Введение 3
1. Теоретические основы правового регулирования валютных операций кредитных организаций 6
1.1. Становление и развитие валютного рынка в России, особенности его функционирования 6
1.2. Институциональные и правовые основы функционирования валютного рынка России 11
2. Коммерческие банки как агенты валютного контроля 21
2.1. Основные операции уполномоченных коммерческих банков на валютном рынке России 21
2.2. Полномочия и функции коммерческих банков как агентов валютного контроля 27
2.3. Порядок открытия и ведения валютных счетов клиентов банка 30
2.4. Паспорт сделки как основной документ валютного контроля 35
2.5. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями предприятий 38
3. Проблемы и перспективы развития валютных операций кредитных организаций 41
3.1. Ответственность банков за нарушение валютного законодательства 41
3.2. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей 43
3.3. Стратегия хеджирования валютных операций 48
Заключение 55
Список использованной литературы 58
Приложения 64
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Организация и правовое регулирование валютных операций кредитных организаций на примере ПАО Ак Барс Банк #1505959
Артикул: 1505959
- Предмет: Валютное регулирование
- Уникальность: 76% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 169 Светлана в 2017 году
- Количество страниц: 73
- Формат файла: docx
2 999p.
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: офиц. текст от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ в ред. от 28.12.2014 г. // СПС «Консультант Плюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: офиц. текст от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ в ред. от 04.10.2014 г. // СПС «Консультант Плюс».
3. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ в ред. от 03.07.2016г. // СПС «Консультант Плюс».
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // СПС «Консультант Плюс».
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ в ред. от 28.12.2016г. // СПС «Консультант Плюс».
6. О банках и банковской деятельности: федеральный закон № 395-I от 02.12.1990 в ред. от 03.07.2016 г. // СПС «Консультант Плюс».
7. О типичных банковских рисках: письмо Банка России №70-Т от 23.06.2004 г. // СПС «Консультант Плюс».
8. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением: инструкция Банка России № 138-И от 04.06. 2012 г. // «Вестник Банка России», 17.08.2012, № 48, № 49.
9. О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц: инструкция Банка России № 136-И от 16.09.2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
10. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика: учебное пособие – М.6 ЮНИТИ-ДАНА, 2014г. – 335с.
11. Андронова Н. Э. Особенности и перспективы современной валютной системы России в условиях глобализации // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 72-76.
12. Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в условиях модернизации современной экономики: монография. М.: ИНФРА-М, 2014. 380 c.
13. Аганбегян Г.А. Возрастающий корпоративный долг перед иностранными инвесторами - «петля на шее» национальной экономики // Деньги и кредит. 2013. № 3. С. 3-8.
14. Банковское право: Учебник для бакалавров (под ред. И.А. Цинделиани) // Российский государственный университет правосудия, 2016 г. 486 с.
15. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы /Борисов С.М., Коротков П.А. // Деньги и кредит. – 2015г. – №8 – с.18-19.
16. Бублик В.А. Валютное регулирование в России: настоящее и будущее Российский юридический журнал, 2015, N 6, с.46-49.
17. Васильев Ю.А. Полномочия налоговиков расширены Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение, 2016, N 8, с.52-55.
18. Виноградова Т.Н. Банковские операции: учебное пособие –РнД.: «Феникс», 2013г. – 384 с.
19. Денисова М.О. Валютные операции и наличные расчеты Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 7, с.68.
20. Дымова Л. Отчеты о зарубежных счетах: "резидентский" вопрос Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2016, N 31, с.28-29.
21. Земская Е. Банковская конкуренция в России / Е. Земская // «Консультант» – 2012г. – №23 – С.4.
22. Киселева В. И., Панина А. А. Валютный рынок Российской Федерации: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XLIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(43).
23. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Экономистъ, 2013г. – 751с.
24. Кузнецова Е.И. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014г. – 687с.
25. Куликов А.Г. Кредиты. Инвестиции. – М.: Приор, 2012.
26. Краткова Л.И. Валютные неторговые операции. – М.: Финансы и статистика, 2011.
27. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности" Статут, 2014г., с.30-33.
28. Мантулин Г. Перспективы кредитования малого бизнеса // Коммерсантъ // Финансы. – 2011. – №43.
29. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: ЮНИТИ, 2012.
30. Марич И. Л. Сам себе банк, сам себе брокер // Вестник НАУФОР. 2014. Февраль. С. 57–61.
31. Мерзликин В.А., Гатина Г.Ф., Щукина Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации. - Пермь: Пермский государственный университет, 2011.
32. Мишина В. Ю., Хомякова Л. И. Интегрированный валютный рынок Евразийского экономического пространства и расчеты в национальных валютах: мифы или реальность? // Вопросы экономики. 2014. № 8. С. 41–57.
33. Набиев С.А. Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес", 2016, N 2, с.87-88.
34. Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник – М.: Дашков и К, 2015г.– 376 с.
35. Пашенцев Д.А., Банковское дело: учебное пособие / М.: ЮРКОМПАНИ, 2014г. – 203с.
36. Пивоварова М.А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Институт перспектив и проблем страны, 2009.
37. Плотников А.Н., Казакова И.В. Основы внешнеэкономической деятельности в рыночной экономике. – Саратов.: СПТУ, 2010.
38. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. – М.: ИНФРА-М, 2011.
39. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Юристъ, 2010.
40. Полищук А.И. Управление деятельностью кредитных организаций– М.: Юристъ, 2014г. –67с.
41. Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013г. – 402 с.
42. Потемкин А. Инфраструктура валютного рынка: на пути к конвертируемому рублю // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 5. С. 39-48.
43. Саркисянц А. Российская банковская система: специфика развития / Саркисянц А. // Бухгалтерия и банки. – 2013г. – №4 – с.18-20.
44. Семернина Ю.В. Состояние российского рынка облигаций накануне вступления в ВТО // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2012. № 1-3.
45. Свиридов О.Ю. Банковское дело: Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2009.
46. Скогорева А. Торговое кредитование набирает обороты // Банковское обозрение» - 2012№ - 1(103).
47. Соколинская Н.Э. Построение эффективной системы управления валютными рисками в российских банках. – М.: «Социально-политическая мысль», 2012.
48. Сомова О.В. Сравнительный анализ биржевого и внебиржевого валютного рынка // Управленец. 2015. № 2. С. 40-45.
49. Сомова О.В. Нестренко Е.А. Основные этапы становления биржевого валютного рынка в России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 37. С. 98-106.
50. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015г. – 366 с.
51. Трыканова С.А. Гармонизация антикоррупционного законодательства России и ЕС в контексте диалога о безвизовом режиме Миграционное право, 2015, N 1.
52. Ушаков О., Журавлева О. Форекс-дилеры: из держателей пари в профучастники // Рынок ценных бумаг. 2015. № 1. С. 50–52
53. Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы и кредит: учебное пособие–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г.– 455с.
54. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова.– М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2012г.– 480с.
55. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. – М.: Высш. шк., 2013г. – 202 с.
56. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Инфра-М. – 2012г. – 409 с.
57. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 2012г. – 402 с.
58. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г. – 460с.
59. htpp://www.banki.ru – информационный портал о банковской деятельности.
60. htpp://www.akbars.ru – официальный сайт ПАО «АК БАРС» БАНК.
61. http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России
62. http://www.bankir.ru - официальный сайт информационного агентства_«Bankir.ru»
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: офиц. текст от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ в ред. от 04.10.2014 г. // СПС «Консультант Плюс».
3. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ в ред. от 03.07.2016г. // СПС «Консультант Плюс».
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // СПС «Консультант Плюс».
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ в ред. от 28.12.2016г. // СПС «Консультант Плюс».
6. О банках и банковской деятельности: федеральный закон № 395-I от 02.12.1990 в ред. от 03.07.2016 г. // СПС «Консультант Плюс».
7. О типичных банковских рисках: письмо Банка России №70-Т от 23.06.2004 г. // СПС «Консультант Плюс».
8. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением: инструкция Банка России № 138-И от 04.06. 2012 г. // «Вестник Банка России», 17.08.2012, № 48, № 49.
9. О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц: инструкция Банка России № 136-И от 16.09.2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
10. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика: учебное пособие – М.6 ЮНИТИ-ДАНА, 2014г. – 335с.
11. Андронова Н. Э. Особенности и перспективы современной валютной системы России в условиях глобализации // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 72-76.
12. Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в условиях модернизации современной экономики: монография. М.: ИНФРА-М, 2014. 380 c.
13. Аганбегян Г.А. Возрастающий корпоративный долг перед иностранными инвесторами - «петля на шее» национальной экономики // Деньги и кредит. 2013. № 3. С. 3-8.
14. Банковское право: Учебник для бакалавров (под ред. И.А. Цинделиани) // Российский государственный университет правосудия, 2016 г. 486 с.
15. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы /Борисов С.М., Коротков П.А. // Деньги и кредит. – 2015г. – №8 – с.18-19.
16. Бублик В.А. Валютное регулирование в России: настоящее и будущее Российский юридический журнал, 2015, N 6, с.46-49.
17. Васильев Ю.А. Полномочия налоговиков расширены Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение, 2016, N 8, с.52-55.
18. Виноградова Т.Н. Банковские операции: учебное пособие –РнД.: «Феникс», 2013г. – 384 с.
19. Денисова М.О. Валютные операции и наличные расчеты Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 7, с.68.
20. Дымова Л. Отчеты о зарубежных счетах: "резидентский" вопрос Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2016, N 31, с.28-29.
21. Земская Е. Банковская конкуренция в России / Е. Земская // «Консультант» – 2012г. – №23 – С.4.
22. Киселева В. И., Панина А. А. Валютный рынок Российской Федерации: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XLIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(43).
23. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Экономистъ, 2013г. – 751с.
24. Кузнецова Е.И. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014г. – 687с.
25. Куликов А.Г. Кредиты. Инвестиции. – М.: Приор, 2012.
26. Краткова Л.И. Валютные неторговые операции. – М.: Финансы и статистика, 2011.
27. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности" Статут, 2014г., с.30-33.
28. Мантулин Г. Перспективы кредитования малого бизнеса // Коммерсантъ // Финансы. – 2011. – №43.
29. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: ЮНИТИ, 2012.
30. Марич И. Л. Сам себе банк, сам себе брокер // Вестник НАУФОР. 2014. Февраль. С. 57–61.
31. Мерзликин В.А., Гатина Г.Ф., Щукина Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации. - Пермь: Пермский государственный университет, 2011.
32. Мишина В. Ю., Хомякова Л. И. Интегрированный валютный рынок Евразийского экономического пространства и расчеты в национальных валютах: мифы или реальность? // Вопросы экономики. 2014. № 8. С. 41–57.
33. Набиев С.А. Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес", 2016, N 2, с.87-88.
34. Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник – М.: Дашков и К, 2015г.– 376 с.
35. Пашенцев Д.А., Банковское дело: учебное пособие / М.: ЮРКОМПАНИ, 2014г. – 203с.
36. Пивоварова М.А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Институт перспектив и проблем страны, 2009.
37. Плотников А.Н., Казакова И.В. Основы внешнеэкономической деятельности в рыночной экономике. – Саратов.: СПТУ, 2010.
38. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. – М.: ИНФРА-М, 2011.
39. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Юристъ, 2010.
40. Полищук А.И. Управление деятельностью кредитных организаций– М.: Юристъ, 2014г. –67с.
41. Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013г. – 402 с.
42. Потемкин А. Инфраструктура валютного рынка: на пути к конвертируемому рублю // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 5. С. 39-48.
43. Саркисянц А. Российская банковская система: специфика развития / Саркисянц А. // Бухгалтерия и банки. – 2013г. – №4 – с.18-20.
44. Семернина Ю.В. Состояние российского рынка облигаций накануне вступления в ВТО // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2012. № 1-3.
45. Свиридов О.Ю. Банковское дело: Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2009.
46. Скогорева А. Торговое кредитование набирает обороты // Банковское обозрение» - 2012№ - 1(103).
47. Соколинская Н.Э. Построение эффективной системы управления валютными рисками в российских банках. – М.: «Социально-политическая мысль», 2012.
48. Сомова О.В. Сравнительный анализ биржевого и внебиржевого валютного рынка // Управленец. 2015. № 2. С. 40-45.
49. Сомова О.В. Нестренко Е.А. Основные этапы становления биржевого валютного рынка в России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 37. С. 98-106.
50. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015г. – 366 с.
51. Трыканова С.А. Гармонизация антикоррупционного законодательства России и ЕС в контексте диалога о безвизовом режиме Миграционное право, 2015, N 1.
52. Ушаков О., Журавлева О. Форекс-дилеры: из держателей пари в профучастники // Рынок ценных бумаг. 2015. № 1. С. 50–52
53. Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы и кредит: учебное пособие–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г.– 455с.
54. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова.– М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2012г.– 480с.
55. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. – М.: Высш. шк., 2013г. – 202 с.
56. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Инфра-М. – 2012г. – 409 с.
57. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 2012г. – 402 с.
58. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г. – 460с.
59. htpp://www.banki.ru – информационный портал о банковской деятельности.
60. htpp://www.akbars.ru – официальный сайт ПАО «АК БАРС» БАНК.
61. http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России
62. http://www.bankir.ru - официальный сайт информационного агентства_«Bankir.ru»
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Организация и правовое регулирование валютных операций кредитных организаций на примере ПАО Ак Барс Банк |
| Артикул: | 1505959 |
| Дата написания: | 17.02.2017 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Валютное регулирование |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 76% |
| Количество страниц: | 73 |
Файлы артикула: Организация и правовое регулирование валютных операций кредитных организаций на примере ПАО Ак Барс Банк по предмету валютное регулирование
Пролистайте "Организация и правовое регулирование валютных операций кредитных организаций на примере ПАО Ак Барс Банк" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 23.03.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 76% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 50 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (на примере стран Евразийского экономического союза) (только 2 и 3 главы)
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития (на примере ПАО «Тимер Банк»)