Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничеств с использованием электронных средств платежа 7
§ 1. Уголовно-правовая квалификация и содержание криминалистической характеристики преступления 7
§ 2.Криминалистически значимые сведения о механизме следообразования, способе, обстановке и предмете преступления 17
§3. Поведенческая характеристика лиц, совершающих мошенничество с использованием электронных средств платежа 21
Глава 2. Организация расследования уголовных дел связанных с мошенничеством с использованием электронных средств платежа 27
§1. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств платежа 27
§2. Организация расследования уголовного дела на первоначальном и последующих этапах 35
§3. Особенности уголовного делопроизводства по делам связанным с мошенничеством с использованием электронных средств платежа на стадии предварительного расследования 39
Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа 43
§1. Тактические особенности следственного осмотра 43
§2. Тактические особенности выемки и обыска… 45
§3. Тактика обыска 45
§4. Тактические особенности допроса 50
§5. Тактика назначения судебных экспертиз и использование специальных знаний при расследовании мошенничеств с использованием электронных средств платежа 52
Заключение 56
Список использованной литературы и нормативно-правовых актов 58
Цель дипломной работы – раскрыть, с учетом теоретических и практических знаний полученных, в том числе в период обучения, основные криминалистически значимые аспекты расследовании мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть уголовно-правовые основы квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа и построенную на их базе криминалистическую характеристику данной разновидности мошенничества; раскрыть базовые положения методики расследования данных преступлений на стадиях доследственной проверки, первоначального и последующего этапов расследования; определить наиболее существенные тактические особенности про-
ведения следственных действий в процессе расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Методика расследования преступлений с использованием электронных средств платежа #9101117
Артикул: 9101117
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 75% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2019 году
- Количество страниц: 63
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 30.09.2020
2 999p.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.// Российская газета. 1993 25 декабря. № 237
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ//СЗ РФ. 1996. №25
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по состоя- нию на 1 мая 2019г. – Москва: Проспект, 2019.
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности»
Специальная юридическая и учебная литература
5. Абдумаджидов Г.А. Типичные следственные ситуации на первона- чальном этапе расследования // Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент, 1986. С. 7-13.
6. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001.
7. Антонов И.О., Шалимов А.Н. Способы мошенничества с использова- нием платежных карт как элемент криминалистической характери- стики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского уни- верситета. Гуманитарные науки. - Казань, 2013. Том 155. Книга 4. - С. 196-203.
8. Астапкина С.М. Защита интересов банков и вкладчиков от преступ- ного использования пластиковых платежных средств // Криминаль- ные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. -М., 1995. — С. 68-70.
9. Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств
// СПС Гарант Электронный ресурс.
10. Белобородова А.В. Некоторые вопросы ответственности коммерче- ского банка за нарушение расчетных операций с использованием банковских карт // Кодекс-info Электронный ресурс. // № 3-4. 2006 г.
11. Белкин Р.С. Криминалистика. Курс криминалистики. М., 2001. 12.Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование эконо-
мических преступлений. Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2003.
13. Быстров Л.В., Воронин А.С., Гамольский А.Ю. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.). // СПС Гарант Электронный ресурс.
// -"БДЦ-пресс", 2005 г.
14. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.,1981. 15.Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных
с использованием пластиковых карт и их реквизитов: Науч.- практ. пособие. Волгоград: ВА МВД России. 2004.
16. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. Пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. -М.: «ЛексЭст», 2004.
17. Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Экскархопуло. СПб., 1995.
18. Гелль П. Магнитные карты и ПК: Пер. с фр. М., 2001. 19.Гинзбург А.И. Пластиковые карты. Питер. СПб. 2004.
20. Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятель- ность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М., 2001.
21. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. JL: Изд-во Ле- нинградского университета, 1982.
22. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // След- ственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1984. С. 11-16.
23. Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятель- ности в качестве доказательств // Уголовное право.2007. № 3. С. 94 97.
24. Иванов А.Н., Комиссаров В.И. Тактика обыска: состояние и перспек- тивы развития // Юридические записки. Вып. 7. Воронеж, 1997. С. 87- 93.
25. Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону
«Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС Гарант Электрон- ный ресурс. / Система ГАРАНТ, 2007.
26. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против соб- ственности. — 2-е изд., доп. и перераб. М.: 2000.
27. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно процессуальные спосо- бы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учеб.пособие. Изд. 2-е, доп. СПб. 2001.
28. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997.
29. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский ком- ментарий к уголовному закону. // СПС Гарант Электронный ресурс. //
-ВолтерсКлувер, 2007 г.
30. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подго- товке и проведении следственных действий по делам об организо- ванной преступной деятельности // Российский следователь. 2004. №. 9. С. 6-9.
31. Машин С.А. Пластиковая карта мишень для мошенников // http://www.aferizm.ru/ Электронный ресурс.
32. Мерзогитова Ю.А. Расследование изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных документов // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999. -С. 308-320
33. Минская В., Калодина Р. Преступления против собственности. Про- блемы и перспективы законодательного регулирования // Российская юстиция. 1996. №3. С. 13 -15.
34. Новоселова. О правовой природе средств на банковских счетах // Хо- зяйство и право. 1996. N 7, 8.
35. Обзор практики расследования преступлений экономической направ- ленности, совершенных с использованием компьютерных технологий
// Информационный бюллетень СК при МВД России. 2000. № 1 (102). С. 64 -72.
36. Олиндер Н.В. Криминалистическая характеристика электронных пла- тежных средств и систем // LEX RUSSICA. — 2015. — № № 10. — С. 128-138
37. Потапенко Н.С. О проблемах уголовной ответственности за преступ- ления с использованием банковских карт // Уголовное право. 2007. № 4. С. 55- 58.
38. Пугачев Е.В. Некоторые предложения по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголов- ного дела // Оперативник (сыщик). 2006. № 3. С. 35-39.
39. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Издательство «Спарк», 1999.
40. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информа- ции. /Под ред. Шурухнова Н.Г. М., «Щит М». 1999.
41. Смирнов И.Е. Банковские карты важнейший инструмент в системе массового обслуживания // СПС Гарант Электронный ресурс. // Управление в кредитной организации. № 6. 2007.
42. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере эко- номической деятельности: Механизм преступления и его выявление. Метод.пособие. М., 2002.
43. Стяжкин Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и ле- гализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Российский следователь.2006. №. 4. с. 6-8.
44. Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? // Хозяй- ство и право. 1997. N 3. С. 20-24.
45. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных де- нег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных пла- тежных документов. М.: Изд-во «Юрлитинформ». 2004.
46. Чумаков А. Уезжая за границу, оставьте заявление об утрате карты //
«Коммерсант Деньги». Экономический еженедельник. 2003. № 19. С. 35-36.
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.// Российская газета. 1993 25 декабря. № 237
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ//СЗ РФ. 1996. №25
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по состоя- нию на 1 мая 2019г. – Москва: Проспект, 2019.
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности»
Специальная юридическая и учебная литература
5. Абдумаджидов Г.А. Типичные следственные ситуации на первона- чальном этапе расследования // Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент, 1986. С. 7-13.
6. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001.
7. Антонов И.О., Шалимов А.Н. Способы мошенничества с использова- нием платежных карт как элемент криминалистической характери- стики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского уни- верситета. Гуманитарные науки. - Казань, 2013. Том 155. Книга 4. - С. 196-203.
8. Астапкина С.М. Защита интересов банков и вкладчиков от преступ- ного использования пластиковых платежных средств // Криминаль- ные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. -М., 1995. — С. 68-70.
9. Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств
// СПС Гарант Электронный ресурс.
10. Белобородова А.В. Некоторые вопросы ответственности коммерче- ского банка за нарушение расчетных операций с использованием банковских карт // Кодекс-info Электронный ресурс. // № 3-4. 2006 г.
11. Белкин Р.С. Криминалистика. Курс криминалистики. М., 2001. 12.Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование эконо-
мических преступлений. Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2003.
13. Быстров Л.В., Воронин А.С., Гамольский А.Ю. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.). // СПС Гарант Электронный ресурс.
// -"БДЦ-пресс", 2005 г.
14. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.,1981. 15.Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных
с использованием пластиковых карт и их реквизитов: Науч.- практ. пособие. Волгоград: ВА МВД России. 2004.
16. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. Пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. -М.: «ЛексЭст», 2004.
17. Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Экскархопуло. СПб., 1995.
18. Гелль П. Магнитные карты и ПК: Пер. с фр. М., 2001. 19.Гинзбург А.И. Пластиковые карты. Питер. СПб. 2004.
20. Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятель- ность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М., 2001.
21. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. JL: Изд-во Ле- нинградского университета, 1982.
22. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // След- ственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1984. С. 11-16.
23. Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятель- ности в качестве доказательств // Уголовное право.2007. № 3. С. 94 97.
24. Иванов А.Н., Комиссаров В.И. Тактика обыска: состояние и перспек- тивы развития // Юридические записки. Вып. 7. Воронеж, 1997. С. 87- 93.
25. Китрова Е.В., Кузьмин В.А. Комментарий к Федеральному закону
«Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС Гарант Электрон- ный ресурс. / Система ГАРАНТ, 2007.
26. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против соб- ственности. — 2-е изд., доп. и перераб. М.: 2000.
27. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно процессуальные спосо- бы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учеб.пособие. Изд. 2-е, доп. СПб. 2001.
28. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997.
29. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский ком- ментарий к уголовному закону. // СПС Гарант Электронный ресурс. //
-ВолтерсКлувер, 2007 г.
30. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подго- товке и проведении следственных действий по делам об организо- ванной преступной деятельности // Российский следователь. 2004. №. 9. С. 6-9.
31. Машин С.А. Пластиковая карта мишень для мошенников // http://www.aferizm.ru/ Электронный ресурс.
32. Мерзогитова Ю.А. Расследование изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных документов // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999. -С. 308-320
33. Минская В., Калодина Р. Преступления против собственности. Про- блемы и перспективы законодательного регулирования // Российская юстиция. 1996. №3. С. 13 -15.
34. Новоселова. О правовой природе средств на банковских счетах // Хо- зяйство и право. 1996. N 7, 8.
35. Обзор практики расследования преступлений экономической направ- ленности, совершенных с использованием компьютерных технологий
// Информационный бюллетень СК при МВД России. 2000. № 1 (102). С. 64 -72.
36. Олиндер Н.В. Криминалистическая характеристика электронных пла- тежных средств и систем // LEX RUSSICA. — 2015. — № № 10. — С. 128-138
37. Потапенко Н.С. О проблемах уголовной ответственности за преступ- ления с использованием банковских карт // Уголовное право. 2007. № 4. С. 55- 58.
38. Пугачев Е.В. Некоторые предложения по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголов- ного дела // Оперативник (сыщик). 2006. № 3. С. 35-39.
39. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Издательство «Спарк», 1999.
40. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информа- ции. /Под ред. Шурухнова Н.Г. М., «Щит М». 1999.
41. Смирнов И.Е. Банковские карты важнейший инструмент в системе массового обслуживания // СПС Гарант Электронный ресурс. // Управление в кредитной организации. № 6. 2007.
42. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере эко- номической деятельности: Механизм преступления и его выявление. Метод.пособие. М., 2002.
43. Стяжкин Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и ле- гализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Российский следователь.2006. №. 4. с. 6-8.
44. Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? // Хозяй- ство и право. 1997. N 3. С. 20-24.
45. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных де- нег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных пла- тежных документов. М.: Изд-во «Юрлитинформ». 2004.
46. Чумаков А. Уезжая за границу, оставьте заявление об утрате карты //
«Коммерсант Деньги». Экономический еженедельник. 2003. № 19. С. 35-36.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Методика расследования преступлений с использованием электронных средств платежа |
| Артикул: | 9101117 |
| Дата написания: | 14.06.2019 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 75% |
| Количество страниц: | 63 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Методика расследования преступлений с использованием электронных средств платежа по предмету уголовное право
Пролистайте "Методика расследования преступлений с использованием электронных средств платежа" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 23.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 75% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 28 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Меры пресечения в уголовном судопроизводстве
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Налогообложение юридических лиц