ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА. 6
1.1. Подходы к определению финансового мошенничества 6
1.2. Финансовые пирамиды. 10
1.3. Мошенничество с использованием банковских карт. 16
1.4. Кибермошенничество. 18
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА. 23
2.1. Объемы финансовых мошенничеств в современном мире. 23
2.2. Способы минимизации рисков вовлечения в финансовые мошенничества. 41
2.3. Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством. 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 52
Результатом финансовых нарушений выступает финансовый и нефинансовый ущерб, значимый как для доходов компаний, так и для бюджета государства. В частности, в соответствии с исследованиями Ассоциации специалистов по расследованию мошенничеств с 2006 года по 2020 год доля ежегодного финансового ущерба сохраняется в размере 5,0% от доходов компаний. В 2021 году совокупный ущерб от финансовых нарушений составил 7,0 млрд долларов со средним ущербом на одно финансовое нарушение в размере 130,0 тыс. долларов
Особенно актуальна проблема финансовых нарушений компаний в России. Согласно обзору PwC, количество сообщений о столкновении с финансовыми нарушениями достигло в 2021 году 66,0% от общего количества опрашиваемых респондентов, что на 28,0% выше показателя 2020 года .
Цель исследования заключается в а теоретических и методических основ разработки инструментария выявления и контроля финансовых мошенничеств компаний на базе системного подхода к исследованию современных тенденций поведения российских компаний.
Достижение цели курсового исследования осуществлено посредством решения следующих поставленных задач:
– исследовать теоретические основы финансовых мошенничеств в современных условиях, выявить их структуру и последствий;
– раскрыть и систематизировать подходы к определению финансового мошенничества, таких как финансовые пирамиды, мошенничество с использованием банковских карт и кибермошенничество.;
– провести экономический анализ динамики финансового мошенничества в современном мире- дать статистику по РФ и странам ;
– разработать способы минимизации рисков вовлечения в финансовые мошенничества.
– изучить современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством.
Объектом исследования являются виды финансовых нарушений российских компаний.
Предметом исследования выступает система финансово- экономических отношений, возникающих в процессе формирования инструментария выявления и контроля финансовых мошенничеств компаний и его адаптации к российским реалиям.
Методология и методы исследования. Теоретическую основу исследования составили работы российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам определения финансовых нарушений компаний, раскрытия сущности и мотивов их совершения, а также разработке и развитию инструментария выявления финансовых нарушений.
Методологической основой курсового исследования выступают методы системного и структурно-логического подходов, аналитический метод, экономико-математический, статистический, трендовый и сравнительный виды анализа.
Информационная база курсового исследования состоит из законодательных и нормативных правовых актов, международных стандартов, статистических баз данных Федеральной службы государственной статистики и Всемирного банка, материалов периодических изданий и аналитических порталов.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Финансовые мошенничества в современной экономике (финансовые пирамиды) #9105118
Артикул: 9105118
- Предмет: Экономическая безопасность
- Уникальность: 73% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2022 году
- Количество страниц: 55
- Формат файла: docx
1 500p.
1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : официальный текст : [принята всенародным голосованием от 12.12.1993 : по состоянию на 21 июля 2014 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – DOI: отсутствует. - URL: (дата обращения: 22.03.2016).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон : [принят Государственной Думой 30 ноября 1994 : по состоянию на 3 августа 2018]. - Справочно- правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – DOI: отсутствует. –URL: (дата обращения: 12.02.2022).
3. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма : Федеральный закон : [принят Государственной Думой 07 августа 2001 : по состоянию на 30 декабря 2015 года]. - Справочно- правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – DOI: отсутствует. -
URL: http://base.consultant.ru/(дата обращения: 19.03.2022).
4. Александрова, И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 3 с. 17-21
1. Александрова, И.А. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума Верховного суда РФ. Статья 1. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1-159.6 УК РФ//Российский следователь. -2018. -№ 4. С.15-19
2. Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-методические разработки. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 416с.
3. Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2019. – 190 с.
4. Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 526 с.
5. Байло А.Ю. Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования//Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. -2022. -№ 2. -С. 78-83.
6. Добровинский, А.А. Новое условие заключения под стражу участников предпринимательской деятельности незаконно//Уголовный процесс. 2019. № 7. С.68-72
7. Красикова, А. А. Приобретение права на чужое имущество и хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018-354с.
8. Новиков С.А. Допрос с использованием систем видеоконференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования//Российский следователь. -2022. -№ 1. -С. 2-6.
9. Определение местоположения по IP-адресу. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: www.itpride.net/useful/ip.html (дата обращения 31.03.2017 г.)
10. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2018 Перякина М.П. Правовые основы и тактика очной ставки: дис. … канд. юрид. наук. -Иркутск, 2018. -254 с.
11. Резван, А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность/А.П. Резван. -Волгоград, 2019-254с.
12. Трухин, В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере: дис. … канд. юрид. наук. — Иркутск, 2019. — 178 с.
13. Фефлов, И.В. Происхождение и развитие российского и зарубежного законодательства о мошенничестве / Территория науки. 2019. № 4. С. 141-152. [Электронный источник] URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=22992532
14. Официальный сайт медиа-компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru. (дата обращения 25.02.2022)
15. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (СКОЛКОВО) [Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: http://innovation.gov.ru/node/3490 (дата обращения: 04.03.2022).
16. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [Электронный ресурс] // Инновации в России. URL: http://innovation.gov.ru/node/3489 (дата обращения: 01.02.2022).
17. Научная электронная библиотека Elibrari.ru Режим доступа: URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25630410(дата обращения: 24.02.2022)..
18. Официальный сайт Журнала «Финансы» Москва, Издательство ООО «Аспект» Режим доступа: URLhttp:// audit.ru(дата обращения: 28,02.2022).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон : [принят Государственной Думой 30 ноября 1994 : по состоянию на 3 августа 2018]. - Справочно- правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – DOI: отсутствует. –URL: (дата обращения: 12.02.2022).
3. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма : Федеральный закон : [принят Государственной Думой 07 августа 2001 : по состоянию на 30 декабря 2015 года]. - Справочно- правовая система «Консультант Плюс». – Текст : электронный. – DOI: отсутствует. -
URL: http://base.consultant.ru/(дата обращения: 19.03.2022).
4. Александрова, И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 3 с. 17-21
1. Александрова, И.А. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума Верховного суда РФ. Статья 1. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1-159.6 УК РФ//Российский следователь. -2018. -№ 4. С.15-19
2. Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-методические разработки. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 416с.
3. Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2019. – 190 с.
4. Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 526 с.
5. Байло А.Ю. Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования//Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. -2022. -№ 2. -С. 78-83.
6. Добровинский, А.А. Новое условие заключения под стражу участников предпринимательской деятельности незаконно//Уголовный процесс. 2019. № 7. С.68-72
7. Красикова, А. А. Приобретение права на чужое имущество и хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018-354с.
8. Новиков С.А. Допрос с использованием систем видеоконференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования//Российский следователь. -2022. -№ 1. -С. 2-6.
9. Определение местоположения по IP-адресу. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: www.itpride.net/useful/ip.html (дата обращения 31.03.2017 г.)
10. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2018 Перякина М.П. Правовые основы и тактика очной ставки: дис. … канд. юрид. наук. -Иркутск, 2018. -254 с.
11. Резван, А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность/А.П. Резван. -Волгоград, 2019-254с.
12. Трухин, В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере: дис. … канд. юрид. наук. — Иркутск, 2019. — 178 с.
13. Фефлов, И.В. Происхождение и развитие российского и зарубежного законодательства о мошенничестве / Территория науки. 2019. № 4. С. 141-152. [Электронный источник] URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=22992532
14. Официальный сайт медиа-компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru. (дата обращения 25.02.2022)
15. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (СКОЛКОВО) [Электронный ресурс] // Инновации в России. — URL: http://innovation.gov.ru/node/3490 (дата обращения: 04.03.2022).
16. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [Электронный ресурс] // Инновации в России. URL: http://innovation.gov.ru/node/3489 (дата обращения: 01.02.2022).
17. Научная электронная библиотека Elibrari.ru Режим доступа: URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25630410(дата обращения: 24.02.2022)..
18. Официальный сайт Журнала «Финансы» Москва, Издательство ООО «Аспект» Режим доступа: URLhttp:// audit.ru(дата обращения: 28,02.2022).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Финансовые мошенничества в современной экономике (финансовые пирамиды) |
| Артикул: | 9105118 |
| Дата написания: | 05.04.2022 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Экономическая безопасность |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 73% |
| Количество страниц: | 55 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Финансовые мошенничества в современной экономике (финансовые пирамиды) по предмету экономическая безопасность
Пролистайте "Финансовые мошенничества в современной экономике (финансовые пирамиды)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 23.12.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 73% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 10 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Влияние пальчиковой батарейки на окружающую среду
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Методы оценки качества товаров и их анализ в ООО «АлДан»