Введение 3
1. Теоретические основы и сущность деятельности финансовых пирамид 6
1.1. Историко-экономические этапы возникновения финансовых пирамид 6
1.2. Экономическая сущность и классификация финансовых пирамид 11
1.3. Правовые механизмы регулирования деятельности финансовых пирамид 20
2. Практические аспекты деятельности финансовых пирамид РФ 26
2.1. Анализ деятельности функционирования финансовых пирамид в РФ 26
2.2. Сравнительный анализ формирования и развития пирамидальных структур на финансовом рынке 34
2.3. Практика контроля и надзора за деятельностью финансовых пирамид 38
3. Перспективы существования и регулирование деятельности финансовых пирамид 46
3.1 Возможность существования финансовых пирамид в условиях цифровизации национальной валюты 46
3.2. Перспективные направления регулирования деятельности финансовых пирамид 52
Заключение 64
Список использованных источников 69
Приложения 74
Целью работы является анализ деятельности финансовых пирамид РФ, а также их перспектив существования и регулирования деятельности.
Достижение указанной цели будет реализовано посредством поставленных следующих научных и практических задач:
1. раскрыть историко-экономические этапы возникновения финансовых пирамид;
2. определить экономическая сущность и классификацию финансовых пирамид;
3. рассмотреть правовые механизмы регулирования деятельности финансовых пирамид;
4. провести анализ деятельности функционирования финансовых пирамид в РФ;
5. изучить практику контроля и надзора за деятельностью финансовых пирамид;
6. определить возможность существования финансовых пирамид в условиях цифровизации национальной валюты;
7. выделить перспективные направления регулирования деятельности финансовых пирамид.
Объект исследования - финансовые пирамиды.
Предмет исследования – методы контроля и надзора за деятельностью финансовых пирамид.
Теоретическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов-практиков, учебники и учебные пособия, а так же разного рода публикации, касающиеся данной тематики.
В качестве информационной основы работы были использованы нормативно-законодательные акты Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых в сфере платежных систем,
периодические издания, справочная литература, интернет - ресурсы, оперативная информация ЦБ РФ.
Методологической базой работы сослужили: методы наблюдения и сбора фактов, анализ и синтез, системный подход, а так же логические методы.
Структура работы состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка использованных источников.
Войти
в кабинет
в кабинет
' .
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Финансовые пирамиды на финансовом рынке #9105360
Артикул: 9105360
- Предмет: Экономическая безопасность
- Уникальность: 67% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2022 году
- Количество страниц: 76
- Формат файла: docx
2 999p.
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). [Электронный ресурс] // Справочно – правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 14.05.2022).
2. О банках и банковской деятельности [федер. закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 (ред. от 01.04.2022)] [Электронный ресурс] // Справочно – правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 14.05.2022).
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ (ред. от 01.04.2022)] [Электронный ресурс] // Справочно – правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 14.05.2022).
4. Важенина К, Следственные грани «РуБина» // Аргументы и факты. 2008. №12. С. 13
5. Винокурова, А. Т. Лучшие практики противодействия финансовым пирамидам: мировой опыт / А. Т. Винокурова, О. В. Гордячкова // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 6-2. – С. 327-334.
6. Ерохина, Ю. О. Финансовые пирамиды в мировой истории / Ю. О. Ерохина // Образование. Наука. Производство : XIII Международный молодежный форум, Белгород, 08–09 октября 2021 года. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2021. – С. 2515-2417.
7. Иванова, О. В. Эволюция финансовых пирамид и методов борьбы с ними / О. В. Иванова // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России : Сборник статей международной научно-практической конференции (пятнадцатое заседание), Воронеж, 05 декабря 2019 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2020. – С. 9-13.
8. Клочков, В. А. Признаки современных финансовых пирамид / В. А. Клочков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : Материалы XХV международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Красноярск, 07–08 апреля 2022 года / Отв. редактор Д.В. Ким. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 249-252.
9. Кокорев, А. С. Направления повышения финансовой грамотности населения в части противодействия современным финансовым пирамидам / А. С. Кокорев, Я. В. Шавыкин // Культура и безопасность. – 2022. – № 1. – С. 47-53.
10. Крупенина, А. Г. Финансовые пирамиды: общие понятия, основные типы и примеры из мировой истории и Отечественной практики / А. Г. Крупенина, Н. И. Гришакина // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Материалы V Международной научной конференции, Донецк, 17–18 ноября 2020 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2020. – С. 138-140.
11. Лискина, В. А. Виды финансовых пирамид и мероприятия по нейтрализации их деятельности / В. А. Лискина, А. Г. Красников, Д. А. Федяшов // Наука молодых - будущее России : сборник научных статей 6-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых, Курск, 09–10 декабря 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 268-272.
12. Мазницин, В. В. Финансовые пирамиды как основной вид финансового мошенничества / В. В. Мазницин // Актуальные вопросы современной науки и практики : Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Уфа, 18
декабря 2020 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2020. – С. 190-193.
13. Мелешев, Р. С. Экспертное обеспечение расследования преступлений, связанных с деятельностью организаций финансового рынка, имеющих признаки финансовых пирамид / Р. С. Мелешев, В. П. Радионов // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации : Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года / Под редакцией Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 214-231.
14. Минашкин, А. С. Анализ деятельности финансовых пирамид в России и способы борьбы с ними / А. С. Минашкин // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 32. – С. 738-744
15. Рябцева, С. Н. Финансовые пирамиды и их законодательное регулирование / С. Н. Рябцева, М. В. Толмачев // Научные высказывания. – 2021.
– № 4(4). – С. 31-34.
16. Сердюк, А. Ю. Признаки финансовых пирамид / А. Ю. Сердюк // Крымские юридические чтения. Прокуратура России: в преддверии 300-летия : Сборник материалов всероссийской научной-практической конференции. В 2-х томах, Симферополь, 17–18 июня 2021 года / Под общей редакцией Н.Н. Колюки, сост. С.В. Герасимовский, А.П. Сергеева. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2021. – С. 265-268.
17. Ситник, А.А. Цифровые валюты Центральных банков / А.А. Ситник
// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2020. - № 9. - С. 180–184
18. Скоркина, А. А. Финансовые пирамиды сегодня и способы борьбы с ними / А. А. Скоркина // Лучшая научная работа 2022 : сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 15 января 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 79-81
19. Телюкова, Ю. М. Роль Центрального банка в профилактике финансовых пирамид / Ю. М. Телюкова // Студент года 2020 : сборник статей XIII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 05 мая 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 132-136.
20. Тумаков, А. В. Создание финансовых пирамид с использованием цифровых активов / А. В. Тумаков, М. Г. Терехов // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 91-94.
21. Финансовые пирамиды: современное состояние и способы борьбы / С. М. Мальцева, Е. С. Балашова, Е. А. Ершова, В. М. Корнусова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2021. – Т. 10. – № 1(34). – С. 211-214.
22. Фиоктистов, К. С. Современные виртуальные финансовые пирамиды / К.С. Фиоктистов // Вестник экономики и управления. - 2022. - № 1.- С. 17–19.
23. Яковлева, А. Р. Виды финансовых пирамид / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 156-158
24. Яковлева, А. Р. Финансовые пирамиды: понятие, признаки, основные характеристики / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 75-77.
25. Яковлева, А. Р. Способы противодействия финансовым пирамидам / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 72-74.
26. Якубовский, И. А. Финансовые пирамиды: исторические параллели и современность / И. А. Якубовский // Проблемы социально-экономической устойчивости региона : Сборник статей XIX Международной научно- практической конференции, Пенза, 25–26 января 2022 года / Под редакцией Г.А. Резник. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2022. – С. 273-276.
27. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy-i-
investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 14.05.2022).
28. Посошков В. Наследники Лени Голубкова//Каспаровли. Интернет- газета Гарри Касэтарова. – 2008. – 9 апр. [Электронный ресурс] – электрон. дан.
– Режим доступа: http://wwv.kasparov.ш/гaaterial.plгp?id==47FBD97D4F45A (дата обращения: 14.05.2022).
29. Противодействие недобросовестным практикам. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cbr.ru/inside/ (дата обращения: 14.05.2022).
30. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 14.05.2022).
31. Криптовалюты: тренды, риски, меры[Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 14.05.2022).
32. Рубль превращается в цифру. Газета «Коммерсантъ». 2020. № 221 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/ 4593801 (дата обращения: 14.05.2022).
2. О банках и банковской деятельности [федер. закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 (ред. от 01.04.2022)] [Электронный ресурс] // Справочно – правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 14.05.2022).
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ (ред. от 01.04.2022)] [Электронный ресурс] // Справочно – правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 14.05.2022).
4. Важенина К, Следственные грани «РуБина» // Аргументы и факты. 2008. №12. С. 13
5. Винокурова, А. Т. Лучшие практики противодействия финансовым пирамидам: мировой опыт / А. Т. Винокурова, О. В. Гордячкова // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 6-2. – С. 327-334.
6. Ерохина, Ю. О. Финансовые пирамиды в мировой истории / Ю. О. Ерохина // Образование. Наука. Производство : XIII Международный молодежный форум, Белгород, 08–09 октября 2021 года. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2021. – С. 2515-2417.
7. Иванова, О. В. Эволюция финансовых пирамид и методов борьбы с ними / О. В. Иванова // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России : Сборник статей международной научно-практической конференции (пятнадцатое заседание), Воронеж, 05 декабря 2019 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2020. – С. 9-13.
8. Клочков, В. А. Признаки современных финансовых пирамид / В. А. Клочков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : Материалы XХV международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Красноярск, 07–08 апреля 2022 года / Отв. редактор Д.В. Ким. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 249-252.
9. Кокорев, А. С. Направления повышения финансовой грамотности населения в части противодействия современным финансовым пирамидам / А. С. Кокорев, Я. В. Шавыкин // Культура и безопасность. – 2022. – № 1. – С. 47-53.
10. Крупенина, А. Г. Финансовые пирамиды: общие понятия, основные типы и примеры из мировой истории и Отечественной практики / А. Г. Крупенина, Н. И. Гришакина // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Материалы V Международной научной конференции, Донецк, 17–18 ноября 2020 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2020. – С. 138-140.
11. Лискина, В. А. Виды финансовых пирамид и мероприятия по нейтрализации их деятельности / В. А. Лискина, А. Г. Красников, Д. А. Федяшов // Наука молодых - будущее России : сборник научных статей 6-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых, Курск, 09–10 декабря 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 268-272.
12. Мазницин, В. В. Финансовые пирамиды как основной вид финансового мошенничества / В. В. Мазницин // Актуальные вопросы современной науки и практики : Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Уфа, 18
декабря 2020 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2020. – С. 190-193.
13. Мелешев, Р. С. Экспертное обеспечение расследования преступлений, связанных с деятельностью организаций финансового рынка, имеющих признаки финансовых пирамид / Р. С. Мелешев, В. П. Радионов // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации : Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года / Под редакцией Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 214-231.
14. Минашкин, А. С. Анализ деятельности финансовых пирамид в России и способы борьбы с ними / А. С. Минашкин // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 32. – С. 738-744
15. Рябцева, С. Н. Финансовые пирамиды и их законодательное регулирование / С. Н. Рябцева, М. В. Толмачев // Научные высказывания. – 2021.
– № 4(4). – С. 31-34.
16. Сердюк, А. Ю. Признаки финансовых пирамид / А. Ю. Сердюк // Крымские юридические чтения. Прокуратура России: в преддверии 300-летия : Сборник материалов всероссийской научной-практической конференции. В 2-х томах, Симферополь, 17–18 июня 2021 года / Под общей редакцией Н.Н. Колюки, сост. С.В. Герасимовский, А.П. Сергеева. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2021. – С. 265-268.
17. Ситник, А.А. Цифровые валюты Центральных банков / А.А. Ситник
// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2020. - № 9. - С. 180–184
18. Скоркина, А. А. Финансовые пирамиды сегодня и способы борьбы с ними / А. А. Скоркина // Лучшая научная работа 2022 : сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 15 января 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 79-81
19. Телюкова, Ю. М. Роль Центрального банка в профилактике финансовых пирамид / Ю. М. Телюкова // Студент года 2020 : сборник статей XIII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 05 мая 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 132-136.
20. Тумаков, А. В. Создание финансовых пирамид с использованием цифровых активов / А. В. Тумаков, М. Г. Терехов // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 3. – С. 91-94.
21. Финансовые пирамиды: современное состояние и способы борьбы / С. М. Мальцева, Е. С. Балашова, Е. А. Ершова, В. М. Корнусова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2021. – Т. 10. – № 1(34). – С. 211-214.
22. Фиоктистов, К. С. Современные виртуальные финансовые пирамиды / К.С. Фиоктистов // Вестник экономики и управления. - 2022. - № 1.- С. 17–19.
23. Яковлева, А. Р. Виды финансовых пирамид / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 156-158
24. Яковлева, А. Р. Финансовые пирамиды: понятие, признаки, основные характеристики / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 75-77.
25. Яковлева, А. Р. Способы противодействия финансовым пирамидам / А. Р. Яковлева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2022. – № 1(63). – С. 72-74.
26. Якубовский, И. А. Финансовые пирамиды: исторические параллели и современность / И. А. Якубовский // Проблемы социально-экономической устойчивости региона : Сборник статей XIX Международной научно- практической конференции, Пенза, 25–26 января 2022 года / Под редакцией Г.А. Резник. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2022. – С. 273-276.
27. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.forbes.ru/finansy-i-
investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 14.05.2022).
28. Посошков В. Наследники Лени Голубкова//Каспаровли. Интернет- газета Гарри Касэтарова. – 2008. – 9 апр. [Электронный ресурс] – электрон. дан.
– Режим доступа: http://wwv.kasparov.ш/гaaterial.plгp?id==47FBD97D4F45A (дата обращения: 14.05.2022).
29. Противодействие недобросовестным практикам. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cbr.ru/inside/ (дата обращения: 14.05.2022).
30. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 14.05.2022).
31. Криптовалюты: тренды, риски, меры[Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 14.05.2022).
32. Рубль превращается в цифру. Газета «Коммерсантъ». 2020. № 221 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/ 4593801 (дата обращения: 14.05.2022).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Финансовые пирамиды на финансовом рынке |
| Артикул: | 9105360 |
| Дата написания: | 12.05.2022 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Экономическая безопасность |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 67% |
| Количество страниц: | 76 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Финансовые пирамиды на финансовом рынке по предмету экономическая безопасность
Пролистайте "Финансовые пирамиды на финансовом рынке" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 22.02.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 67% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 12 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Применение категорий существенности в аудите для подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Тенденции развития рынка туристских услуг