ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ ............................................................................. 6
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 6
1.2. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ............................................................................................... 13
1.3. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...................................................................................................................... 19
Глава 2. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...................................................................................................................... 23
2.1. Вопросы уголовно-правовой оценки преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ................................... 23
2.2. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ........................ 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 36
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ #9203752
Артикул: 9203752
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 71% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2024 году
- Количество страниц: 41
- Формат файла: doc
1 470p.
I. Законодательные акты Российской Федерации:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 04.10.2022) // Российская газета. - 1993. - №237; 2022 г. № 226.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 28.10.2023).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2023. – № 156.
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2019. - 268 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, перераб. и доп.) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М.: Проспект, 2020. - 921 с.
3. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов: Монография / В.Н. Мельников. - М.: МЦФЭР, 2021. - 357 с.
4. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Русанов. - М.: Юрайт, 2021. - 248 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2022. - № 5. - С. 32-37.
2. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А, Ализаде и др. // Наркоконтроль. - 2023. - № 1. - С. 7-12.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 161-166.
4. Гладких В.И. Научно-методические подходы к исследованию феноменов отмывания преступных доходов и коррупции / В.И. Гладких, А.И. Селиванов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. - 2023. - № 1. - С. 95-108.
5. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2023. - № 5 (63). - С. 9-14.
6. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление / И.Р. Зайтаев // Право: современные тенденции: материалы IV Международной научной конференции (г. Краснодар, 20-23 февраля 2020 г.): сборник научных статей. Краснодар: Новация, 2020. - С. 105-107.
7. Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2020. - № 1 (38). - С. 39-44.
8. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2021. - № 8. - С. 19-25.
9. Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных отношений в сфере денежного обращения / А.А. Ситник // Финансы и управление. - 2020. - № 1. - С.49-55.
10. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2023. - № 4. - С. 23-27.
11. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2021. - № 7. - С. 33-38.
IV. Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Бодров. - М., 2008. - 221 с.
V. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - №9.
2. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2014 г. по делу № 1-1370/2014 URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 28.10.2023).
3. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. - 2004. - 7 декабря (утратило силу).
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 04.10.2022) // Российская газета. - 1993. - №237; 2022 г. № 226.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 28.10.2023).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2023. – № 156.
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2019. - 268 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, перераб. и доп.) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М.: Проспект, 2020. - 921 с.
3. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов: Монография / В.Н. Мельников. - М.: МЦФЭР, 2021. - 357 с.
4. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Русанов. - М.: Юрайт, 2021. - 248 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2022. - № 5. - С. 32-37.
2. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А, Ализаде и др. // Наркоконтроль. - 2023. - № 1. - С. 7-12.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 161-166.
4. Гладких В.И. Научно-методические подходы к исследованию феноменов отмывания преступных доходов и коррупции / В.И. Гладких, А.И. Селиванов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. - 2023. - № 1. - С. 95-108.
5. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2023. - № 5 (63). - С. 9-14.
6. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление / И.Р. Зайтаев // Право: современные тенденции: материалы IV Международной научной конференции (г. Краснодар, 20-23 февраля 2020 г.): сборник научных статей. Краснодар: Новация, 2020. - С. 105-107.
7. Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2020. - № 1 (38). - С. 39-44.
8. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2021. - № 8. - С. 19-25.
9. Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных отношений в сфере денежного обращения / А.А. Ситник // Финансы и управление. - 2020. - № 1. - С.49-55.
10. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2023. - № 4. - С. 23-27.
11. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2021. - № 7. - С. 33-38.
IV. Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Бодров. - М., 2008. - 221 с.
V. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - №9.
2. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2014 г. по делу № 1-1370/2014 URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 28.10.2023).
3. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. - 2004. - 7 декабря (утратило силу).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ |
| Артикул: | 9203752 |
| Дата написания: | 26.05.2024 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 71% |
| Количество страниц: | 41 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ по предмету уголовное право
Пролистайте "Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 15.12.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 71% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 20 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта по УК РФ
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Социальные нормы и девиантность: основные интерпретации и свойства