Введение 3
Глава 1. Теоретические основы финансового контроля в сфере легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.1. Сущность финансового контроля и его необходимость в сфере легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Функции финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступных путем 6
1.3. Правовые основы деятельности организации и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере противодействия легализации преступных доходов 10
Глава 2. Правовые и организационные основы противодействия легализации преступных доходов в РФ 24
2.1. Анализ контрольных мер на примере ЦБ РФ 24
2.2. Анализ контрольных мер на примере ФСФР 28
2.3. Пути оптимизации и совершенствования государственного контроля и надзора в области противодействия легализации преступных доходов 29
Выводы и предложения 44
Список использованной литературы 48
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
1. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с послед. изм.).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. N 52. Ч. I. Ст. 4921 (с послед. изм.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 (с послед. изм.).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. N 1. Ч. I. Ст. 1 (с послед. изм.).
5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418.
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.
7. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.
9. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2010. – 670 с.
10. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. М., 2011. – 568 с.
11. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 2010. – 466 с.
12. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.
13. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001.
14. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006.
15. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
16. Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
17. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005.
18. Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
19. Смагина А.В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
20. Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
21. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2009.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. N 52. Ч. I. Ст. 4921 (с послед. изм.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 (с послед. изм.).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. N 1. Ч. I. Ст. 1 (с послед. изм.).
5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3418.
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.
7. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.
9. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2010. – 670 с.
10. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. М., 2011. – 568 с.
11. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 2010. – 466 с.
12. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.
13. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001.
14. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006.
15. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
16. Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
17. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005.
18. Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
19. Смагина А.В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
20. Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
21. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2009.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на примере ЦБ РФ и ФСФР) |
| Артикул: | 1102022 |
| Дата написания: | 29.05.2012 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Финансы |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 75% |
| Количество страниц: | 50 |
Файлы артикула: Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на примере ЦБ РФ и ФСФР) по предмету финансы
Пролистайте "Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на примере ЦБ РФ и ФСФР)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 26.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 75% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Бухгалтерский учет дебиторской задолженности
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Методика и результат прогнозирования банкротства предприятия на примере ООО «Автомагазин»