Введение 3
Глава 1. Экономическая преступность в банковской сфере: общая характеристика 7
§1. Исторический аспект преступности в кредитно-банковской сфере в России. Криминогенные факторы в кредитно-банковской сфере 7
§2. Понятие, структура и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере 12
Глава 2. Особенности методики расследования хищений денежных средств руководителями банков и иных кредитных организаций 30
§1. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств руководителями банков и иных кредитных организаций 30
§2. Особенности возбуждения уголовного дела и характеристика первоначального и последующих этапов расследования хищений денежных средств руководителями банков и иных кредитных организаций 42
Заключение 55
Глоссарий 59
Список использованных источников и литературы 62
Приложения 66
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере, совершенных руководителями банков и иных кредитных организаций #9200552
Артикул: 9200552
- Предмет: Криминалистика
- Уникальность: 61% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2017 году
- Количество страниц: 68
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 31.10.2021
2 999p.
I. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-нием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 8 марта 2015 г.) // Российская газета. - 1993. - №237; 2015. - №6620.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание зако-нодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федераль-ный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банков-ской деятельности» (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Рос-сийской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
5. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-тельности (банкротстве)» (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание зако-нодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190; Рос-сийская газета. - 17 июля 2015 г. - № 156.
7. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 30.12.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4219.
8. Распоряжение Центрального Банка РФ от 15 января 2016 г. № Р-8 «Рег-ламент передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России» [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
II. Специальная литература:
1. Бекижев А.Р. Проблемы методики расследования преступлений совер-шаемых в сфере банковского кредитования. Дисс. … к.ю.н. - Красно-дар, 2012. - 226 с.
2. Болотин С. Руководство банка-банкрота «Универсал» подозревается в хищении средств // Информационный социально-правовой сайт «ВЕ-ДОМОСТИ Урал» [электронный ресурс]. - Доступ: http://vedomosti-ural.ru/news/17849.
3. Бондарь A.B. Мошенничество как вид преступного посягательства про-тив собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности. - Красноярск, 2013. - 264 с.
4. Гавло, В.К. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств» / В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий // Российский следователь. - 2015. - №1. - С.15-21.
5. Давыдова, А.В. Предупреждение преступлений в сфере банковского кредитования работниками кредитного отдела / А.В. Давыдова // Рос-сийский следователь. - 2014 - №1. - С.28-33.
6. Данилова Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банков-ской деятельности: вопросы теории и практики. Дисс. … к.ю.н. - М., 2006. - 231 с.
7. Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере: теория и практика применения: моногра-фия / О.Г. Карпович. - М.: Эксмо, 2011. - 336 с.
8. Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. // Российская юстиция. - 2014. - № 5. - С.41-46.
9. Коллаж Е.К. В центре внимания - банки // Журнал Министерства внут-ренних дел РФ. - 15.04.2016 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.ormvd.ru/pubs/101/in-the-spotlight-banks. Дата обращения: 21.04.2016.
10. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере. // Законность. - 2015.- № 2. - С.35-42.
11. Криминалистика: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филип-пов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 485 с.
12. Криминалистика: учебник для магистратуры / Под общ. ред. И. В. Александрова. - М.: Юрайт, 2015. - 531 с.
13. Криминалистика: учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. - М.: Юрайт, 2013. - 620 с.
14. Кузнецов В.А. Мошенничество в кредитно-банковской сфере // «Расче-ты и операционная работа в коммерческом банке. - 2015. - № 1. - С.47-52.
15. Курдюмова, С. Надзор за соблюдением законодательства о банках и банковской деятельности при кредитовании населения / С. Курдюмова // Законность. - 2015. - № 8. - С.18-24.
16. Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эконо-мической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. - Саратов, 2010. - 348 с.
17. Ляскало, А. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных при-знаков криминальных банкротств / А. Ляскало // Законность. - 2014. - № 12. - С.23-27.
18. Османова, Н.В. Место неотложных следственных действий в расследо-вании преступлений экономической направленности / Н.В. Османова // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.38-45.
19. Петухов, Е.Н. Досудебное производство по уголовным делам, связан-ным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: монография / Е.Н. Петухов. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 358 с.
20. Ревин, В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (от-мывания) денежных средств полученных преступным путем / В.П. Ре-вин, Стахов Я.Г. // Российский следователь. - 2014. - №7. - С.13-20.
21. Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. - М.: Контракт, 2012. - 371 с.
22. Седых A.B. Применение технико-криминалистических средств и мето-дов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере. - М.: Проспект, 2014. - 250 с.
23. Трифонов В. Банкиру предъявили ценные бумаги // «Коммерсантъ» от 21.05.2015 г. [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.kommersant.ru/ doc/2735351.
24. Хренников П. День Бородина: экс-глава «Банка Москвы» стал обви-няемым [электронный ресурс]. - Доступ:http://www.mk.ru/print/ article/1052109.
25. Шмонин, А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности / А.В. Шмонин // Рос-сийский следователь. - 2012. - №1. - С.9-15.
III. Материалы юридической практики:
1. Приговор Московского городского суда от 19 августа 2010 г. по делу № 2-66/10 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
2. Приговор Московского городского суда от 19 августа 2010 г. по делу № 2-66/10 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru
3. Приговор Центрального районного суда г. Новосибирска от 12 марта 2012 г. по делу № 1-38/2012 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-нием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 8 марта 2015 г.) // Российская газета. - 1993. - №237; 2015. - №6620.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание зако-нодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федераль-ный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банков-ской деятельности» (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Рос-сийской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
5. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-тельности (банкротстве)» (с изм. от 13 июля 2015 г.) // Собрание зако-нодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190; Рос-сийская газета. - 17 июля 2015 г. - № 156.
7. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 30.12.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4219.
8. Распоряжение Центрального Банка РФ от 15 января 2016 г. № Р-8 «Рег-ламент передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России» [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
II. Специальная литература:
1. Бекижев А.Р. Проблемы методики расследования преступлений совер-шаемых в сфере банковского кредитования. Дисс. … к.ю.н. - Красно-дар, 2012. - 226 с.
2. Болотин С. Руководство банка-банкрота «Универсал» подозревается в хищении средств // Информационный социально-правовой сайт «ВЕ-ДОМОСТИ Урал» [электронный ресурс]. - Доступ: http://vedomosti-ural.ru/news/17849.
3. Бондарь A.B. Мошенничество как вид преступного посягательства про-тив собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности. - Красноярск, 2013. - 264 с.
4. Гавло, В.К. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств» / В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий // Российский следователь. - 2015. - №1. - С.15-21.
5. Давыдова, А.В. Предупреждение преступлений в сфере банковского кредитования работниками кредитного отдела / А.В. Давыдова // Рос-сийский следователь. - 2014 - №1. - С.28-33.
6. Данилова Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банков-ской деятельности: вопросы теории и практики. Дисс. … к.ю.н. - М., 2006. - 231 с.
7. Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере: теория и практика применения: моногра-фия / О.Г. Карпович. - М.: Эксмо, 2011. - 336 с.
8. Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. // Российская юстиция. - 2014. - № 5. - С.41-46.
9. Коллаж Е.К. В центре внимания - банки // Журнал Министерства внут-ренних дел РФ. - 15.04.2016 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.ormvd.ru/pubs/101/in-the-spotlight-banks. Дата обращения: 21.04.2016.
10. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере. // Законность. - 2015.- № 2. - С.35-42.
11. Криминалистика: краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филип-пов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 485 с.
12. Криминалистика: учебник для магистратуры / Под общ. ред. И. В. Александрова. - М.: Юрайт, 2015. - 531 с.
13. Криминалистика: учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. - М.: Юрайт, 2013. - 620 с.
14. Кузнецов В.А. Мошенничество в кредитно-банковской сфере // «Расче-ты и операционная работа в коммерческом банке. - 2015. - № 1. - С.47-52.
15. Курдюмова, С. Надзор за соблюдением законодательства о банках и банковской деятельности при кредитовании населения / С. Курдюмова // Законность. - 2015. - № 8. - С.18-24.
16. Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эконо-мической деятельности: монография / Н.А. Лопашенко. - Саратов, 2010. - 348 с.
17. Ляскало, А. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных при-знаков криминальных банкротств / А. Ляскало // Законность. - 2014. - № 12. - С.23-27.
18. Османова, Н.В. Место неотложных следственных действий в расследо-вании преступлений экономической направленности / Н.В. Османова // Российский следователь. - 2012. - №1. - С.38-45.
19. Петухов, Е.Н. Досудебное производство по уголовным делам, связан-ным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: монография / Е.Н. Петухов. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 358 с.
20. Ревин, В.П. Правовое обеспечение противодействия легализации (от-мывания) денежных средств полученных преступным путем / В.П. Ре-вин, Стахов Я.Г. // Российский следователь. - 2014. - №7. - С.13-20.
21. Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. - М.: Контракт, 2012. - 371 с.
22. Седых A.B. Применение технико-криминалистических средств и мето-дов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере. - М.: Проспект, 2014. - 250 с.
23. Трифонов В. Банкиру предъявили ценные бумаги // «Коммерсантъ» от 21.05.2015 г. [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.kommersant.ru/ doc/2735351.
24. Хренников П. День Бородина: экс-глава «Банка Москвы» стал обви-няемым [электронный ресурс]. - Доступ:http://www.mk.ru/print/ article/1052109.
25. Шмонин, А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности / А.В. Шмонин // Рос-сийский следователь. - 2012. - №1. - С.9-15.
III. Материалы юридической практики:
1. Приговор Московского городского суда от 19 августа 2010 г. по делу № 2-66/10 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
2. Приговор Московского городского суда от 19 августа 2010 г. по делу № 2-66/10 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru
3. Приговор Центрального районного суда г. Новосибирска от 12 марта 2012 г. по делу № 1-38/2012 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере, совершенных руководителями банков и иных кредитных организаций |
| Артикул: | 9200552 |
| Дата написания: | 07.01.2017 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Криминалистика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 61% |
| Количество страниц: | 68 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере, совершенных руководителями банков и иных кредитных организаций по предмету криминалистика
Пролистайте "Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере, совершенных руководителями банков и иных кредитных организаций" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 19.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 61% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 16 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Фактические состояния в семейном праве
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Юридические факты в гражданском праве