ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по УК РФ ............................................................................. 6
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 6
1.2. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ............................................................................................... 16
1.3. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...................................................................................................................... 26
Глава 2. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...................................................................................................................... 32
2.1. Вопросы отграничения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления от смежных составов преступлений ................................................................ 32
2.2. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ........................ 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 42
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: юридический анализ и проблемы квалификации #9203323
Артикул: 9203323
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 64% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2023 году
- Количество страниц: 47
- Формат файла: doc
1 570p.
2 000p.
Только 1 мая!
I. Международные документы и законодательные акты Российской Федерации:
1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №144.
2. Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. URL: https://docs.cntd.ru/document/1900535 (дата обращения: 12.10.2022).
3. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности. URL: https://docs.cntd.ru/document/901815431 (дата обращения: 10.10.2022).
4. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 12.10.2022).
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 13.10.2022).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 25 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2022. - № 43(8691).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2022. - № 65.
8. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 294 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 268 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2019. - 1147 с.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, перераб. и доп.) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М.: Проспект, 2020. - 921 с.
5. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов: Монография / В.Н. Мельников. - М.: МЦФЭР, 2017. - 357 с.
6. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Русанов. - М.: Юрайт, 2017. - 248 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-37.
2. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А, Ализаде и др. // Наркоконтроль. - 2018. - № 1. - С. 7-12.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 161-166.
4. Гладких В.И. Научно-методические подходы к исследованию феноменов отмывания преступных доходов и коррупции / В.И. Гладких, А.И. Селиванов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. - 2020. - № 1. - С. 95-108.
5. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-14.
6. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление / И.Р. Зайтаев // Право: современные тенденции: материалы IV Международной научной конференции (г. Краснодар, 20-23 февраля 2017 г.): сборник научных статей. Краснодар: Новация, 2017. - С. 105-107.
7. Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2020. - № 1 (38). - С. 39-44.
8. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны / О.Г. Карпович // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 66-70.
9. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 19-25.
10. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-29.
11. Кулыгин В.В., Тен А.Н. Криптовалюта: универсальный инструмент легализации преступных доходов или легальный бизнес? / В.В, Кулыгин и др. // Вестник Российской правовой академии. - 2019. - № 1. - С. 72-78.
12. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. К вопросу о классификации правовых систем мира // Известия ВУЗов // 2017. № 1. С. 154-156.
13. Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. - 2018. - № 2. - С. 8-12.
14. Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных отношений в сфере денежного обращения / А.А. Ситник // Финансы и управление. - 2020. - № 1. - С.49-55.
15. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2018. - № 4. - С. 23-27.
16. Фешина С.С. Экономико-правовой механизм выявления и идентификации имущества как незаконно приобретенного / С.С. Фешина, В.И. Прасолов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 8А. - С.86-91.
17. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-38.
IV. Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Бодров. - М., 2008. - 221 с.
2. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук / О.Ю. Якимов. - Саратов, 2004. - 215 с.
V. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - №9.
2. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2014 г. по делу № 1-1370/2014 URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 12.10.2022).
3. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. - 2004. - 7 декабря (утратило силу).
VI. Электронные ресурсы:
1. Краткая характеристика состояния преступности - Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. URL: https:--www.mvd.ru- Dejatelnost-statistics-reports- (дата обращения: 12.10.2022).
2. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль / Банк России. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения 12.10.2022).
3. The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laun-dering and the Financing of Terrorism and Proliferation, FATF, Paris, February. URL: https://www.fatfgaf.org/ (дата обращения: 12.10.2022).
1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №144.
2. Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. URL: https://docs.cntd.ru/document/1900535 (дата обращения: 12.10.2022).
3. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности. URL: https://docs.cntd.ru/document/901815431 (дата обращения: 10.10.2022).
4. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 12.10.2022).
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) / СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 13.10.2022).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 25 февраля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2022. - № 43(8691).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2022. - № 65.
8. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 294 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 268 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2019. - 1147 с.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, перераб. и доп.) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. - М.: Проспект, 2020. - 921 с.
5. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов: Монография / В.Н. Мельников. - М.: МЦФЭР, 2017. - 357 с.
6. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Русанов. - М.: Юрайт, 2017. - 248 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-37.
2. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А, Ализаде и др. // Наркоконтроль. - 2018. - № 1. - С. 7-12.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 161-166.
4. Гладких В.И. Научно-методические подходы к исследованию феноменов отмывания преступных доходов и коррупции / В.И. Гладких, А.И. Селиванов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. - 2020. - № 1. - С. 95-108.
5. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-14.
6. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее преступление / И.Р. Зайтаев // Право: современные тенденции: материалы IV Международной научной конференции (г. Краснодар, 20-23 февраля 2017 г.): сборник научных статей. Краснодар: Новация, 2017. - С. 105-107.
7. Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2020. - № 1 (38). - С. 39-44.
8. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны / О.Г. Карпович // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 66-70.
9. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 19-25.
10. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-29.
11. Кулыгин В.В., Тен А.Н. Криптовалюта: универсальный инструмент легализации преступных доходов или легальный бизнес? / В.В, Кулыгин и др. // Вестник Российской правовой академии. - 2019. - № 1. - С. 72-78.
12. Молдоев, Э.Э., Абакирова, А.М. К вопросу о классификации правовых систем мира // Известия ВУЗов // 2017. № 1. С. 154-156.
13. Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. - 2018. - № 2. - С. 8-12.
14. Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных отношений в сфере денежного обращения / А.А. Ситник // Финансы и управление. - 2020. - № 1. - С.49-55.
15. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2018. - № 4. - С. 23-27.
16. Фешина С.С. Экономико-правовой механизм выявления и идентификации имущества как незаконно приобретенного / С.С. Фешина, В.И. Прасолов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 8А. - С.86-91.
17. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-38.
IV. Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Бодров. - М., 2008. - 221 с.
2. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук / О.Ю. Якимов. - Саратов, 2004. - 215 с.
V. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - №9.
2. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2014 г. по делу № 1-1370/2014 URL: http://sudact.ru/, свободный (дата обращения: 12.10.2022).
3. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. - 2004. - 7 декабря (утратило силу).
VI. Электронные ресурсы:
1. Краткая характеристика состояния преступности - Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. URL: https:--www.mvd.ru- Dejatelnost-statistics-reports- (дата обращения: 12.10.2022).
2. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль / Банк России. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения 12.10.2022).
3. The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laun-dering and the Financing of Terrorism and Proliferation, FATF, Paris, February. URL: https://www.fatfgaf.org/ (дата обращения: 12.10.2022).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: юридический анализ и проблемы квалификации |
| Артикул: | 9203323 |
| Дата написания: | 23.04.2023 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 64% |
| Количество страниц: | 47 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: юридический анализ и проблемы квалификации по предмету уголовное право
Пролистайте "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: юридический анализ и проблемы квалификации" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 31.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 64% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека по УК РФ
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности