Введение 3
1. Необходимость и особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем 4
2. Анализ результатов контрольных мероприятий Росфинмониторинга в рамках возложенных на него полномочий в целях государственного финансового контроля 11
3. Анализ взаимодействия Федеральной службой по финансовому мониторингу с Центральным банком Российской Федерации. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (вольсбергские принципы) 17
Заключение 22
Список использованной литературы 23
Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
- непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Цель работы изучить работу Федеральной службы по финансовому мониторингу. Вследствие чего необходимо рассмотреть ряд задач:
- определить необходимость и особенности проведения контрольных действий Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем.
- провести анализ результатов контрольных мероприятий Росфинмониторинга в рамках возложенных на него полномочий в целях государственного финансового контроля;
- рассмотреть вольсбергские принципы.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Федеральная служба по финансовому мониторингу #9104508
Артикул: 9104508
- Предмет: Таможенное дело
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2018 году
- Количество страниц: 25
- Формат файла: docx
200p.
300p.
Только 27 и 28 апреля!
I. Нормативно-правовые материалы:
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
2. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) /// Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
3. Приказ Росфинмониторинга от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
4. Письмо Банка России от 1 августа 2006 г. № 105-Т «О документах Вольфсберской группой» // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
II. Специальная литература:
5. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2014. – 339 с.
6. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2015. - 287с.
7. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2016. – 224с.
8. Сабитова Н.М., Орлова М.Е., Шавалеева Ч.М. под. ред. Сабитовой Н.М.: учебник М.: Рид Групп, 2015. – 512с.
9. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-analysis
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
2. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (рег. в Минюсте России 9 июня 2008 г. N 11823) /// Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
3. Приказ Росфинмониторинга от 21 сентября 2016 г. N 304 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
4. Письмо Банка России от 1 августа 2006 г. № 105-Т «О документах Вольфсберской группой» // Информационно-правовая система «Консультант Плюс». - Версия от 08.11.2017г.
II. Специальная литература:
5. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2014. – 339 с.
6. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2015. - 287с.
7. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского – М.: РАП; статус, 2016. – 224с.
8. Сабитова Н.М., Орлова М.Е., Шавалеева Ч.М. под. ред. Сабитовой Н.М.: учебник М.: Рид Групп, 2015. – 512с.
9. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-analysis
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Федеральная служба по финансовому мониторингу |
| Артикул: | 9104508 |
| Дата написания: | 10.09.2018 |
| Тип работы: | Реферат |
| Предмет: | Таможенное дело |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
| Количество страниц: | 25 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Федеральная служба по финансовому мониторингу по предмету таможенное дело
Реферат росфинмониторинг.docx
55.99 КБ
Пролистайте "Федеральная служба по финансовому мониторингу" и убедитесь в качестве
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Организация таможенного контроля
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Нормативно-правовое регулирование государственного управления в сфере строительства