ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ .................................................................................................. 6
§1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 6
§2. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем .................................................................................................................... 12
Глава 2. Вопросы квалификации по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицамипреступным путем .................................................................................................................... 22
§1. Квалифицирующие признаки легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем ...... 22
§2. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 31
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 34
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ. А также похожие готовые работы: страница 6 #9202687
Артикул: 9202687
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 81% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2022 году
- Количество страниц: 38
- Формат файла: doc
1 499p.
I. Законодательные акты Российской Федерации:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 219 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 186 с.
3. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 209 с.
4. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / А.М. Кочарян. - М., 2003. - 214 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
2. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
4. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
5. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
6. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
7. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
8. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
9. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
10. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
11. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
12. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
13. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
IV. Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
3. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32: по сост. на 26 февраля 2019 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9.
4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
5. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
7. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
8. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 219 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 186 с.
3. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 209 с.
4. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / А.М. Кочарян. - М., 2003. - 214 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
2. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
4. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
5. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
6. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
7. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
8. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
9. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
10. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
11. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
12. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
13. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
IV. Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
3. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32: по сост. на 26 февраля 2019 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9.
4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
5. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
7. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
8. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ |
| Артикул: | 9202687 |
| Дата написания: | 22.05.2022 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 81% |
| Количество страниц: | 38 |
Серьезное исследование
Файлы артикула: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ. А также похожие готовые работы: страница 6 по предмету уголовное право
Пролистайте "Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ. А также похожие готовые работы: страница 6" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 24.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 81% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 52 работы. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Современная транснациональная преступность
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Наследственность и преступное поведение