ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3
ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА ............................................................................................................... 8
§1. История становления и развития мошенничества в России ........................... 8
§2. Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики мошенничества .......................................................................................................................... 16
§3. Основные элементы оперативно-розыскной характеристики лиц, причастных к мошенничеству ............................................................................................... 30
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА .............................................................................................. 41
§1. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению мошенничества .......... 41
§2. Оперативно-розыскные мероприятия по документированию мошенничества .............................................................................................................................. 53
§3. Проблемы организации работы оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию мошенничествам ....................................... 68
§4. Проблемы взаимодействия оперативных сотрудников со следователем при раскрытии мошенничеств ......................................................................................... 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 95
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств.
Предметом исследования выступают правовые, организационные и тактические вопросы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств.
Цель выпускной квалификационной работы - осуществить комплексный анализ особенностей организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств, а также сформулировать практические рекомендации по совершенствованию соответствующей деятельности.
Для достижения цели в работе последовательно поставлены следующие задачи:
1) изучить историю становления и развития мошенничества в России;
2) раскрыть понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики мошенничества;
3) рассмотреть основные элементы оперативно-розыскной характеристики лиц, причастных к мошенничеству;
4) охарактеризовать оперативно-розыскные мероприятия по выявлению мошенничества;
5) проанализировать оперативно-розыскные мероприятия по документированию мошенничества;
6) обобщить проблемы организации работы оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию мошенничествам;
7) обобщить проблемы взаимодействия оперативных сотрудников со следователем при раскрытии мошенничеств.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств (ст. 159-159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации) #9202410
Артикул: 9202410
- Предмет: Оперативная-розыскная деятельность
- Уникальность: 64% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2022 году
- Количество страниц: 110
- Формат файла: doc
2 999p.
а) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №144.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 25 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2022. - № 43(8691).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2022. - № 65.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2022. - № 65.
5. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 02 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
7. О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.
8. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 21 декабря 2021 г.) // Российская газета. - 2011. - №5401; 2021. - №294.
9. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 49. - Ст.6752.
10. О внесении изменений в статьи 104 и 154 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2017. - №31 (Часть I). - Ст. 4790.
11. О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»: федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2017. - №31 (Часть I). - Ст. 4794.
12. Об утверждении инструкции об организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России: приказ МВД РФ от 13 августа 2002 г. № 772 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
13. Об утверждении инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» / Опубл. не был.
14. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 дсп / Опубл. не был.
15. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. №608 // Российская газета. - 2012. - № 177
16. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. - 2013. - № 282.
17. О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений: приказ МВД России от 3 апреля 2018 г. № 196 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
18. Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.11.2021 № 899 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
19. Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества: письмо МВД России от 13.07.2015 № 1/5562 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
20. О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: директива МВД РФ №3-дсп от 17.11.2015 г. / Опубл. не была.
21. Об утверждении алгоритма мероприятий по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и сети Интернет: приказ МВД по Республике Татарстан от 20 ноября 2017 № 869 / Опубл. не был.
б) Монографии, учебники, учебные пособия:
1. Ваксян А.М. Практика уголовного сыска: науч.-практ. сб. / А.М. Ваксян. - М.: Лига Разум, 1999.
2. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов / В.Б. Вехов. - Волгоград, 2005.
3. Гавло В.К., Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: монография / В.К. Гавло и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015.
4. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Е.С. Дубоносов. - М.: Юрайт, 2013.
5. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е. А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / Ю.П. Дубягин и др. - М.: Проспект, 2019.
6. Жданов А.Ю., Космодемьянская Е.Е., Суров О.А. Методики расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений: учебное пособие / А.Ю. Жданов и др. - Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2010.
7. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. Захарцев и др. - М.: Норма, 2015. - 400 с.
8. Имаева Ю.Б., Еркеев И.Х., Давлетшина Л.С. Особенности расследования мошенничества общеуголовной направленности: учебное пособие / Ю.Б. Имаева и др. - Уфа: УфЮИ МВД России, 2017.
9. Оперативно-розыскная деятельность: Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / Под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2020.
10. Пупцева А.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений против собственности: учебное пособие / А.В. Пупцева. - Волгоград: ВА МВД России, 2016.
11. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. 2-е изд., перераб и доп. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. - 268 с.
12. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2016. - 301 с.
13. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук / М.А. Шматов. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.
в) Статьи, научные публикации:
1. Авдеев В.А., Авдеева О.А., Грибунов О.П., Сергевнин В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств противодействия преступности: взаимодействие правовых систем в условиях глобализации международной жизни / В.А. Авдеев и др. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 301-307.
2. Ализаде Ф.Э. Международно-правовое регулирование совместных (международных) расследований по уголовным делам / Ф.Э. Ализаде // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2. - С. 294-303.
3. Арутюнян Д.А., Рябова К.В. О современных тенденциях оптимизации досудебного производства в целях обеспечения доступа граждан к правосудию / Д.А. Арутюнян и др. // Научный портал МВД России. - 2016. - № 1. - С. 12-15.
4. Бабичев Д.А. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью решений в оперативно-розыскной деятельности / Д.А. Бабичев // Вестник Российской правовой академии. - 2020. - № 1. - С. 36-41.
5. Батоев В.Б. Использование мессенджеров в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации / В.Б. Батоев // Оперативник (сыщик): науч. журнал. - 2017. - Вып. 2 (51). - С. 18-24.
6. Брайди Н. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе в свете решений ЕСПЧ по жалобам в отношении Российской Федерации / Н. Брайди // Журнал конституционного правосудия. - 2019. - № 5. - С. 30-36.
7. Гаджиомаров Р.С. История развития законодательства об уголовной ответственности за мошенничество / Р.С. Гаджиомаров // Молодой ученый. - 2020. - № 49. - С. 204-210.
8. Гумаров И.А., Саетгараев В.Ф. Некоторые проблемы организации работы оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию мошенничествам общеуголовной направленности / И.А. Гумаров и др. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2018. - № 2. - С. 224- 230.
9. Дудулина Н.В. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность правоохранительной деятельности / Н.В. Дудулина // Современные научные исследования и инновации. - 2017. - № 11 (79). - С. 54-60.
10. Ермолович Д.В., Широких С.В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д.В. Ермолович и др. // Юридическая Россия. - 2021. - № 5 (47). - С.32-36.
11. Захарцев С.И., Сальников В.П. Краткие зарисовки о науке и правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности / С.И. Захарцев и др. // Юридическая наука: история и современность. - 2019. - № 7. - С. 151-156.
12. Кара М.В. Характеристика лиц, которые совершают мошенничество / М.В. Кара // Право и Безопасность. - 2012. - № 5 (47). – С.47-52.
13. Клевцов К.К. Совместные (международные) следственные группы - новое направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы развития / К.К. Клевцов // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. - 2015. - № 2. - С. 143-146.
14. Койсин А.А. Проведение проверочной закупки по делам о незаконном обороте наркотических средств / А.А. Койсин // Молодой ученый. - 2021. - №4. - С.65-71.
15. Кузьменко Д.В. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Д.В. Кузьменко // Юристъ-правоведъ. - 2019. - № 2. - С. 128-133.
16. Куликова И.Е. Некоторые вопросы взаимодействия следователя с оперативными работниками при раскрытии и расследовании мошенничеств / И.Е. Куликова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 22. - № 2. - С. 108-120.
17. Ларичев В.Д. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп / В.Д. Ларичев, В. Г. Кучкина // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 1. - С. 119-126.
18. Мерецкий Н.Е., Жердев П.А. Некоторые особенности хищений денежных средств со счетов граждан при использовании услуги «Мобильный банк» / Н.Е. Мерецкий и др. // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2017. - № 3(40). - С. 140-145.
19. Непрокин Е.А. Оперативно-розыскная деятельность, ее основные задачи, соотношение с уголовно-процессуальной деятельностью / Е.А. Непрокин // Молодой ученый. - 2019. - № 37 (275). - С. 44-48.
20. Осипенко А.Л. Особенности расследования сетевых компьютерных преступлений / А.Л. Осипенко // Рос. юрид. журнал. - Екатеринбург: Урал. гос. юрид. ун-т. - 2019. - № 2. - С. 121-127.
21. Петухов Б.В., Лунин Н.Н. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов и др. // Юрист. - 2014. - № 3. - С.26-31.
22. Потемкин А.В. История развития Российского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество / А.В. Потемкин // Вестник российского нового университета. - 2016. - № 3. - С. 76-82.
23. Прокопов А.Г., Абрамов М.К. Личность мошенника как основной элемент оперативно-розыскной характеристики / А.Г. Прокопов и др. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2015. - №4 (22). - С.73-76.
24. Сергеев А.А., Цой Б.А. К вопросу о соотношении оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности / А.А. Сергеев и др. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2019. - № 11 (114). - С. 130-135.
25. Чечётин А.В. О понятии оперативно-розыскных мероприятий / А.В. Чечётин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - № 3. - С. 49-55.
26. Шашин Д.Г., Афанаскин П.В. Сущность и назначение взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений / Д.Г. Шашин и др. // Научный компонент. - 2019. - №2 (2). - С. 37-45.
27. Щербаченко А.К. Вопросы периодизации при построении базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершённых группой лиц / А.К. Щербаченко // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. - Т. 18. - № 2. - С. 229-236.
г) Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: дис. … д-ра юрид. наук / А.М. Абрамов. - М., 2002. - 313 с.
2. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. - Томск, 2006. - 40 с.
3. Вытовтов А.Е. Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической направленности): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Е. Вытовтов. - Омск. 2020. - 35 с.
4. Карпухин С.В. Правовое регулирование опроса в оперативно-розыскной деятельности: Дис. … канд. юрид. наук / С.В. Карпухин. - СПб., 2005. - 207 с.
5. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Г.А. Кокурин. - Свердловск, 1991. - 210 с.
6. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Комаров. - Пятигорск, 2010. - 221 с.
7. Нуждин А.А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Нуждин. - М.: Академия ФСИН России, 2013. - 34 с.
8. Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Л. Пермяков. - Ростов-на-Дону, 2016. - 30 с.
9. Сафонов А.Ю. Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Ю. Сафонов. - М. 2020. - 35 с.
д) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 № 211-О / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 г. № 104-О-О / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
3. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2017. - № 1.
4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (с изм. от 29 июня 2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2.
5. Приговор Знаменского гарнизонного военного суда Астраханской области от 7 февраля 2020 г. по делу № 1-2/2020. URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 20.08.2022).
6. Приговор Советского районного суда г. Казани от 01 марта 2020 г. по делу № 1-168/2020. URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 20.08.2022).
е) Электронные ресурсы:
1. Выступление Генерального Прокурора РФ Краснова И.В. на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 17 марта 2022 года. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).
2. Краткая характеристика состояния преступности / Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. URL: https://www.mvd.ru/ Dejatelnost/statistics/reports/ (дата обращения: 20.08.2022).
3. Мошенник обманул жителей Краснодарского края в социальных сетях // Аргументы и Факты. Социальная сеть. URL: https://aif.ru/?ysclid=l7o6julp7v963838104 (дата обращения: 20.08.2022).
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №144.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 25 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2022. - № 43(8691).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2022. - № 65.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 25 марта 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2022. - № 65.
5. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 02 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
7. О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.
8. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 21 декабря 2021 г.) // Российская газета. - 2011. - №5401; 2021. - №294.
9. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 49. - Ст.6752.
10. О внесении изменений в статьи 104 и 154 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2017. - №31 (Часть I). - Ст. 4790.
11. О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»: федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2017. - №31 (Часть I). - Ст. 4794.
12. Об утверждении инструкции об организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России: приказ МВД РФ от 13 августа 2002 г. № 772 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
13. Об утверждении инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» / Опубл. не был.
14. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 дсп / Опубл. не был.
15. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. №608 // Российская газета. - 2012. - № 177
16. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. - 2013. - № 282.
17. О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений: приказ МВД России от 3 апреля 2018 г. № 196 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
18. Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.11.2021 № 899 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
19. Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества: письмо МВД России от 13.07.2015 № 1/5562 / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
20. О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: директива МВД РФ №3-дсп от 17.11.2015 г. / Опубл. не была.
21. Об утверждении алгоритма мероприятий по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и сети Интернет: приказ МВД по Республике Татарстан от 20 ноября 2017 № 869 / Опубл. не был.
б) Монографии, учебники, учебные пособия:
1. Ваксян А.М. Практика уголовного сыска: науч.-практ. сб. / А.М. Ваксян. - М.: Лига Разум, 1999.
2. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов / В.Б. Вехов. - Волгоград, 2005.
3. Гавло В.К., Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: монография / В.К. Гавло и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015.
4. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Е.С. Дубоносов. - М.: Юрайт, 2013.
5. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е. А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / Ю.П. Дубягин и др. - М.: Проспект, 2019.
6. Жданов А.Ю., Космодемьянская Е.Е., Суров О.А. Методики расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений: учебное пособие / А.Ю. Жданов и др. - Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2010.
7. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. Захарцев и др. - М.: Норма, 2015. - 400 с.
8. Имаева Ю.Б., Еркеев И.Х., Давлетшина Л.С. Особенности расследования мошенничества общеуголовной направленности: учебное пособие / Ю.Б. Имаева и др. - Уфа: УфЮИ МВД России, 2017.
9. Оперативно-розыскная деятельность: Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / Под ред. А.И. Бастрыкина. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2020.
10. Пупцева А.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений против собственности: учебное пособие / А.В. Пупцева. - Волгоград: ВА МВД России, 2016.
11. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. 2-е изд., перераб и доп. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. - 268 с.
12. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2016. - 301 с.
13. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук / М.А. Шматов. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.
в) Статьи, научные публикации:
1. Авдеев В.А., Авдеева О.А., Грибунов О.П., Сергевнин В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств противодействия преступности: взаимодействие правовых систем в условиях глобализации международной жизни / В.А. Авдеев и др. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 301-307.
2. Ализаде Ф.Э. Международно-правовое регулирование совместных (международных) расследований по уголовным делам / Ф.Э. Ализаде // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2. - С. 294-303.
3. Арутюнян Д.А., Рябова К.В. О современных тенденциях оптимизации досудебного производства в целях обеспечения доступа граждан к правосудию / Д.А. Арутюнян и др. // Научный портал МВД России. - 2016. - № 1. - С. 12-15.
4. Бабичев Д.А. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью решений в оперативно-розыскной деятельности / Д.А. Бабичев // Вестник Российской правовой академии. - 2020. - № 1. - С. 36-41.
5. Батоев В.Б. Использование мессенджеров в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации / В.Б. Батоев // Оперативник (сыщик): науч. журнал. - 2017. - Вып. 2 (51). - С. 18-24.
6. Брайди Н. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе в свете решений ЕСПЧ по жалобам в отношении Российской Федерации / Н. Брайди // Журнал конституционного правосудия. - 2019. - № 5. - С. 30-36.
7. Гаджиомаров Р.С. История развития законодательства об уголовной ответственности за мошенничество / Р.С. Гаджиомаров // Молодой ученый. - 2020. - № 49. - С. 204-210.
8. Гумаров И.А., Саетгараев В.Ф. Некоторые проблемы организации работы оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию мошенничествам общеуголовной направленности / И.А. Гумаров и др. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2018. - № 2. - С. 224- 230.
9. Дудулина Н.В. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность правоохранительной деятельности / Н.В. Дудулина // Современные научные исследования и инновации. - 2017. - № 11 (79). - С. 54-60.
10. Ермолович Д.В., Широких С.В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д.В. Ермолович и др. // Юридическая Россия. - 2021. - № 5 (47). - С.32-36.
11. Захарцев С.И., Сальников В.П. Краткие зарисовки о науке и правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности / С.И. Захарцев и др. // Юридическая наука: история и современность. - 2019. - № 7. - С. 151-156.
12. Кара М.В. Характеристика лиц, которые совершают мошенничество / М.В. Кара // Право и Безопасность. - 2012. - № 5 (47). – С.47-52.
13. Клевцов К.К. Совместные (международные) следственные группы - новое направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы развития / К.К. Клевцов // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. - 2015. - № 2. - С. 143-146.
14. Койсин А.А. Проведение проверочной закупки по делам о незаконном обороте наркотических средств / А.А. Койсин // Молодой ученый. - 2021. - №4. - С.65-71.
15. Кузьменко Д.В. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Д.В. Кузьменко // Юристъ-правоведъ. - 2019. - № 2. - С. 128-133.
16. Куликова И.Е. Некоторые вопросы взаимодействия следователя с оперативными работниками при раскрытии и расследовании мошенничеств / И.Е. Куликова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 22. - № 2. - С. 108-120.
17. Ларичев В.Д. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп / В.Д. Ларичев, В. Г. Кучкина // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 1. - С. 119-126.
18. Мерецкий Н.Е., Жердев П.А. Некоторые особенности хищений денежных средств со счетов граждан при использовании услуги «Мобильный банк» / Н.Е. Мерецкий и др. // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2017. - № 3(40). - С. 140-145.
19. Непрокин Е.А. Оперативно-розыскная деятельность, ее основные задачи, соотношение с уголовно-процессуальной деятельностью / Е.А. Непрокин // Молодой ученый. - 2019. - № 37 (275). - С. 44-48.
20. Осипенко А.Л. Особенности расследования сетевых компьютерных преступлений / А.Л. Осипенко // Рос. юрид. журнал. - Екатеринбург: Урал. гос. юрид. ун-т. - 2019. - № 2. - С. 121-127.
21. Петухов Б.В., Лунин Н.Н. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов и др. // Юрист. - 2014. - № 3. - С.26-31.
22. Потемкин А.В. История развития Российского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество / А.В. Потемкин // Вестник российского нового университета. - 2016. - № 3. - С. 76-82.
23. Прокопов А.Г., Абрамов М.К. Личность мошенника как основной элемент оперативно-розыскной характеристики / А.Г. Прокопов и др. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2015. - №4 (22). - С.73-76.
24. Сергеев А.А., Цой Б.А. К вопросу о соотношении оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности / А.А. Сергеев и др. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2019. - № 11 (114). - С. 130-135.
25. Чечётин А.В. О понятии оперативно-розыскных мероприятий / А.В. Чечётин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - № 3. - С. 49-55.
26. Шашин Д.Г., Афанаскин П.В. Сущность и назначение взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений / Д.Г. Шашин и др. // Научный компонент. - 2019. - №2 (2). - С. 37-45.
27. Щербаченко А.К. Вопросы периодизации при построении базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершённых группой лиц / А.К. Щербаченко // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. - Т. 18. - № 2. - С. 229-236.
г) Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: дис. … д-ра юрид. наук / А.М. Абрамов. - М., 2002. - 313 с.
2. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. - Томск, 2006. - 40 с.
3. Вытовтов А.Е. Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической направленности): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Е. Вытовтов. - Омск. 2020. - 35 с.
4. Карпухин С.В. Правовое регулирование опроса в оперативно-розыскной деятельности: Дис. … канд. юрид. наук / С.В. Карпухин. - СПб., 2005. - 207 с.
5. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Г.А. Кокурин. - Свердловск, 1991. - 210 с.
6. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Комаров. - Пятигорск, 2010. - 221 с.
7. Нуждин А.А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Нуждин. - М.: Академия ФСИН России, 2013. - 34 с.
8. Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Л. Пермяков. - Ростов-на-Дону, 2016. - 30 с.
9. Сафонов А.Ю. Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Ю. Сафонов. - М. 2020. - 35 с.
д) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 № 211-О / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 г. № 104-О-О / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022).
3. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2017. - № 1.
4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (с изм. от 29 июня 2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 2.
5. Приговор Знаменского гарнизонного военного суда Астраханской области от 7 февраля 2020 г. по делу № 1-2/2020. URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 20.08.2022).
6. Приговор Советского районного суда г. Казани от 01 марта 2020 г. по делу № 1-168/2020. URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 20.08.2022).
е) Электронные ресурсы:
1. Выступление Генерального Прокурора РФ Краснова И.В. на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 17 марта 2022 года. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).
2. Краткая характеристика состояния преступности / Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. URL: https://www.mvd.ru/ Dejatelnost/statistics/reports/ (дата обращения: 20.08.2022).
3. Мошенник обманул жителей Краснодарского края в социальных сетях // Аргументы и Факты. Социальная сеть. URL: https://aif.ru/?ysclid=l7o6julp7v963838104 (дата обращения: 20.08.2022).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств (ст. 159-159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации) |
| Артикул: | 9202410 |
| Дата написания: | 22.06.2022 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Оперативная-розыскная деятельность |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 64% |
| Количество страниц: | 110 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Имеется доклад
Имеется доклад
Файлы артикула: Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств (ст. 159-159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации) по предмету оперативная-розыскная деятельность
Пролистайте "Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по выявлению и документированию мошенничеств (ст. 159-159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 21.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 64% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Взаимодействие Министерства внутренних дел РФ с Войсками национальной гвардии РФ по охране общественного порядка
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Участие участкового уполномоченного полиции в расследовании организации незаконной миграции