
12. www/cbr.ru
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Государственный контроль федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) |
| Артикул: | 1400301 |
| Дата написания: | 14.12.2010 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Государственный финансовый контроль |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 68% |
| Количество страниц: | 28 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Государственный контроль федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) по предмету государственный финансовый контроль
Пролистайте "Государственный контроль федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 68% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 59 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Управление персоналом в условиях эффективного менеджмента на примере ООО Кароса
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Учет санкционирования расходов бюджетов