Введение .................................................................................................................... 3
Глава I. Общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .................................................................................................. 13
§1. История развития уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ....................................................................... 13
§2. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ....................... 23
Глава II. Уголовно-правовая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ................................................................... 31
§1. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .......................................................................................................................... 31
§2. Субъективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .......................................................................................................................... 40
§3. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ..... 47
Глава III. Проблемы и перспективы развития ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...................................... 56
§1. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ....................... 56
§2. Перспективы развития ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .................................................................................................... 63
Заключение ............................................................................................................. 78
Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной (иной юридической) практики и специальной литературы ......... 84
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере уголовно-правового урегулирования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Предметом исследования выступают уголовно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, материалы судебной практики по делам об ответственности за незаконное предпринимательство, а также взгляды ученых, посвятивших свои работы рассматриваемой проблеме.
Целью магистерской диссертации является формирование целостных представлений об институте уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, и разработка рекомендаций по совершенствованию соответствующего законодательства.
Цели магистерской диссертации могут быть достигнуты посредством решения следующих задач:
1) раскрыть понятие легализации доходов и иного имущества, добытого преступным путем;
2) изучить нормативно-правового регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем;
3) рассмотреть историю развития уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем;
4) осуществить сравнительно-правовое исследование правовых аспектов уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем;
5) проанализировать объект, объективную сторону состава легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем;
6) охарактеризовать субъекта и субъективную сторону состава легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем;
7) изучить квалифицирующие признаки легализации денежных средств;
8) обобщить проблемы реализации противодействия легализации (отмыванию) имущества и иных доходов, добытых преступным путем.
Методы диссертационного исследования. При написании работы мы опирались на ряд общенаучных методов исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, формально-логический метод. Помимо общенаучных применялись также частно-научные методы, такие как формально-юридический, метод толкования норм права, исторический, сравнительно-правовой и социологический методы исследования. Так же исследование проводилось с соблюдением принципа объективизма научного поиска.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) #9202385
Артикул: 9202385
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 77% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2022 году
- Количество страниц: 94
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 20.02.2024
2 999p.
I. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 40. - Ст. 3882.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 145.
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изм. от 30 декабря 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418
8. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изм. от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4848; 2011. - № 50. - Ст. 7362.
9. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» (с изм. от 7.12.2011 № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 52 (Часть I). - Ст. 6453; 2011. - № 50. - Ст. 7362.
10. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 3.07.2016 № 329-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 50. - Ст. 7362; 2016. - № 27 (ЧастьII). - Ст. 4262.
11. Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 3.07.2016 г. № 361-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 15. - Ст. 1756; 2016. - № 27 (ЧастьII). - Ст. 4294.
12. Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. от 29.07.2017 № 266-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 26. - Ст. 3207; 2017. - № 31 (ЧастьI). - Ст. 4815.
13. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (с изм. от 8.03.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 25. - Ст. 3314; 2016. - № 11. - Ст. 1522.
14. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.03.2014 № 101-СФ «О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №13. - Ст. 1378.
15. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 20.05.1932) «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // Собрание узаконений РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. (утратил силу).
16. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод законов РСФСР. - 1960. - № 40. - Т. 8. (утратил силу).
II. Материалы судебной (иной юридической) практики
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 1.
3. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. - 2015 г. - 13 июля. - №151.
5. Определение ВС РФ от 18 февраля 2008 г. № 13-Д08-2 // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n= 69202#05305288647788322, свободный. - Проверено: 09.06.2018.
6. Определение ВС РФ от 13 июня 2006 г. № 5-о06-23 // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n= 33691#028517468743531493, свободный. - Проверено: 09.06.2018.
7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
8. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
9. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
10. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
11. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
12. Уголовное дело 2-149/2020 // Сайт Магаданского районного суда, г. Магадан, 2020 // https://sudact.ru/regular/doc/aYeYuriAeQQP.
13. Уголовное дело 01-2020-000655-26 // Сайт ванинского районного суда г. Ванино, 2020 // https://sudact.ru/regular/doc/QfqdHLBccolj.
14. Уголовное дело А78-3460/2020 // Сайт Арбитражного суда забайкальского края г. Чита, 2020 // https://sudact.ru/arbitral/doc/1pwAwLL7NRQx.
15. Уголовное дело 1-174/2019// Сайт Центрального районного суда г. Воронеж, 2019 // https://sud-praktika.ru/precedent/326937.html.
16. Потапова Д.Р. Материалы преддипломной практики, пройденной с 04.04.2020 по 19.05.2020 в Управлении ГИБДД МВД России по городу Казани (420010, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 5).
III. Специальная литература
1. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы (сравнительно-правовые аспекты) // Сибирский юридический вестник. - 2019. - № 1 (72). - С. 119-125.
2. Алексеев, С. С. Право: азбука-теория-философия (опыт комплексного исследования). М., 2018. С. 47.
3. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
4. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
5. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). Деловой двор, 2017. - С. 288.
6. Бурцев А. С., Оганесян К. О. Оффшорные юрисдикции как инструмент финансирования терроризма // Вопросы современной юриспруденции. 2015. - № 10-11. - С. 186.
7. Бялт, В.С., Семенова, О.В. К вопросу о системе методов познания государственно - правовых явлений // Новая наука. От идеи к результату. 2017. Т. 1. № 3. С. 152-154.
8. Валитова Г.Р. Понятие хищение по уголовному праву России // Наука и образование в глобальных процессах. 2019. № 1 (3). С. 127-129.
9. Власова, Т.В. Понятие и структура правовой системы: проблема определения // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2017. Т. 17. № 2. С. 88-90.
10. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
11. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
12. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. - 2017. - № 7. - С. 29.
13. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
14. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
15. Даулеталиева, Г.Т. Соотношение системы права и правовой системы общества // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019. № 11-3. С. 205-207.
16. Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 2. - С. 233.
17. Исаков, И.Н. Правовая система общества: основные характеристики // Правовая культура. 2019. № 4 (27). С. 45-52.
18. Искевич, И.С., Попов, А.Н. Правовая система России и международная правовая система: вопросы и пути взаимодействия // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 162-165.
19. Казарян, А.Т. Особенности национальной правовой системы России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 4-2. С. 77-79.
20. Кадников Б.Н. К вопросу об уголовной ответственности за мелкое хищение // Общество и право. 2017. № 2 (60). С. 26-28.
21. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
22. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
23. Классен М.А., Лалац В.В. Дискуссионные вопросы умысла в уголовном праве России // Проблемы права. Международный правовой журнал. URL: http://www.problemyprava.ru/Pp_7(2012)/Criminal%20LEGAL%20DOCTRINE/KlassenMA.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
24. Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве / Т.О. Кошаева; под ред. К.Б. Ярошенко // Комментарий судебной практики - М.: Контракт -2018.- Вып.18- С.128 - 137.
25. Кондрашева Т.В. К вопросу о возможности косвенного умысла и легкомыслия в формальных составах преступления [Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний. URL: http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/02/06.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (по статейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред. А.И. Чучаев. - М., 2017. - 980 с.
27. Кузьменко, В.И. Правовая система переходного типа: понятие и особенности // Глобальный научный потенциал. 2017. № 8 (77). С. 42-45.
28. Курашвили, А.Ю. Правовая система государства // Юридическая наука. 2017. № 1. С. 82-89.
29. Кунижева И.Х., Найманов Р.Р. К вопросу о разновидностях хищений (на материале источников XVI - XVII веков) // Таврический научный обозреватель. 2017. № 1 (18). С. 124-126
30. Лапина, Н., Чирикова, А. Трансформация российской элиты: вперед в номенклатурное будущее // Мировая экономика и Международные отношения 2019. № 6. С. 44-50.
31. Лукьянова, Е.Г. Правовая система России: современные тенденции развития // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2018. № 6 (58). С. 6-23.
32. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. К вопросу о классификации правовых систем мира // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. № 1. С. 154-156.
33. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. Проблемы методологии исследования категории «Правовая система» // Проблемы современной науки и образования. 2017. № 4 (86). С. 64-67.
34. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 1997.
35. Нерсесянц, B. C. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право, 2019. № 6. С. 6.
36. Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ». Июнь, 2014. - С.11.
37. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
38. Потапова Д.Р. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. сб. ст. по материалам CXCVII междунар. науч.-практ. конф. -Изд. «Интернаука», 2021, - С. 110
39. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
40. Потапова Д.Р. Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в Российской Федерации // IV Международная научно-практическая конференция «Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако», 2021, -С. 445
41. Потапова Д.Р. История развития уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 43(188). -Изд. «Интернаука», 2021, - С. 45
42. Потапова Д.Р. Сравнительно правовые аспекты уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 43(188). -Изд. «Интернаука», 2021. - С. 47
43. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
44. Романова Ю.В., Пунтусова Е.В. Проблемы квалификации преступлений против собственности // Наука через призму времени. 2017. № 7 (7). С. 86-90.
45. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
46. Степанов М.В. Некоторые вопросы квалификации краж и мошенничеств // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 1. С. 157-162.
47. Тирских, М.Г. Проблемы аппроксимации права современных правовых систем // Академический юридический журнал. 2017. № 2 (68). С. 4-10.
48. Тихомиров, Ю. А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 2018. - № 8. - С. 5-12.
49. Ткаченко, С.А. Субнациональные интеграционные процессы и их влияние на правовую систему РФ // Вопросы экономики и права. 2017. № 103. С. 13-19.
50. Умнова И.А., Алешков И.А., Андриченко Л.В. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. - М. Юрайт, 2017. -С. 202.
51. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
52. Чиркин, В.Е. Глобальные правовые системы, правовые семьи и их классификация // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 18-30.
53. Чжао, Л. Правовая система России // Вопросы современной юриспруденции. 2017. № 7 (68). С. 68-71.
54. Щетинина Н.В. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб.-практ. пособие / Н. В. Щетинина, А. А. Харламова. - Екатеринбург : УрЮИ, 2015. - С. 16-28.
55. Agamirov, K.V. To the concept of a legal system // Issues of Russian and international law. 2019. Vol. 7. No. 1A. p. 5-11.
56. Do, A.M. The legal system: definition of the concept // NovaUm.Ru . 2017. No. 8. p. 84-86.
57. Senin, I.N. Legal regulation and legal system // Legal Bulletin of DSU. 2017. Vol. 21. No. 1. p. 16-20.
58. Grebneva, I. A. Features of building a public relations system in the commercial sphere // Fundamental Sciences and modernity. - 2020. - № 1(34). - p. 3-15.
59. Lonesome, I. Considerations on the interaction of components of the legal system // Actual scientific research in the modern world. 2017. No. 5-10 (25). p. 81-88.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 40. - Ст. 3882.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 145.
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изм. от 30 декабря 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418
8. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изм. от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4848; 2011. - № 50. - Ст. 7362.
9. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» (с изм. от 7.12.2011 № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 52 (Часть I). - Ст. 6453; 2011. - № 50. - Ст. 7362.
10. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 3.07.2016 № 329-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 50. - Ст. 7362; 2016. - № 27 (ЧастьII). - Ст. 4262.
11. Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 3.07.2016 г. № 361-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 15. - Ст. 1756; 2016. - № 27 (ЧастьII). - Ст. 4294.
12. Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. от 29.07.2017 № 266-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 26. - Ст. 3207; 2017. - № 31 (ЧастьI). - Ст. 4815.
13. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (с изм. от 8.03.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 25. - Ст. 3314; 2016. - № 11. - Ст. 1522.
14. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.03.2014 № 101-СФ «О вопросах противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и деофшоризации российской экономики» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - №13. - Ст. 1378.
15. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 20.05.1932) «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // Собрание узаконений РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. (утратил силу).
16. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод законов РСФСР. - 1960. - № 40. - Т. 8. (утратил силу).
II. Материалы судебной (иной юридической) практики
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 1.
3. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. - 2015 г. - 13 июля. - №151.
5. Определение ВС РФ от 18 февраля 2008 г. № 13-Д08-2 // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n= 69202#05305288647788322, свободный. - Проверено: 09.06.2018.
6. Определение ВС РФ от 13 июня 2006 г. № 5-о06-23 // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n= 33691#028517468743531493, свободный. - Проверено: 09.06.2018.
7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
8. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
9. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
10. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
11. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
12. Уголовное дело 2-149/2020 // Сайт Магаданского районного суда, г. Магадан, 2020 // https://sudact.ru/regular/doc/aYeYuriAeQQP.
13. Уголовное дело 01-2020-000655-26 // Сайт ванинского районного суда г. Ванино, 2020 // https://sudact.ru/regular/doc/QfqdHLBccolj.
14. Уголовное дело А78-3460/2020 // Сайт Арбитражного суда забайкальского края г. Чита, 2020 // https://sudact.ru/arbitral/doc/1pwAwLL7NRQx.
15. Уголовное дело 1-174/2019// Сайт Центрального районного суда г. Воронеж, 2019 // https://sud-praktika.ru/precedent/326937.html.
16. Потапова Д.Р. Материалы преддипломной практики, пройденной с 04.04.2020 по 19.05.2020 в Управлении ГИБДД МВД России по городу Казани (420010, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 5).
III. Специальная литература
1. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы (сравнительно-правовые аспекты) // Сибирский юридический вестник. - 2019. - № 1 (72). - С. 119-125.
2. Алексеев, С. С. Право: азбука-теория-философия (опыт комплексного исследования). М., 2018. С. 47.
3. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
4. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
5. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). Деловой двор, 2017. - С. 288.
6. Бурцев А. С., Оганесян К. О. Оффшорные юрисдикции как инструмент финансирования терроризма // Вопросы современной юриспруденции. 2015. - № 10-11. - С. 186.
7. Бялт, В.С., Семенова, О.В. К вопросу о системе методов познания государственно - правовых явлений // Новая наука. От идеи к результату. 2017. Т. 1. № 3. С. 152-154.
8. Валитова Г.Р. Понятие хищение по уголовному праву России // Наука и образование в глобальных процессах. 2019. № 1 (3). С. 127-129.
9. Власова, Т.В. Понятие и структура правовой системы: проблема определения // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2017. Т. 17. № 2. С. 88-90.
10. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
11. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
12. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. - 2017. - № 7. - С. 29.
13. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
14. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
15. Даулеталиева, Г.Т. Соотношение системы права и правовой системы общества // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019. № 11-3. С. 205-207.
16. Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 2. - С. 233.
17. Исаков, И.Н. Правовая система общества: основные характеристики // Правовая культура. 2019. № 4 (27). С. 45-52.
18. Искевич, И.С., Попов, А.Н. Правовая система России и международная правовая система: вопросы и пути взаимодействия // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 162-165.
19. Казарян, А.Т. Особенности национальной правовой системы России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 4-2. С. 77-79.
20. Кадников Б.Н. К вопросу об уголовной ответственности за мелкое хищение // Общество и право. 2017. № 2 (60). С. 26-28.
21. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
22. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
23. Классен М.А., Лалац В.В. Дискуссионные вопросы умысла в уголовном праве России // Проблемы права. Международный правовой журнал. URL: http://www.problemyprava.ru/Pp_7(2012)/Criminal%20LEGAL%20DOCTRINE/KlassenMA.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
24. Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве / Т.О. Кошаева; под ред. К.Б. Ярошенко // Комментарий судебной практики - М.: Контракт -2018.- Вып.18- С.128 - 137.
25. Кондрашева Т.В. К вопросу о возможности косвенного умысла и легкомыслия в формальных составах преступления [Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний. URL: http://фсин.рф/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/02/06.pdf (дата обращения: 01.02.2019).
26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (по статейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред. А.И. Чучаев. - М., 2017. - 980 с.
27. Кузьменко, В.И. Правовая система переходного типа: понятие и особенности // Глобальный научный потенциал. 2017. № 8 (77). С. 42-45.
28. Курашвили, А.Ю. Правовая система государства // Юридическая наука. 2017. № 1. С. 82-89.
29. Кунижева И.Х., Найманов Р.Р. К вопросу о разновидностях хищений (на материале источников XVI - XVII веков) // Таврический научный обозреватель. 2017. № 1 (18). С. 124-126
30. Лапина, Н., Чирикова, А. Трансформация российской элиты: вперед в номенклатурное будущее // Мировая экономика и Международные отношения 2019. № 6. С. 44-50.
31. Лукьянова, Е.Г. Правовая система России: современные тенденции развития // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2018. № 6 (58). С. 6-23.
32. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. К вопросу о классификации правовых систем мира // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. № 1. С. 154-156.
33. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. Проблемы методологии исследования категории «Правовая система» // Проблемы современной науки и образования. 2017. № 4 (86). С. 64-67.
34. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 1997.
35. Нерсесянц, B. C. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право, 2019. № 6. С. 6.
36. Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ». Июнь, 2014. - С.11.
37. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
38. Потапова Д.Р. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. сб. ст. по материалам CXCVII междунар. науч.-практ. конф. -Изд. «Интернаука», 2021, - С. 110
39. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
40. Потапова Д.Р. Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в Российской Федерации // IV Международная научно-практическая конференция «Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако», 2021, -С. 445
41. Потапова Д.Р. История развития уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 43(188). -Изд. «Интернаука», 2021, - С. 45
42. Потапова Д.Р. Сравнительно правовые аспекты уголовной ответственности за легализацию имущества и иного дохода, добытого преступным путем // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 43(188). -Изд. «Интернаука», 2021. - С. 47
43. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
44. Романова Ю.В., Пунтусова Е.В. Проблемы квалификации преступлений против собственности // Наука через призму времени. 2017. № 7 (7). С. 86-90.
45. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
46. Степанов М.В. Некоторые вопросы квалификации краж и мошенничеств // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 1. С. 157-162.
47. Тирских, М.Г. Проблемы аппроксимации права современных правовых систем // Академический юридический журнал. 2017. № 2 (68). С. 4-10.
48. Тихомиров, Ю. А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 2018. - № 8. - С. 5-12.
49. Ткаченко, С.А. Субнациональные интеграционные процессы и их влияние на правовую систему РФ // Вопросы экономики и права. 2017. № 103. С. 13-19.
50. Умнова И.А., Алешков И.А., Андриченко Л.В. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. - М. Юрайт, 2017. -С. 202.
51. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
52. Чиркин, В.Е. Глобальные правовые системы, правовые семьи и их классификация // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 18-30.
53. Чжао, Л. Правовая система России // Вопросы современной юриспруденции. 2017. № 7 (68). С. 68-71.
54. Щетинина Н.В. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб.-практ. пособие / Н. В. Щетинина, А. А. Харламова. - Екатеринбург : УрЮИ, 2015. - С. 16-28.
55. Agamirov, K.V. To the concept of a legal system // Issues of Russian and international law. 2019. Vol. 7. No. 1A. p. 5-11.
56. Do, A.M. The legal system: definition of the concept // NovaUm.Ru . 2017. No. 8. p. 84-86.
57. Senin, I.N. Legal regulation and legal system // Legal Bulletin of DSU. 2017. Vol. 21. No. 1. p. 16-20.
58. Grebneva, I. A. Features of building a public relations system in the commercial sphere // Fundamental Sciences and modernity. - 2020. - № 1(34). - p. 3-15.
59. Lonesome, I. Considerations on the interaction of components of the legal system // Actual scientific research in the modern world. 2017. No. 5-10 (25). p. 81-88.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) |
| Артикул: | 9202385 |
| Дата написания: | 10.06.2022 |
| Тип работы: | Магистерская диссертация |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 77% |
| Количество страниц: | 94 |
Файлы артикула: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) по предмету уголовное право
Пролистайте "Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 21.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 77% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Преступления против интеллектуальных прав граждан
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Правовое регулирование противодействия коррупции в Республике Татарстан