Введение 3
1. Теоретические аспекты к исследованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 7
1.1. Экономическая сущность и содержание процесса легализации доходов, полученных преступным путем, как угрозы экономической безопасности государства
1.2. Способы трансформации теневого капитала в легальную форму 15
1.3 Характеристика системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как условие обеспечения экономической безопасности государства
2. Анализ действующей практики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как условие обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 34
2.1. Анализ современных государственных мер реализации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 34
2.2. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 46
3. Приоритетные направления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в целях обеспечения экономической безопасности государства 59
3.1. Международное сотрудничество при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 59
3.2. Риск-ориентированный подход в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 69
3.3. Направления совершенствования системы мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в условиях цифровизации 82
Заключение 92
Список использованных источников 99
Приложения 109
Целью написания выпускной квалификационной работы является исследование теоретических основ и практических аспектов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности государства, выявление проблем его осуществления и предложение направлений совершенствования системы мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в условиях цифровизации.
Для достижения поставленной цели и раскрытия темы выпускной квалификационной работы, сформулируем ее основные задачи:
- изучить экономическую сущность и содержание процесса легализации доходов, полученных преступным путем, как угрозы экономической безопасности государства;
- рассмотреть способы трансформации теневого капитала в легальную форму;
- дать характеристику системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как условию обеспечения экономической безопасности государства;
- проанализировать современные государственные меры реализации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- рассмотреть роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- проанализировать международное сотрудничество при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;
- рассмотреть риск-ориентированный подход в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;
- предложить направления совершенствования системы мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в условиях цифровизации.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения, которые появляются в процессе легализации доходов, полученных преступным путем, а также отношения, которые возникают в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, при обеспечении экономической безопасности государства.
Предметом исследования является проблемы, которые появляются впоследствии совершенных преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также проблемы осуществления мер противодействия данному преступлению.
Эмпирическая база исследования включает в себя выявление, перечисление и описание мер по противодействию легализации преступных доходов, как часть системы обеспечения экономической безопасности, которые анализируются в процессе выполнения работы, а также статистические данные, взятые из официальных источников Федеральной службы Государственной Статистики, Министерства внутренних дел, Росфинмониторинга, Банка России. Это результаты собственных исследований, исследования других авторов и исследовательских сообществ, анализ, статистические данные, нормативные документы материалы практик, архивные документы, материалы периодической печати и ресурсы сети Интернет.
Теоретическая база выпускной квалификационной работы состоит в теоретическом обзоре сущности легализации доходов, полученных преступным путем, анализ и решение проблем противодействия угрозам экономической безопасности, появляющихся в процессе совершения преступлений, связанных с легализацией «преступных доходов, а также в процессе написания выпускной квалификационной работы использовались различные источники и статьи из трудов: Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева, М. М. Прошунин, И. В. Козлов, А. И. Анапольская, М. Ю. Дворецкий, Н.Ю. Танющева и другие.
Методологическая база исследования включает в себя следующие методы исследования: теоретический анализ литературы, приведение аналогий, сравнений и обобщения, выявление противоречий и постановка проблем, системного, абстрактно-логического и сравнительного анализа.
Поставленная цель и сформулированные задачи выпускной квалификационной работы обусловили ее структуру, которая состоит из введения, трех глав, каждая из которых состоит из параграфов, заключения, списка использованных источников и из приложений.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности государства #9105825
Артикул: 9105825
- Предмет: Экономическая безопасность
- Уникальность: 73% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2022 году
- Количество страниц: 108
- Формат файла: docx
2 999p.
Нормативные правовые акты
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: [(заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005)] // Собрание законодательства РФ. -20.01.03.- № 3.- Ст. 203.
2. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)] // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014.- № 31. - Ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022)] // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
4. О банках и банковской деятельности: [федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I] // Собрание законодательства РФ. - 16.12.1990. - № 21. - Ст. 3843.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер. закон от 12.08.1995
№ 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022)] // Собрание законодательства РФ. -14.08.1995.- № 33.- ст. 3349.
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022)] // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): [федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 24.07.2002. - № 26. - Ст. 3862.
8. О противодействии коррупции: [федер. закон от 25.12.2008 № 273- ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008.-№52. - ст. 6228.
9. О национальной платежной системе: [федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2011. - № 29. - Ст. 3862.
10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 27.12. 2021. - № 52. - Ст. 8982.
11. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: [указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208] // Собрание законодательства РФ. – 15.05.2017. - № 20. - Ст. 2902.
12. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: [указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808] // «Собрание законодательства РФ». - 18.06.2012.-№ 25.- Ст. 3314
13. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: [указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208] // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2009. –№29. – Ст. 3609.
14. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: [указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808] // Собрание законодательства РФ. - 18.06.2012.-№ 25.- Ст. 3314.
15. О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики: [постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (ред. От 07.11.2020)] // Собрание законодательства РФ", 13.04.2020, № 15 (часть IV), ст. 2267.
16. О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения: [постановление Правительства РФ от 13.05.2020 № 662] // Собрание законодательства РФ. – 18.05.2020. –№ 20. - Ст. 3188.
17. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»: [постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313] // Собрание законодательства РФ. -5.05.2014.- № 18 (часть 2). - Ст.2159.
18. О национальной оценке рисков ОД/ФТ: [информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 (вместе с «Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 – 2018», «Национальной оценкой рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017 - 2018»)] // Вестник Банка России. - 29.08.2018.-№ 64.
19. О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ [Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 (вместе с «Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергиская группа»)] // Вестник Банка России. -17.01.2018. - № 3.
Монографии, учебники, учебные пособия
20. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: Монография / В.А. Зубков, С. К. Осипов. – М.: Спецкнига, 2007. – 752 с.
21. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) / М.М. Прошунин, М.А. Татчук// Калининград: БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.
22. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг – 6-е изд., перераб. и доп. – Кострома: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.
Статьи в периодических изданиях и сборниках
23. Анапольская, А. И. Основные способы и механизм легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций / А. И. Анапольская, М. Ю. Дворецкий // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2019. – Т. 13. – № 1. – С. 53-58.
24. Бархатова, Е. Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Е. Н. Бархатова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2020. – № 3(89). – С. 44-51.
25. Бокерия, С. А. Международно-правовое сотрудничество в противодействии отмыванию преступно полученных доходов / С. А. Бокерия, С. Н. Новикова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2002. – № 2. – С. 94-101.
26. Козлов, И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И. В. Козлов // Финансы и кредит. – 2007. – № 31(271). – С. 76-79.
27. Корчагин, О.Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков / О.Н. Корчагин // Экономические науки. – 2020. - №10. – С.22-28.
28. Кузьменко, Е. Б. «Грязные деньги»: риски вовлечения банков в сомнительные схемы отмывания / Е. Б. Кузьменко // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 9. – С. 108-117.
29. Ляскало, А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов / А. Н. Ляскало // Законодательство. – 2014. – № 3. – С. 51-57.
30. Прошунин, М. М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М. М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 3. – С. 47-52.
31. Харук, А. Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем / А. Л. Харук // Российский следователь. – 2010. – № 24. – С. 33-37.
Диссертации, авторефераты диссертаций
32. Танющина, Н.Ю. Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования: дис. ... д-ра. экон. наук: 08.00.10 / Танющина Наталья Юрьевна. - Ставрополь, 2021. - 262 с.
33. Шкуркин, В.А. Международно-политическое противодействие
«отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Шкуркин Виталий Андреевич. – Нижний Новгород, 2008. - 21 с.
Материалы интернет-сайтов
34. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) [Электронный ресурс]
// Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/583527/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/ (дата обращения: 15.06.2022).
35. Выявлено лиц, совершивших преступления экономической направленности [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 19.05.2022).
36. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/fatf/type_fatf/ (дата обращения: 15.06.2022).
37. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/fatf (дата обращения: 15.06.2022).
38. Деятельность [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity (дата обращения: 15.06.2022).
39. Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/ (дата обращения:15.06.2022).
40. Документы ФАТФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international- fatf (дата обращения: 15.06.2022).
41. «Знай своего клиента»: в Банке России ответили на главные вопросы о платформе [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://www.garant.ru/news/1534933/ (дата обращения: 14.06.2022).
42. Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс] // Официальный сайт центра антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл – Россия». – Режим доступа: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse- vospriyatiya-korrupczii-2021-29-ballov-i-136-e-mesto (дата обращения: 15.06.2022).
43. Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 № ИС- аудит-44 «Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минфин России. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133529- novoe_v_auditorskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii is-audit-44 (дата обращения 15.06.2022).
44. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71958442/ (дата обращения: 29.05.2022).
45. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 19.05.2022).
46. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 19.05.2022).
47. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019–2021 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.05.2022).
48. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.05.2022).
49. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 19.05.2022).
50. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 19.05.2022).
51. Легализация доходов, полученных преступным путем: признаки и противодействие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правовед.RU. – Режим доступа: https://pravoved.ru/journal/gryaznye-dengi/ (дата обращения: 19.05.2022).
52. Международные документы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-statements (дата обращения: 15.06.2022).
53. Международные конвенции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-conventions (дата обращения:15.06.2022).
54. Надзорная деятельность [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата обращения: 15.06.2022).
55. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минфин России. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/nac_ocenka_riskov_leg alizacii_2017-2018.pdf (дата обращения: 15.06.2022).
56. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71717768/ (дата обращения: 19.05.2022).
57. Оценка российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения международными экспертами ФАТФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: file:///C:/Users/Acer/Downloads/1736953.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
58. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. – Режим доступа: https://omsk.sledcom.ru/folder/876919/item/1335367/ (дата обращения: 19.05.2022).
59. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomich eskoj_bezop/противодействие-легализации-отмыванию-до (дата обращения: 19.05.2022).
60. Противодействие легализации (отмыванию) доходов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/legalization (дата обращения: 15.06.2022).
61. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/korr (дата обращения: 15.06.2022).
62. Резолюции Совета Безопасности ООН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-resolutions (дата обращения: 15.06.2022).
63. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https:
//www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin_rassledovaniya.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
64. Стратегические цели Росфинмониторинга на 2021-2023 годы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/about/declaration (дата обращения: 15.06.2022).
65. Статистическая информация о результатах контрольной деятельности Росфинмониторинга за 2021 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: / https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-results/5559 (дата обращения: 19.05.2022).
66. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-resolutions (дата обращения: 15.06.2022).
67. Финразведка поддержала смягчение контроля за банковскими операциями [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес-телеканал РБК.
– Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/27/05/2022/6290a95a9a79472a6f2ef397 (дата обращения: 14.06.2022).
68. Цифровой рубль [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 14.06.2022).
69. «Цифровая экономика РФ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 14.06.2022).
70. Цифровой юань: подробный обзор китайской валюты будущего [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес-телеканал РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/crypto/news/6127c1cb9a7947396479f560 (дата обращения: 14.06.2022).
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: [(заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005)] // Собрание законодательства РФ. -20.01.03.- № 3.- Ст. 203.
2. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)] // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014.- № 31. - Ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022)] // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.
4. О банках и банковской деятельности: [федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I] // Собрание законодательства РФ. - 16.12.1990. - № 21. - Ст. 3843.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер. закон от 12.08.1995
№ 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022)] // Собрание законодательства РФ. -14.08.1995.- № 33.- ст. 3349.
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022)] // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): [федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 24.07.2002. - № 26. - Ст. 3862.
8. О противодействии коррупции: [федер. закон от 25.12.2008 № 273- ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008.-№52. - ст. 6228.
9. О национальной платежной системе: [федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2011. - № 29. - Ст. 3862.
10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 27.12. 2021. - № 52. - Ст. 8982.
11. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: [указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208] // Собрание законодательства РФ. – 15.05.2017. - № 20. - Ст. 2902.
12. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: [указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808] // «Собрание законодательства РФ». - 18.06.2012.-№ 25.- Ст. 3314
13. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: [указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208] // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2009. –№29. – Ст. 3609.
14. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: [указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808] // Собрание законодательства РФ. - 18.06.2012.-№ 25.- Ст. 3314.
15. О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики: [постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (ред. От 07.11.2020)] // Собрание законодательства РФ", 13.04.2020, № 15 (часть IV), ст. 2267.
16. О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения: [постановление Правительства РФ от 13.05.2020 № 662] // Собрание законодательства РФ. – 18.05.2020. –№ 20. - Ст. 3188.
17. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»: [постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313] // Собрание законодательства РФ. -5.05.2014.- № 18 (часть 2). - Ст.2159.
18. О национальной оценке рисков ОД/ФТ: [информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54 (вместе с «Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 – 2018», «Национальной оценкой рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017 - 2018»)] // Вестник Банка России. - 29.08.2018.-№ 64.
19. О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ [Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 (вместе с «Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергиская группа»)] // Вестник Банка России. -17.01.2018. - № 3.
Монографии, учебники, учебные пособия
20. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: Монография / В.А. Зубков, С. К. Осипов. – М.: Спецкнига, 2007. – 752 с.
21. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) / М.М. Прошунин, М.А. Татчук// Калининград: БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с.
22. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг – 6-е изд., перераб. и доп. – Кострома: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.
Статьи в периодических изданиях и сборниках
23. Анапольская, А. И. Основные способы и механизм легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций / А. И. Анапольская, М. Ю. Дворецкий // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2019. – Т. 13. – № 1. – С. 53-58.
24. Бархатова, Е. Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Е. Н. Бархатова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2020. – № 3(89). – С. 44-51.
25. Бокерия, С. А. Международно-правовое сотрудничество в противодействии отмыванию преступно полученных доходов / С. А. Бокерия, С. Н. Новикова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2002. – № 2. – С. 94-101.
26. Козлов, И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И. В. Козлов // Финансы и кредит. – 2007. – № 31(271). – С. 76-79.
27. Корчагин, О.Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков / О.Н. Корчагин // Экономические науки. – 2020. - №10. – С.22-28.
28. Кузьменко, Е. Б. «Грязные деньги»: риски вовлечения банков в сомнительные схемы отмывания / Е. Б. Кузьменко // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 9. – С. 108-117.
29. Ляскало, А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов / А. Н. Ляскало // Законодательство. – 2014. – № 3. – С. 51-57.
30. Прошунин, М. М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М. М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 3. – С. 47-52.
31. Харук, А. Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем / А. Л. Харук // Российский следователь. – 2010. – № 24. – С. 33-37.
Диссертации, авторефераты диссертаций
32. Танющина, Н.Ю. Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования: дис. ... д-ра. экон. наук: 08.00.10 / Танющина Наталья Юрьевна. - Ставрополь, 2021. - 262 с.
33. Шкуркин, В.А. Международно-политическое противодействие
«отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения: автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Шкуркин Виталий Андреевич. – Нижний Новгород, 2008. - 21 с.
Материалы интернет-сайтов
34. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) [Электронный ресурс]
// Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/583527/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/ (дата обращения: 15.06.2022).
35. Выявлено лиц, совершивших преступления экономической направленности [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 19.05.2022).
36. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/fatf/type_fatf/ (дата обращения: 15.06.2022).
37. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/fatf (дата обращения: 15.06.2022).
38. Деятельность [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity (дата обращения: 15.06.2022).
39. Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/ (дата обращения:15.06.2022).
40. Документы ФАТФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international- fatf (дата обращения: 15.06.2022).
41. «Знай своего клиента»: в Банке России ответили на главные вопросы о платформе [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://www.garant.ru/news/1534933/ (дата обращения: 14.06.2022).
42. Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс] // Официальный сайт центра антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл – Россия». – Режим доступа: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse- vospriyatiya-korrupczii-2021-29-ballov-i-136-e-mesto (дата обращения: 15.06.2022).
43. Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 № ИС- аудит-44 «Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минфин России. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133529- novoe_v_auditorskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii is-audit-44 (дата обращения 15.06.2022).
44. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71958442/ (дата обращения: 29.05.2022).
45. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 19.05.2022).
46. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 19.05.2022).
47. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019–2021 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.05.2022).
48. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.05.2022).
49. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 19.05.2022).
50. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 19.05.2022).
51. Легализация доходов, полученных преступным путем: признаки и противодействие [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правовед.RU. – Режим доступа: https://pravoved.ru/journal/gryaznye-dengi/ (дата обращения: 19.05.2022).
52. Международные документы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-statements (дата обращения: 15.06.2022).
53. Международные конвенции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-conventions (дата обращения:15.06.2022).
54. Надзорная деятельность [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата обращения: 15.06.2022).
55. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минфин России. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/nac_ocenka_riskov_leg alizacii_2017-2018.pdf (дата обращения: 15.06.2022).
56. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71717768/ (дата обращения: 19.05.2022).
57. Оценка российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения международными экспертами ФАТФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: file:///C:/Users/Acer/Downloads/1736953.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
58. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. – Режим доступа: https://omsk.sledcom.ru/folder/876919/item/1335367/ (дата обращения: 19.05.2022).
59. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomich eskoj_bezop/противодействие-легализации-отмыванию-до (дата обращения: 19.05.2022).
60. Противодействие легализации (отмыванию) доходов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/legalization (дата обращения: 15.06.2022).
61. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/activity/korr (дата обращения: 15.06.2022).
62. Резолюции Совета Безопасности ООН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-resolutions (дата обращения: 15.06.2022).
63. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https:
//www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/fin_rassledovaniya.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
64. Стратегические цели Росфинмониторинга на 2021-2023 годы. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/about/declaration (дата обращения: 15.06.2022).
65. Статистическая информация о результатах контрольной деятельности Росфинмониторинга за 2021 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: / https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-results/5559 (дата обращения: 19.05.2022).
66. Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росфинмониторинга. – Режим доступа: https://fedsfm.ru/documents/international-resolutions (дата обращения: 15.06.2022).
67. Финразведка поддержала смягчение контроля за банковскими операциями [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес-телеканал РБК.
– Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/27/05/2022/6290a95a9a79472a6f2ef397 (дата обращения: 14.06.2022).
68. Цифровой рубль [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 14.06.2022).
69. «Цифровая экономика РФ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 14.06.2022).
70. Цифровой юань: подробный обзор китайской валюты будущего [Электронный ресурс] // Официальный сайт бизнес-телеканал РБК. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/crypto/news/6127c1cb9a7947396479f560 (дата обращения: 14.06.2022).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности государства |
| Артикул: | 9105825 |
| Дата написания: | 19.09.2022 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Экономическая безопасность |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 73% |
| Количество страниц: | 108 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности государства по предмету экономическая безопасность
Пролистайте "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в системе экономической безопасности государства" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 73% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Экономическая безопасность и внутренний контроль как взаимосвязанные системы хозяйствующего субъекта
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Методы обеспечения информационной безопасности предприятия