Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа 8
§1 Понятие, структура и криминалистическая характеристика преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа 8
§2 Криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа 12
§3 Криминальные схемы и технологии, используемые преступниками при совершении преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. 19
§4 Поведенческий и личностно-психологический аспект характеристики лиц, совершающих преступления о мошенничестве с использованием электронных средств платежа 26
Глава 2. Организация расследования мошенничеств, связанных с использованием электронных средств платежа 34
§1 Особенности доследственной проверки по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа . 34
§2 Особенности организации расследования преступлений о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа на всех этапах следствия 42
§3 Особенности взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании преступлений о мошенничестве, совершаемых в сфере функционирования платежных карт 50
§4 Роль правоохранительных органов в противодействии мошенничествам с использованием электронных средств платежа. 55
Глава 3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа 58
§1 Тактические особенности производства следственных осмотров 58
§2 Тактические особенности производства допросов. 60
§3 Тактические особенности производства обыска и выемки 62
§4. Тактика назначения и производства судебных экспертиз 70
Заключение 76
Список использованной литературы 80
Целью выпускной квалификационной работы является всесторонний и последовательный анализ криминалистических аспектов преступлений о мошенничестве, с использованием электронных средств платежа, разработка на основе проведенного анализа криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности процедур выявления, раскрытие и расследования рассматриваемой разновидности мошенничества.
Для достижения поставленных целей на основе всеобъемлющего изучения материала следственной и судебной практики, с учетом актуальных научных публикаций в области уголовного и информационного права, уголовного процесса и криминалистики, в работе представлен анализ элементов криминалистической характеристики (обстановка, способ, личность преступника, технологическое обеспечение реализации криминального замысла и т.д.) мошенничества с использованием электронных средств платежа; круга обстоятельств, подлежащих исследованию и установлению на всех этапах предварительного следствия (предмет доказывания); типичных схем расследования и оптимальной системы неотложных следственных действий и ОРМ; тактических особенностей проведения следственных действий, а также особенности применения и использования специальных знаний.
Задачами исследования являются следующие:
- Уточнить криминалистическую характеристику преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа;
- Провести анализ криминалистической классификации преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа;
- Изучить криминальные схемы и технологии, применяемые преступниками при совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа;
- Рассмотреть поведенческо-личностную характеристику лиц, совершающих мошенничества с использованием электронных средств платежа;
- Рассмотреть значимые аспекты процедуры доследственной проверки по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа;
- Изучить особенности организации расследования уголовных о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа на первоначальном, последующих и заключительных этапах;
- Сделать анализ особенностей взаимодействия правоохранительных органов с банковскими и финансовыми учреждениями при расследовании мошенничества, совершаемых в сфере функционирования платежных карт;
- Рассмотреть статус и потенциал правоохранительных органов на всех этапах процедуры предварительного следствия;
- Выявить и описать тактические особенности производства отдельных следственных действий и тактических комплексов по уголовным делам о мошенничествах, связанных с использованием электронных средств платежа.
Объектом исследования является преступная деятельность по совершению мошенничества с использованием электронных средств платежа, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию обозначенной разновидности криминального обмана.
Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности по совершению мошенничества с использованием электронных средств платежа и закономерности по выявлению, раскрытию и расследованию данных противоправных деяний.
При написании работы использованы такие научные методы как статистический, основанный на актуальных показателях уровня преступности в рассматриваемых преступлениях; структурно-функциональный метод, подразумевающий рассмотрение деятельности, всех структурных подразделений правоохранительных органов, выявление взаимосвязей между их элементами и функциями элементов по отношению к друг другу; анализ –мысленное разделение изучаемого объекта, для получения более точных и глубоких знаний об изучаемом объекте, его элементов, и представления о связях существующих между ними; синтез – метод мыслительного соединения отдельно познанных объектов в одно целое; сравнительно-правовой метод, который представляет возможность сопоставить определенные моменты в связи с совершенствованием и развитием криминалистической методики и уровнем познаний в данной сфере деятельности. Данная работа содержит в себе общие положения, касающиеся всех этапов следствия, начиная от сбора материала по уголовному делу: процедуры собирания всех имеющихся ( оставленных ) доказательств, которые в обязательном порядке необходимо установить и проверить, установление поведенческо-личностного отношения злоумышленников по данной категории преступлений, тактическим особенностям проведения следственных действий, их порядок и значение для
уголовного дела.
Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение и список использованной литературы.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа #9105719
Артикул: 9105719
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 71% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2022 году
- Количество страниц: 87
- Формат файла: docx
- Последняя покупка: 26.01.2023
2 999p.
Нормативные правовые акты:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из Справ. правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.05.2022) // Собрание законодательства РФ. 2001. - №52 (ч.1). - Ст.4921; 2007. - №16. – Ст. 1827;
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
4. ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ
// Рос. газ. – 2011. – 30 июня. – № 5515.
5. ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Рос. газ. – 2012. – 3 дек. – № 5951.
6. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996. N 6.- Ст. 492
7. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) / «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349
Материалы правоприменительной практики
1. Постановление Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" № 51 от 27.12.2007 г. // "Российская газета", N 4, 12.01.2008, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2008
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
http://www.supcourt.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court
_russian&year=2017 (дата обращения 30.04.2020г.)
Специальная литература:
1. Анешева А.Т. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и некоторые аспекты их уголовно-правовой квалификации // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2021. № 4. С. 40–46.
2. Антонов И.О., Шалимов А.Н. Способы мошенничества с использованием платёжных карт как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4, том 155. С.196-203
3. Антонов И.А. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по факту «телефонного мошенничества» // Мир юридической науки. 2015. № 7. -С.66-71.
4. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Издательство Казанского университета, 2001. – 204 c.
5. Анапольская А. И. Особенности тактики проведения обыска по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере проведения электронных расчетных операций // Вестник экономической безопасности. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-provedeniya-obyska-po-delam- o-moshennichestvah-sovershaemyh-v-sfere-provedeniya-elektronnyh-raschetnyh- operatsiy (дата обращения: 30.04.2020).
6. Анапольская А. И. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-vzaimodeystviya- pravoohranitelnyh-organov-s-bankovskimi-uchrezhdeniyami-pri-rassledovanii- moshennichestv-sovershaemyh-v (дата обращения: 30.04.2020).
7. Архипов А. В. Проблемы применения нормы о мошенничестве с использованием платежных карт / А. В. Архипов. //Уголовное право. -2017. -
№ 1. - С. 4 – 11.
8. Белкин Р.С. Криминалистика – 3-е изд.,доп.-М.:Закон и право, 2001. С. 837. . Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.
9. Берова Д. М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт / Д. М. Берова, В. А. Гаужаева. //Пробелы в российском законодательстве. -2015. -№ 3. - 139 с.
10. Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №2 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proverki-vyyavleniya-i-raskrytiya- moshennichestva-s-ispolzovaniem-mobilnyh-sredstv-svyazi (дата обращения: 30.04.2020).
11. Боровых Л. В. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт. Л. В. Боровых, Е. А. Корепанова. // Вестник Пермского университета : Серия " Юридические науки". -2016. - № 1. 104 с.
12. Бураева Л. А. К вопросу о классификации типичных следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт / Л. А. Бураева. //Бизнес в законе. -2015. - № 1. 110 с.
13. Волкова Г. П., Махова И. В., Чистова Л. Е. и др. Расследование отдельных видов мошенничества : учебное пособие / под науч. ред. Филиппова А. Г., Чистовой Л. Е. -М. : Юрлитинформ, 2014. -280 с.
14. Голдовский И.М., Гончарова М.Ю., Грачев А.Н. и др. Бизнес-энциклопедия "Платежные карты" / ред.-сост. А.С. Воронин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. 560 с.
15. Головко С.Н. О некоторых вопросах рассмотрения первичных материалов о мошенничестве, совершенном с использованием банковских (пластиковых) карт физических лиц // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 35-37.
16. Горбанев В.М., Щербаченко А.К, Бардадым И.С Личностные характеристики преступников, совершающих мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи //Юрист-Правовед 2017г. 47 с.
17. Гречишников В.А. Детерминанты мошенничества с использованием электронных средств платежа и способы его предупреждения // Закон и право. - 2020. -№1. – С.109-114.
18. Изотов Д.С., Быкова Н.Н. Виды мошенничества с банковскими картами // Вестник НГИЭИ. 2015. № 3 (46). С. 49-53.
19. Катков С.В., Семененко Г.М., Костенко Н.С., Алексеева А.П. О мерах совершенствования организации оперативных и следственных подразделений МВД России по выявлению, раскрытию и расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт на территории Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. -2020. -№4(55). - С.123-128.
20. Камко, А. С. Особенности мошенничества с банковскими картами и АТМ- терминалами в России [Текст] / А. С. Камко. //Библиотека криминалиста. -2016.
- № 1. 182 с.
21. Кириллов М.А., Степанов М.В. Платёжные карты как средства совершения мошенничества// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД. 2014 г. № 4 (28). С.129-132
22. Ковтун Ю.А., Рудов Д.Н. Проблемные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи // Проблемы правоохранительной деятельности и образования: сборник научных трудов докторантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей. Выпуск 2. – Белгород: РИО Бел ЮИ МВД России, 2013. 62 с.
23. Ковтун, Ю. А. Особенности раскрытия и расследования мошенничеств с использованием платежных карт / Ю. А. Ковтун, А. В. Лагуточкин, Д. Н. Рудов.
//Право и государство. -2015. - № 1. -С.121.
24. Лещенко В.П. Основания дифференциации уголовной ответственности за мошенничество, совершённое с использованием средств электронного платежа
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2021. - № 1(89). -С.115-120.
25. Маилян А.В. Криминалистические аспекты изучения хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. -№3(89). -С.110-115.
26. Маилян А. Особенности проведения допроса при расследовании хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. -№3(15). -С.78-84.
27. Маркова Е.А. Преступления, совершённые с использованием электронных средств платежа, в законодательстве стран англо-саксонской правовой семьи (на примере Великобритании и США) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. -№ 1(85). -С.100-105.
28. Маркова Е.А. Уголовно-правовая характеристика хищения, совершаемого с использованием электронных средств платежа: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 5.1.4. Уголовно- правовые науки (юридические науки). - СПб., 2021. – 251 с.
29. Мещерякова А. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт // Вестник криминалистики. -2010. -№ 4. 116 с.
30. Михалёв А.В. Особенности расследования телефонных мошенничеств с банковскими картами на первоначальном этапе // Приоритетные направления развития науки и образования. 2014. № 3 (3). С. 288-289.
31. Можаева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №5-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-i-osobennosti-lichnosti-cheloveka- sovershivshego-ekonomicheskoe-moshennichestvo (дата обращения: 29.04.2020).
32. Муратова Н.Г., Антонов И.О. Технология доказывания транснационального кибермошенничества // Библиотека Криминалиста. -2013. -№5(10). –С.271-279. 33.Назмеева Л.Р., Богомолов С.Ю. Личность преступника, совершающего мошеннические действия с использованием электронных средств платежа // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. -№ 4(46). – С.536-543.
34. Олиндер Н.В. О криминалистической классификации преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Вестник СамГУ. 2014. №11/2 (122) -С.236
35. Пупцева А.В., Дорошенко О.М. Основные вопросы раскрытия и расследования мошенничества, совершенного посредством информационно- телекоммуникационных технологий в банковско-кредитной сфере // Вестник Волгоградской академии МВД России. -2021. -№3(58). -С.168-173.
36. Репецкая А.Л., Петрякова Л.А. Криминологический анализ современного состояния мошенничеств в банковской сфере // Вестник Омского университета. Серия «Право». -2022. Т.19, -№ 1. -С.62-72.
37. Смолин С. Мошенничество с использованием платежных карт/ С. Смолин.//Законность. -2016.
38. Тимофеева В.В., Вавин Д.В. Криминалистическое обеспечение расследования мошенничеств в сети «Интернет» // Вопросы Российской юстиции. 2022. -№17.
-С.614-628.
39. Третьякова Е.И., Трубкина О.В. Правовые проблемы расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. -2020. -№ 2(14). -С.195-200.
40. Филиппов М. Н. Методика расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Ведомости УИС. 2015. №5 (156). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-krazh-i- moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-i-ih-rekvizitov (дата обращения: 30.04.2020).
41. Шавалеев Б.Э. Особенности мошенничества с использованием электронных средств платежа в структуре современной российской преступности // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Том 5 № 1(9) - С.36-39.
42. Шавалеев Б.Э. Криминологический анализ хищений с использованием электронных средств платежа в период распространения новой коронавирусной
инфекции covid-19 // Ученые записки Казанского юридического института МВД России 2020 Том 5 № 2(10) -С.252-255.
43. Шавалеев Б.Э Возмещение вреда, причиненного мошенничеством с использованием электронных средств платежа // Вестник Московского университета МВД России. -2021. -№ 3. -С.157-161.
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Доступ из Справ. правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.05.2022) // Собрание законодательства РФ. 2001. - №52 (ч.1). - Ст.4921; 2007. - №16. – Ст. 1827;
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.01.2022);
4. ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ
// Рос. газ. – 2011. – 30 июня. – № 5515.
5. ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Рос. газ. – 2012. – 3 дек. – № 5951.
6. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996. N 6.- Ст. 492
7. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) / «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349
Материалы правоприменительной практики
1. Постановление Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" № 51 от 27.12.2007 г. // "Российская газета", N 4, 12.01.2008, "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2008
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
http://www.supcourt.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court
_russian&year=2017 (дата обращения 30.04.2020г.)
Специальная литература:
1. Анешева А.Т. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и некоторые аспекты их уголовно-правовой квалификации // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2021. № 4. С. 40–46.
2. Антонов И.О., Шалимов А.Н. Способы мошенничества с использованием платёжных карт как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. № 4, том 155. С.196-203
3. Антонов И.А. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по факту «телефонного мошенничества» // Мир юридической науки. 2015. № 7. -С.66-71.
4. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Издательство Казанского университета, 2001. – 204 c.
5. Анапольская А. И. Особенности тактики проведения обыска по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере проведения электронных расчетных операций // Вестник экономической безопасности. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-provedeniya-obyska-po-delam- o-moshennichestvah-sovershaemyh-v-sfere-provedeniya-elektronnyh-raschetnyh- operatsiy (дата обращения: 30.04.2020).
6. Анапольская А. И. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-vzaimodeystviya- pravoohranitelnyh-organov-s-bankovskimi-uchrezhdeniyami-pri-rassledovanii- moshennichestv-sovershaemyh-v (дата обращения: 30.04.2020).
7. Архипов А. В. Проблемы применения нормы о мошенничестве с использованием платежных карт / А. В. Архипов. //Уголовное право. -2017. -
№ 1. - С. 4 – 11.
8. Белкин Р.С. Криминалистика – 3-е изд.,доп.-М.:Закон и право, 2001. С. 837. . Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.
9. Берова Д. М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт / Д. М. Берова, В. А. Гаужаева. //Пробелы в российском законодательстве. -2015. -№ 3. - 139 с.
10. Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. №2 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proverki-vyyavleniya-i-raskrytiya- moshennichestva-s-ispolzovaniem-mobilnyh-sredstv-svyazi (дата обращения: 30.04.2020).
11. Боровых Л. В. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт. Л. В. Боровых, Е. А. Корепанова. // Вестник Пермского университета : Серия " Юридические науки". -2016. - № 1. 104 с.
12. Бураева Л. А. К вопросу о классификации типичных следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт / Л. А. Бураева. //Бизнес в законе. -2015. - № 1. 110 с.
13. Волкова Г. П., Махова И. В., Чистова Л. Е. и др. Расследование отдельных видов мошенничества : учебное пособие / под науч. ред. Филиппова А. Г., Чистовой Л. Е. -М. : Юрлитинформ, 2014. -280 с.
14. Голдовский И.М., Гончарова М.Ю., Грачев А.Н. и др. Бизнес-энциклопедия "Платежные карты" / ред.-сост. А.С. Воронин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. 560 с.
15. Головко С.Н. О некоторых вопросах рассмотрения первичных материалов о мошенничестве, совершенном с использованием банковских (пластиковых) карт физических лиц // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 35-37.
16. Горбанев В.М., Щербаченко А.К, Бардадым И.С Личностные характеристики преступников, совершающих мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи //Юрист-Правовед 2017г. 47 с.
17. Гречишников В.А. Детерминанты мошенничества с использованием электронных средств платежа и способы его предупреждения // Закон и право. - 2020. -№1. – С.109-114.
18. Изотов Д.С., Быкова Н.Н. Виды мошенничества с банковскими картами // Вестник НГИЭИ. 2015. № 3 (46). С. 49-53.
19. Катков С.В., Семененко Г.М., Костенко Н.С., Алексеева А.П. О мерах совершенствования организации оперативных и следственных подразделений МВД России по выявлению, раскрытию и расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт на территории Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. -2020. -№4(55). - С.123-128.
20. Камко, А. С. Особенности мошенничества с банковскими картами и АТМ- терминалами в России [Текст] / А. С. Камко. //Библиотека криминалиста. -2016.
- № 1. 182 с.
21. Кириллов М.А., Степанов М.В. Платёжные карты как средства совершения мошенничества// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД. 2014 г. № 4 (28). С.129-132
22. Ковтун Ю.А., Рудов Д.Н. Проблемные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи // Проблемы правоохранительной деятельности и образования: сборник научных трудов докторантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей. Выпуск 2. – Белгород: РИО Бел ЮИ МВД России, 2013. 62 с.
23. Ковтун, Ю. А. Особенности раскрытия и расследования мошенничеств с использованием платежных карт / Ю. А. Ковтун, А. В. Лагуточкин, Д. Н. Рудов.
//Право и государство. -2015. - № 1. -С.121.
24. Лещенко В.П. Основания дифференциации уголовной ответственности за мошенничество, совершённое с использованием средств электронного платежа
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2021. - № 1(89). -С.115-120.
25. Маилян А.В. Криминалистические аспекты изучения хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. -№3(89). -С.110-115.
26. Маилян А. Особенности проведения допроса при расследовании хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. -№3(15). -С.78-84.
27. Маркова Е.А. Преступления, совершённые с использованием электронных средств платежа, в законодательстве стран англо-саксонской правовой семьи (на примере Великобритании и США) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. -№ 1(85). -С.100-105.
28. Маркова Е.А. Уголовно-правовая характеристика хищения, совершаемого с использованием электронных средств платежа: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 5.1.4. Уголовно- правовые науки (юридические науки). - СПб., 2021. – 251 с.
29. Мещерякова А. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт // Вестник криминалистики. -2010. -№ 4. 116 с.
30. Михалёв А.В. Особенности расследования телефонных мошенничеств с банковскими картами на первоначальном этапе // Приоритетные направления развития науки и образования. 2014. № 3 (3). С. 288-289.
31. Можаева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №5-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-i-osobennosti-lichnosti-cheloveka- sovershivshego-ekonomicheskoe-moshennichestvo (дата обращения: 29.04.2020).
32. Муратова Н.Г., Антонов И.О. Технология доказывания транснационального кибермошенничества // Библиотека Криминалиста. -2013. -№5(10). –С.271-279. 33.Назмеева Л.Р., Богомолов С.Ю. Личность преступника, совершающего мошеннические действия с использованием электронных средств платежа // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. -№ 4(46). – С.536-543.
34. Олиндер Н.В. О криминалистической классификации преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Вестник СамГУ. 2014. №11/2 (122) -С.236
35. Пупцева А.В., Дорошенко О.М. Основные вопросы раскрытия и расследования мошенничества, совершенного посредством информационно- телекоммуникационных технологий в банковско-кредитной сфере // Вестник Волгоградской академии МВД России. -2021. -№3(58). -С.168-173.
36. Репецкая А.Л., Петрякова Л.А. Криминологический анализ современного состояния мошенничеств в банковской сфере // Вестник Омского университета. Серия «Право». -2022. Т.19, -№ 1. -С.62-72.
37. Смолин С. Мошенничество с использованием платежных карт/ С. Смолин.//Законность. -2016.
38. Тимофеева В.В., Вавин Д.В. Криминалистическое обеспечение расследования мошенничеств в сети «Интернет» // Вопросы Российской юстиции. 2022. -№17.
-С.614-628.
39. Третьякова Е.И., Трубкина О.В. Правовые проблемы расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. -2020. -№ 2(14). -С.195-200.
40. Филиппов М. Н. Методика расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Ведомости УИС. 2015. №5 (156). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-krazh-i- moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-i-ih-rekvizitov (дата обращения: 30.04.2020).
41. Шавалеев Б.Э. Особенности мошенничества с использованием электронных средств платежа в структуре современной российской преступности // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Том 5 № 1(9) - С.36-39.
42. Шавалеев Б.Э. Криминологический анализ хищений с использованием электронных средств платежа в период распространения новой коронавирусной
инфекции covid-19 // Ученые записки Казанского юридического института МВД России 2020 Том 5 № 2(10) -С.252-255.
43. Шавалеев Б.Э Возмещение вреда, причиненного мошенничеством с использованием электронных средств платежа // Вестник Московского университета МВД России. -2021. -№ 3. -С.157-161.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа |
| Артикул: | 9105719 |
| Дата написания: | 23.07.2022 |
| Тип работы: | Магистерская диссертация |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 71% |
| Количество страниц: | 87 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа по предмету уголовное право
Пролистайте "Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием электронных средств платежа" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 04.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 71% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 15 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Заочное производство в гражданском процессе
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Нормативный правовой акт как основной источник российского права