ВВЕДЕНИЕ………3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ …………9
1.1 Понятие, социальная и правовая сущность экономической организованной преступности ……... 9
1.2 Эволюция экономической организованной преступности………………15
Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА…………..20
2.1 Современное состояние экономической организованной преступности ……….20
2.2 Криминологическая характеристика личности участника экономической организованной преступной группы …………26
2.3 Детерминизм экономической организованной преступности ………….37
2.4 Меры по предупреждению и борьбе с экономической организованной преступностью. Опыт зарубежных стран ………………45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………….68
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ………….73
Стремление криминальной среды занять значимые позиции в сфере экономики очевидно и вполне логично, поскольку непосредственно в экономике имеются серьезные возможности для извлечения сверхприбылей, легализации доходов, полученных преступных путем, также безнаказанное паразитирование. Здесь переплетается круг интересов социальных групп, ориентированных на криминал, которые, сплотились и укрепились в экономической сфере, распространили свое влияние на ключевые отрасли и направления данного вида деятельности, включая банковскую, кредитно-денежную, биржевую системы, процесс приватизации, внешнеэкономические отношения, область обращения валютных ценностей, индивидуальное предпринимательство.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях теневая экономика и организованная преступность достигли значительных масштабов и угрожают основам общественной безопасности страны. В условиях глобализации произошли также качественные изменения в механизме их взаимодействия и влияния на общественные процессы. Теневая экономика и организованная преступность сложились в некое целостное явление, все больше проникающее вглубь общественно-финансовой структуры общества и поражающее некогда здоровые сферы жизнедеятельности, тем самым подрывая фундаментальные основы социального формирования. В глобальном теневом секторе создается около 8 триллионов долларов ежегодно. По своим размерам теневая экономика сопоставима с экономикой Соединенных Штатов Америки, обладающей самым высоким уровнем ВВП во всем мире .
Особенно актуальна эта проблема для России, находящейся на переходном этапе развития, когда от выбора той или иной модификации развития зависит будущее государства. Согласно анализу экспертов, из-за проблемы российской организованной преступности в конце XX века Китай опередил Россию по иностранным капиталовложениям 20:1. Западные компании не приходят на российский рынок не только из-за угрозы вымогательства, но и потому, что не имеют достойных шансов получать прибыль легально, будучи не в состоянии конкурировать с незаконной деятельностью организованной преступности. Российская Федерация не способна конкурировать с иными странами в сфере легальных инвестиций, к тому же остается значительным нелегальный вывод денежных средств за рубеж .
Наибольшая же опасность заключается в том, что с разрастанием теневых явлений и процессов, участие в которых интенсивно принимает организованная преступность, экономика страны впадает в зависимость не от легальных, а от незаконных видов экономической деятельности, существенные позиции среди них в том числе занимают нелегальный экспорт нефти и газа, ценны металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, природных ресурсов и стратегических материалов.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемам теневой экономики и организованной преступности, специфике их криминогенности, взаимообусловленности государства, права и экономики уделено значительное внимание в юридической, экономической и социологической литературе (П.В. Агапов, М.М. Бабаев, М.Н. Базаров, , В.М. Баранов, А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров, С.Д. Белоцерковский, , В.П. Бирюков, , С.В. Болотов, Р.М. Булатов, Р.Р. Вадюхина, А.Б. Васильев, Р.З. Везиров, Б.В. Волженкин, В.И. Волковский, С.И. Герасимов, , Н.М. Голованов, , О.В. Дмитриев, А.И. Долгова, В.И. Задорожный, В.А. Зубков, С.Н. Ковалев, И.Я. Козаченко, Е.М. Леонов, Е.Л. Логинов, Н.А. Лопашенко, В.К. Лукин, В.В. Лунеев, Д.Г. Макаров, Г.П. Новоселов, А.С. Овчинский, В.С. Овчинский, С.С. Овчинский, Э.И. Петров, Т.В. , О.В. Радченко, А.Л. Репецкая, О.Н. Родионова, В.В. СавушкинА.Ю. Сметанин, А.А. Смирнов, О.А. Степичева, М.Е. Тарасов, А.П. Терещенко, Л.М. Тимофеев, В.И. Третьяков, В.А. Фадеев, А.Г. Хабибуллин, Е.А. Чипурина, С.М. Шахрай, Р.Ш. Шегабудинов, Л. Шелли, А.В. Шеслер, А.И. Эльканов, В.Е. Эминов, П.С. Яни и другие).
Большой интерес направлен на изучение вопросов уяснения понятий и терминов, характеристике явлений и процессов, вычленению более важных свойств. Существуют серьезные разработки по установлению масштабов исследуемых явлений, оценке уровня их латентности. Мало исследованы аспекты криминологического взаимодействия теневой экономики и организованной преступности в их целостном рассмотрении .
Объектом данного исследования является криминологическая характеристика общественных отношений, связанных с функционированием теневых форм экономики и с деятельностью в этой сфере организованных преступных формирований, охраняемых уголовным и другими отраслями права.
Предметом работы являются фактические криминологические сведения, отображающие общественные и финансовые реалии функционирования экономической организованной преступности; нормы права, регулирующие этот процесс и определяющие ответственность за их несоблюдение; предпосылки и условия асоциальных явлений данного вида [криминогенный факторный комплекс]; меры противодействия, предупреждения и борьбы с ними; проблемы правоприменительной практики.
Цели нашего исследования состоят в том, чтобы на основе анализа изучаемых явлений и процессов в их взаимодействии, раскрытия обусловливающих их закономерностей предложить меры, направленные на увеличение эффективности противодействия экономической организованной преступности и снижения уровня криминализации и тенизации экономики, разработать предложения по совершенствованию законодательства, особенно – уголовного, в сфере указанных правоотношений.
Для достижения сформулированных целей решаются следующие задачи:
а) анализ теории и уяснение доктринального понимания экономической организованной преступности ;
б) исследование криминологической сущности теневой экономики и организованной преступности, их взаимодействия;
в) изучение причин и условий, детерминирующих существование экономической организованной преступности;
г) выявление сложностей правоприменения; определение проблем межведомственной работы и координации деятельности по противодействию организованным криминальным явлениям в сфере экономики; разработка предложений для внедрения в деятельность правоохранительных, контролирующих, иных государственных и муниципальных органов мер по улучшению системы противодействия экономической организованной преступности;
д) установление недостатков правового регулирования в рассматриваемой сфере и разработка научных рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.
Нормативную базу составили: Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, имеющие отношение к проблематике исследования, Уголовный кодекс Российской Федерации, конституционные и иные федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие исследуемую сферу правоотношений. Наряду с российским законодательством в ходе исследования были изучены и использованы также отдельные законодательные акты ряда зарубежных стран.
Эмпирическую основу исследования составили опубликованные и неопубликованные материалы судебной, следственной и прокурорской практики, статистические данные правоохранительных органов.
Теоретическую база дипломной работы включает в себя: публикации и иные работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области криминологии, уголовного права, общей теории государства и права, экономической теории, философии, социологии и политологии. В процессе данного исследования были изучены основные научные подходы к проблемам теневой, особенно – криминальной, экономической организованной преступности, их криминологической детерминации, предупреждения и профилактики.
Теоретическая и практическая значимость данного исследования. Разработан ряд теоретических положений, направленных на совершенствование законодательства и мер по противодействию экономической организованной преступности и ограничению теневой экономики, которые могут быть использованы в научной, преподавательской, законотворческой и практической деятельности.
Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы.
Сложно сказать, что исследования в данной области не проводились совсем, но необходимо выделить то, что многие проблемы противодействия экономической организованной преступности еще не решены на нужном уровне. Изучались в основном организованная преступность в целом или отдельно экономическая преступность. В сложившейся ситуации чрезвычайно необходимо провести исследования об экономической организованной преступности как социально-правовом явлении, разработка теоретических основ понятия экономической организованной преступности и мер для ее предупреждения в нынешних условиях . Это и стало определяющим фактором в выборе темы и основных направлений нашего исследования.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Криминологическая характеристика экономической организованной преступности #9100287
Артикул: 9100287
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 65% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2018 году
- Количество страниц: 75
- Формат файла: docx
1 600p.
1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998.
2. Антонян Ю.М. Понятие личности преступника. М., 2005
3. Бюджетный кодекс РФ // Гарант справочная правовая система
4. Гражданский кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
5. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах // Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.
6. Есипов В.М. Теневая экономика: Учеб. пособие. 2-е издание. -М.,2010.
7. Закон РФ от 3. 02. 1996 г «О банках и банковской деятельности» // Гарант справочная правовая система.
8. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией"//Рос. газета. 1993. 16 апреля.
9. Закон РФ от 9. 10. 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Гарант справочная правовая система.
10. Закон РФ от 13. 10. 1995 г. «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности» // Гарант справочная правовая система.
11. Закон РФ от 25. 05. 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» // Гарант справочная правовая система. Закон РФ от 16. 12. 1998 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Гарант справочная правовая система.
12. Закон РФ от 27. 12. 1991 г. «Об основах налоговой системы РФ» // Гарант справочная правовая система.
13. Закон РФ от 13. 07 01 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем» // Гарант справочная правовая система.
14. Клюковская И.Н. Коррупция в России: понятие, состояние и проблемы противодействия // Краснордар, 2010.
15. Колесников В.В. Условия и причины криминализации экономических отношений на этапе рыночных реформ (политико-экономические исследования) // Автореф. дис.д-ра юрид наук. С-Пб, 2015.
16. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М., 1993.
17. Костюковский Я. История российской организованной преступности. -СПб.: ФИС РАН, 2008.
18. Криминология.: Кудрявцев В.Н., Эминов В. Е. Учеб. для юридических вузов. М., 2005 .
19. Криминология: Учеб. / Под ред. Кузнецовой А.И. и Миньковского Г.М. -М., 1998.-С. 197.
20. Кудрявцев В.И. Причинность в криминологии. М.,1998.
21. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.
22. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М.,2007.-С.272.
23. Медведев В. Проблемы экономической безопасности России//Вопросы экономики, 2011
24. Налоговый кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
25. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 2007
26. Преступность и реформы в России. М., Криминологическая Ассоциация. - 1998.
27. Сатерленд Эдвин X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. М., 1966.
28. Таможенный кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
29. Токарев А.Ф. Криминологические основы программно-целевого предупреждения преступности. М., 2003.
30. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.
31. Шегабудинов Р.Ш. «Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», 2010.
32. Шмелев Н. Экономика и общество//Вопросы экономики. 2006.- № 25. В.Б.Ястребов. Прокурорский надзор. Учебник. М.,2015.
33. Яковлев А.Н. Теория криминологии и социальная практика. Н.: Наука, 2009.
34. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 2008.
2. Антонян Ю.М. Понятие личности преступника. М., 2005
3. Бюджетный кодекс РФ // Гарант справочная правовая система
4. Гражданский кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
5. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах // Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.
6. Есипов В.М. Теневая экономика: Учеб. пособие. 2-е издание. -М.,2010.
7. Закон РФ от 3. 02. 1996 г «О банках и банковской деятельности» // Гарант справочная правовая система.
8. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией"//Рос. газета. 1993. 16 апреля.
9. Закон РФ от 9. 10. 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Гарант справочная правовая система.
10. Закон РФ от 13. 10. 1995 г. «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности» // Гарант справочная правовая система.
11. Закон РФ от 25. 05. 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» // Гарант справочная правовая система. Закон РФ от 16. 12. 1998 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Гарант справочная правовая система.
12. Закон РФ от 27. 12. 1991 г. «Об основах налоговой системы РФ» // Гарант справочная правовая система.
13. Закон РФ от 13. 07 01 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем» // Гарант справочная правовая система.
14. Клюковская И.Н. Коррупция в России: понятие, состояние и проблемы противодействия // Краснордар, 2010.
15. Колесников В.В. Условия и причины криминализации экономических отношений на этапе рыночных реформ (политико-экономические исследования) // Автореф. дис.д-ра юрид наук. С-Пб, 2015.
16. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М., 1993.
17. Костюковский Я. История российской организованной преступности. -СПб.: ФИС РАН, 2008.
18. Криминология.: Кудрявцев В.Н., Эминов В. Е. Учеб. для юридических вузов. М., 2005 .
19. Криминология: Учеб. / Под ред. Кузнецовой А.И. и Миньковского Г.М. -М., 1998.-С. 197.
20. Кудрявцев В.И. Причинность в криминологии. М.,1998.
21. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.
22. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М.,2007.-С.272.
23. Медведев В. Проблемы экономической безопасности России//Вопросы экономики, 2011
24. Налоговый кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
25. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 2007
26. Преступность и реформы в России. М., Криминологическая Ассоциация. - 1998.
27. Сатерленд Эдвин X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. М., 1966.
28. Таможенный кодекс РФ // Гарант справочная правовая система.
29. Токарев А.Ф. Криминологические основы программно-целевого предупреждения преступности. М., 2003.
30. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.
31. Шегабудинов Р.Ш. «Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией», 2010.
32. Шмелев Н. Экономика и общество//Вопросы экономики. 2006.- № 25. В.Б.Ястребов. Прокурорский надзор. Учебник. М.,2015.
33. Яковлев А.Н. Теория криминологии и социальная практика. Н.: Наука, 2009.
34. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 2008.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Криминологическая характеристика экономической организованной преступности |
| Артикул: | 9100287 |
| Дата написания: | 27.10.2018 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 65% |
| Количество страниц: | 75 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Криминологическая характеристика экономической организованной преступности по предмету уголовное право
Пролистайте "Криминологическая характеристика экономической организованной преступности" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 65% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 30 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Учетная политика как средство воздействия на показатели, отражающие финансовое положение организации
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Система страхования банковских вкладов