Введение 3
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 6
1.1 Понятие и общая характеристика экономических преступлений 6
1.2 Организованная группа как форма соучастия в экономических преступлениях 15
2. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ 25
2.1 Мошенничество 25
2.2 Вымогательство 41
2.3 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 58
Заключение 76
Список использованных источников 80
Цель и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в анализе признаков преступлений совершенных организованной группой в сфере экономических преступлений.
Цель достигается при помощи решения следующих задач:
1. Изучить понятие экономических преступлений.
2. Раскрыть вопрос организованной группы как формы соучастия в сфере экономических преступлений.
3. Провести анализ состава мошенничества, вымогательства и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, совершенных организованной группой.
Методология и методика исследования. Данное исследование базируется на системе общих и специальных научных методов. В качестве общенаучных методов использованы: анализ, синтез и т.д. В качестве специальных научных методов (частно-научных методов) использованы: сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, статистический метод.
Теоретическую основу работы составили труды отечественных ученых по уголовному праву.
Нормативно-правовую основу исследования составили международно-правовые акты, отечественное уголовное законодательство, затрагивающие вопросы настоящего исследования.
В качестве эмпирической базы использованы материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Квалификация преступлений совершенных организованной группой в сфере экономических преступлений #9903154
Артикул: 9903154
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 70% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 305 Айдар в 2015 году
- Количество страниц: 96
- Формат файла: doc
2 999p.
Нормативные правовые акты
1. Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 // Бюллетень международных договоров. - 2005. - №2.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №3.
3. Федеральный закон от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (ред. от 21.07.2014 №238-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - №26. - Ст. 3207; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №30 (Часть I). - Ст. 4239.
4. Федеральный закон от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - №49. - Ст. 6752.
5. Федеральный закон от 07.04.2010 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011 №405-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №15. - Ст. 1756; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7347.
6. Федеральный закон от 29.12.2009 №383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 07.02.2011 №3-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №1. - Ст. 4; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №7. - Ст. 900.
7. Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» (ред. от 07.12.2011 №420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №52 (1 ч.). - Ст. 6453; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7362.
8. Федеральный закон от 03.11.2009 №245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №45. - Ст. 5263.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.05.2015 №120-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №18. - Ст. 2623.
10. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (ред. от 31.12.2014 №505-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №1 (часть I). - Ст. 58.
11. Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 // http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-6/ (дата обращения: 22.05.2015).
12. Уголовный кодекс Азербайджана от 30.12.1999 // http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14108/preview (дата обращения: 22.05.2015).
13. Уголовный кодекс Киргизии от 18.09.1998 // http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 22.05.2015).
14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 08.03.2015 №49-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - №31. - Ст. 3824; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №10. - Ст. 1419.
15. Уголовный кодекс Таджикистана от 21.05.1998 // http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4258/file/Tajikistan_CC_am2011_ru.pdf (дата обращения: 22.05.2015).
16. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032&sublink=290000 (дата обращения: 22.05.2015).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 05.04.2013 №59-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - №14. - Ст. 1667.
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 23.05.2015 №133-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №21. - Ст. 2985.
Специальная литература
19. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества / П. Агапов // Законность. - 2007. - №5. – С. 23-25.
20. Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) / Ф.Н. Багаутдинов, Л.С. Хафизова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 272 с.
21. Бакрадзе А.А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества / А.А. Бакрадзе // Российский следователь. - 2009. - №2. – С. 5-8.
22. Борзенков Г.Н. Усиление ответственности за вымогательство / Г.Н. Борзенков // Вестн. Моск. ун-та. Право. - 1990. - №2. – С. 15-20.
23. Борисова О. Вопросы квалификации понуждения к действиям сексуального характера / О. Борисова // Уголовное право. - 2014. - №5. – С. 27-29.
24. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / Отв. ред. Н.Г. Кадников. – М.: Юриспруденция, 2014. – 136 с.
25. Винокурова Н.С. Личность преступника и жертвы в механизме вымогательства и предупреждение этих преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук / Н.С. Винокурова. – М., 2003. – 176 с.
26. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. – Екатеринбург, 2003. – 25 с.
27. Джатиев В. Определение стоимости предмета вымогательства / В. Джатиев // Законность. - 2011. - №9. – С. 18-21.
28. Епихин А.Ю. Уголовно-правовые аспекты дополнения уголовного закона специальными видами мошенничества / А.Ю. Епихин // Современное право. - 2013. - №10. – С. 134-137.
29. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 13-14.
30. Иногамова-Хегай Л. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, требующие разрешения в Постановлении Пленума Верховного Суда / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. - 2013. - №5. – С. 73-75.
31. Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России / О.Г. Карпович // Российская юстиция. - 2011. - №12. – С. 31-36.
32. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
33. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2002. - №8. – С. 33-46.
34. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
35. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 824 с.
36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. канд. юрид. наук В.В. Малиновский; науч. ред. проф. А.И. Чучаев. – М.: Контракт, 2011. Доступ из СПС «Гарант».
37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. – М.: Проспект, 2010. – 480 с.
38. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – 1392 с.
39. Кондратюк Л.В. Антропология преступления / Л.В. Кондратюк. – М.: Норма, 2001. – 344 с.
40. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. …канд. юрид. наук / С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2001. – 198 с.
41. Криминология. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – 912 с.
42. Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства / К.О. Купцова // Юридическое образование и наука. - 2011. - №3. – С. 32-37.
43. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - №3. – С. 43-44.
44. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. …канд. юрид. наук / В.В. Лавров. – Нижний Новгород, 2000. – 276 с.
45. Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.Ю. Левшиц. – М., 2007. – 25 с.
46. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами / А.П. Ледяев // Безопасность бизнеса. - 2009. - №4. – С. 21-24.
47. Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Вопросы уголовно-правовой оценки вымогательства взятки / Л. Лобанова, А. Рожнов, А. Синельников // Уголовное право. - 2013. - №5. – 80-82.
48. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография / Н.А. Лопашенко. – М.: Норма, 2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
49. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации / В.С. Минская // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - №10. – С. 35-38.
50. Михайлов В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки / В.И. Михайлов // Законодательство. - 2000. - №9. – С. 74-78.
51. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): Научно-практический комментарий / А.Н. Мондохонов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 159 с.
52. Мондохонов А.Н. Создание, руководство и участие в организованной группе / А.Н. Мондохонов // Законность. - 2012. - №10. – С. 36-38.
53. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие / Б.В. Орлов, О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
54. Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное / И. Оськина, А. Лупу // ЭЖ-Юрист. - 2013. - №29. – С. 7.
55. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – 736 с.
56. Показатели преступности в России. URL.: http://crimestat.ru (дата обращения 10.06.2015).
57. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов / П.Г. Пономарев, М.И. Прохорова, О.А. Рыхлов // Российский следователь. - 2007. - №2. – С. 19-21.
58. Пронников А.В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Пронников. – Омск, 2008. – 26 с.
59. Романов А.К. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя при вымогательстве взятки / А.К. Романов // Законность. - 2012. - №9. – С. 39-43.
60. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России / О.А. Рыхлов. – Челябинск: Челябинский гос. университет, 2007. – 178 с.
61. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-60940/ (дата обращения 15.06.2015).
62. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-64629/ (дата обращения 15.06.2015).
63. Селивановская Ю.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая организованными преступными группами / Ю.И. Селивановская. URL.: http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Explore/selivanovskaya_2.htm#3. Деятельность организованных преступных групп в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (дата обращения 15.06.2015).
64. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования / П.Л. Сердюк. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 160 c.
65. Симанович Л.Н. Квалифицированные виды вымогательства // Безопасность бизнеса. - 2010. - №4. – С. 29-31.
66. Состояние преступности – январь-декабрь 2014 года. URL.: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения 30.05.2015).
67. Состояние преступности – январь-декабрь 2013 года. URL https://mvd.ru/reports/item/1609734/ (дата обращения 10.06.2015).
68. Сычев П.Г. Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия / П.Г. Сычев // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - №12. – С. 80-92.
69. Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей мошенничества: анализ судебной практики / Д.О. Теплова // Российский судья. - 2013. - №7. – С. 35-36.
70. Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, Л.Л. Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
71. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 4-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. – 1008 с.
72. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – 800 с.
73. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права. - 2015. - №5. – С. 93-100.
74. Хилюта В.В. Онтология экономической преступности: от определения к выявлению сущностных признаков / В.В. Хилюта // Lex russica. - 2013. - №5. – С. 528-541.
75. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ / М.А. Филатова // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - №10. – С. 1283-1290.
76. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл / А. Шеслер // Уголовное право. - 2013. - №2. – С. 67-71.
77. Шишкин А. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): дискуссионные аспекты нормативного понятия объекта и предмета состава / А. Шишкин // Мировой судья. - 2008. - №5. – С. 24-31.
78. Якубенко А.Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ / А.Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - №7. – С. 41-43.
79. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П.С. Яни // Законность. - 2012. - №10. – С. 20-24.
80. Яни П. Вымогательство взятки как признак крайней необходимости, исключающей ответственность за дачу взятки / П. Яни // Законность. - 2012. - №5. – С. 16-19.
Материалы судебной и иной юридической практики
81. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2013. - №9.
82. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.01.2013 №22-542/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
83. Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
84. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2012 №5-О12-86 // СПС «КонсультантПлюс».
85. Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2012 №2-ВС-2733/12 «О проекте Федерального закона №53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
86. Постановление президиума Московского городского суда от 16.09.2011 по делу №44у-230/11 // СПС «КонсультантПлюс».
87. Приговор Верховного Суда Республики Мордовия от 15.07.2011. URL.: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-mordoviya-respublika-mordoviya-s/act-105217821/ (дата обращения 31.05.2015).
88. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2010. - №8.
89. Приговор Мелекесского районного суда Ульяновской области от 20.04.2010. URL: http://melekesskiy.uln.sudrf.ru/modules.php?name=docum_ sud&id=395 (дата обращения: 30.05.2015).
90. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2009 №61-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Сухарева Александра Александровича на нарушение его конституционных прав ст. 147 Уголовного кодекса РСФСР и ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
91. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2008 №4-О08-99 // СПС «КонсультантПлюс».
92. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2008 №13-Д08-2 // СПС «КонсультантПлюс».
93. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - №2. - 2008.
94. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2006 №5-о06-23 // СПС «КонсультантПлюс».
95. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (ред. от 23.12.2010 №31 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - №1; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2011. - №2.
96. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2003 по делу №53-о03-1 // СПС «КонсультантПлюс».
97. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - №3.
98. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.05.1990 №3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» // СПС «КонсультантПлюс».
1. Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 // Бюллетень международных договоров. - 2005. - №2.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №3.
3. Федеральный закон от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (ред. от 21.07.2014 №238-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - №26. - Ст. 3207; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №30 (Часть I). - Ст. 4239.
4. Федеральный закон от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - №49. - Ст. 6752.
5. Федеральный закон от 07.04.2010 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011 №405-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №15. - Ст. 1756; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7347.
6. Федеральный закон от 29.12.2009 №383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 07.02.2011 №3-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №1. - Ст. 4; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №7. - Ст. 900.
7. Федеральный закон от 27.12.2009 №377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» (ред. от 07.12.2011 №420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №52 (1 ч.). - Ст. 6453; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7362.
8. Федеральный закон от 03.11.2009 №245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №45. - Ст. 5263.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.05.2015 №120-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №18. - Ст. 2623.
10. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (ред. от 31.12.2014 №505-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №1 (часть I). - Ст. 58.
11. Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 // http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-6/ (дата обращения: 22.05.2015).
12. Уголовный кодекс Азербайджана от 30.12.1999 // http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14108/preview (дата обращения: 22.05.2015).
13. Уголовный кодекс Киргизии от 18.09.1998 // http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 22.05.2015).
14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 08.03.2015 №49-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - №31. - Ст. 3824; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №10. - Ст. 1419.
15. Уголовный кодекс Таджикистана от 21.05.1998 // http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4258/file/Tajikistan_CC_am2011_ru.pdf (дата обращения: 22.05.2015).
16. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032&sublink=290000 (дата обращения: 22.05.2015).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 05.04.2013 №59-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - №14. - Ст. 1667.
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 23.05.2015 №133-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №21. - Ст. 2985.
Специальная литература
19. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества / П. Агапов // Законность. - 2007. - №5. – С. 23-25.
20. Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) / Ф.Н. Багаутдинов, Л.С. Хафизова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 272 с.
21. Бакрадзе А.А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества / А.А. Бакрадзе // Российский следователь. - 2009. - №2. – С. 5-8.
22. Борзенков Г.Н. Усиление ответственности за вымогательство / Г.Н. Борзенков // Вестн. Моск. ун-та. Право. - 1990. - №2. – С. 15-20.
23. Борисова О. Вопросы квалификации понуждения к действиям сексуального характера / О. Борисова // Уголовное право. - 2014. - №5. – С. 27-29.
24. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / Отв. ред. Н.Г. Кадников. – М.: Юриспруденция, 2014. – 136 с.
25. Винокурова Н.С. Личность преступника и жертвы в механизме вымогательства и предупреждение этих преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук / Н.С. Винокурова. – М., 2003. – 176 с.
26. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. – Екатеринбург, 2003. – 25 с.
27. Джатиев В. Определение стоимости предмета вымогательства / В. Джатиев // Законность. - 2011. - №9. – С. 18-21.
28. Епихин А.Ю. Уголовно-правовые аспекты дополнения уголовного закона специальными видами мошенничества / А.Ю. Епихин // Современное право. - 2013. - №10. – С. 134-137.
29. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 13-14.
30. Иногамова-Хегай Л. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, требующие разрешения в Постановлении Пленума Верховного Суда / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. - 2013. - №5. – С. 73-75.
31. Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России / О.Г. Карпович // Российская юстиция. - 2011. - №12. – С. 31-36.
32. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
33. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2002. - №8. – С. 33-46.
34. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
35. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 824 с.
36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. канд. юрид. наук В.В. Малиновский; науч. ред. проф. А.И. Чучаев. – М.: Контракт, 2011. Доступ из СПС «Гарант».
37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. – М.: Проспект, 2010. – 480 с.
38. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010. – 1392 с.
39. Кондратюк Л.В. Антропология преступления / Л.В. Кондратюк. – М.: Норма, 2001. – 344 с.
40. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. …канд. юрид. наук / С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2001. – 198 с.
41. Криминология. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – 912 с.
42. Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства / К.О. Купцова // Юридическое образование и наука. - 2011. - №3. – С. 32-37.
43. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - №3. – С. 43-44.
44. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. …канд. юрид. наук / В.В. Лавров. – Нижний Новгород, 2000. – 276 с.
45. Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.Ю. Левшиц. – М., 2007. – 25 с.
46. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами / А.П. Ледяев // Безопасность бизнеса. - 2009. - №4. – С. 21-24.
47. Лобанова Л., Рожнов А., Синельников А. Вопросы уголовно-правовой оценки вымогательства взятки / Л. Лобанова, А. Рожнов, А. Синельников // Уголовное право. - 2013. - №5. – 80-82.
48. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография / Н.А. Лопашенко. – М.: Норма, 2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
49. Минская В.С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации / В.С. Минская // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - №10. – С. 35-38.
50. Михайлов В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки / В.И. Михайлов // Законодательство. - 2000. - №9. – С. 74-78.
51. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): Научно-практический комментарий / А.Н. Мондохонов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 159 с.
52. Мондохонов А.Н. Создание, руководство и участие в организованной группе / А.Н. Мондохонов // Законность. - 2012. - №10. – С. 36-38.
53. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие / Б.В. Орлов, О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
54. Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное / И. Оськина, А. Лупу // ЭЖ-Юрист. - 2013. - №29. – С. 7.
55. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2014. – 736 с.
56. Показатели преступности в России. URL.: http://crimestat.ru (дата обращения 10.06.2015).
57. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов / П.Г. Пономарев, М.И. Прохорова, О.А. Рыхлов // Российский следователь. - 2007. - №2. – С. 19-21.
58. Пронников А.В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Пронников. – Омск, 2008. – 26 с.
59. Романов А.К. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя при вымогательстве взятки / А.К. Романов // Законность. - 2012. - №9. – С. 39-43.
60. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России / О.А. Рыхлов. – Челябинск: Челябинский гос. университет, 2007. – 178 с.
61. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-60940/ (дата обращения 15.06.2015).
62. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-64629/ (дата обращения 15.06.2015).
63. Селивановская Ю.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая организованными преступными группами / Ю.И. Селивановская. URL.: http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Explore/selivanovskaya_2.htm#3. Деятельность организованных преступных групп в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (дата обращения 15.06.2015).
64. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования / П.Л. Сердюк. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 160 c.
65. Симанович Л.Н. Квалифицированные виды вымогательства // Безопасность бизнеса. - 2010. - №4. – С. 29-31.
66. Состояние преступности – январь-декабрь 2014 года. URL.: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения 30.05.2015).
67. Состояние преступности – январь-декабрь 2013 года. URL https://mvd.ru/reports/item/1609734/ (дата обращения 10.06.2015).
68. Сычев П.Г. Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия / П.Г. Сычев // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - №12. – С. 80-92.
69. Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей мошенничества: анализ судебной практики / Д.О. Теплова // Российский судья. - 2013. - №7. – С. 35-36.
70. Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, Л.Л. Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
71. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 4-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. – 1008 с.
72. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – 800 с.
73. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права. - 2015. - №5. – С. 93-100.
74. Хилюта В.В. Онтология экономической преступности: от определения к выявлению сущностных признаков / В.В. Хилюта // Lex russica. - 2013. - №5. – С. 528-541.
75. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ / М.А. Филатова // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - №10. – С. 1283-1290.
76. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл / А. Шеслер // Уголовное право. - 2013. - №2. – С. 67-71.
77. Шишкин А. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): дискуссионные аспекты нормативного понятия объекта и предмета состава / А. Шишкин // Мировой судья. - 2008. - №5. – С. 24-31.
78. Якубенко А.Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ / А.Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - №7. – С. 41-43.
79. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П.С. Яни // Законность. - 2012. - №10. – С. 20-24.
80. Яни П. Вымогательство взятки как признак крайней необходимости, исключающей ответственность за дачу взятки / П. Яни // Законность. - 2012. - №5. – С. 16-19.
Материалы судебной и иной юридической практики
81. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2013. - №9.
82. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.01.2013 №22-542/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
83. Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
84. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2012 №5-О12-86 // СПС «КонсультантПлюс».
85. Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2012 №2-ВС-2733/12 «О проекте Федерального закона №53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
86. Постановление президиума Московского городского суда от 16.09.2011 по делу №44у-230/11 // СПС «КонсультантПлюс».
87. Приговор Верховного Суда Республики Мордовия от 15.07.2011. URL.: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-mordoviya-respublika-mordoviya-s/act-105217821/ (дата обращения 31.05.2015).
88. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2010. - №8.
89. Приговор Мелекесского районного суда Ульяновской области от 20.04.2010. URL: http://melekesskiy.uln.sudrf.ru/modules.php?name=docum_ sud&id=395 (дата обращения: 30.05.2015).
90. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2009 №61-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Сухарева Александра Александровича на нарушение его конституционных прав ст. 147 Уголовного кодекса РСФСР и ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
91. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2008 №4-О08-99 // СПС «КонсультантПлюс».
92. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2008 №13-Д08-2 // СПС «КонсультантПлюс».
93. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - №2. - 2008.
94. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2006 №5-о06-23 // СПС «КонсультантПлюс».
95. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (ред. от 23.12.2010 №31 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - №1; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2011. - №2.
96. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2003 по делу №53-о03-1 // СПС «КонсультантПлюс».
97. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - №3.
98. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.05.1990 №3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» // СПС «КонсультантПлюс».
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Квалификация преступлений совершенных организованной группой в сфере экономических преступлений |
| Артикул: | 9903154 |
| Дата написания: | 31.05.2015 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 70% |
| Количество страниц: | 96 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К диплому прилагается защитная речь.
К диплому прилагается защитная речь.
Файлы артикула: Квалификация преступлений совершенных организованной группой в сфере экономических преступлений по предмету уголовное право
Диплом.doc
462 КБ
Защитная речь.doc
44 КБ
Пролистайте "Квалификация преступлений совершенных организованной группой в сфере экономических преступлений" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 21.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 70% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Сроки в наследственном праве
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Алиментные обязательства родителей и детей