Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 3
1.1. Понятие и признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 3
1.2. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (рассмотреть модели легализации) 7
1.3. Принципы, формы и методы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 10
Список использованной литературы 13
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
1.1. Понятие и признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о легализации) меняет ситуацию относительно махинаций с денежными средствами. Названный нормативный акт содержит ключевое понятие – «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Под этим термином понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, обладает рядом признаков, которые позволяют отличить его от других социально-правовых явлений. К ним относятся:
Во-первых, следует отметить, что легализация денежных средств представляет собой процесс, направленный на придание деньгам законного вида или законного способа их получения. Понятие же «отмывание» с позиций юридической терминологии объяснить сложно, так как этот процесс связан в буквальном смысле с очищением какого-либо объекта от иных элементов. Вероятно, закрепляя данный термин, законодатель попытался выделить значимость и общественную опасность отмывания денежных средств. Таким образом, данное понятие имеет оценочное значение .
Несмотря на передовой законодательный шаг в области гражданского права, который заключается в упоминании безналичных денег как объектов гражданских прав (ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (далее – ГК РФ)), представляется, что опосредовать процесс отмывания таких денег проблематично. Современное гражданское законодательство лишено определения и правового регулирования безналичных денег. Отсутствие телесной (вещественной) оболочки таких объектов гражданских прав делает затруднительным выявление фактов отмывания денег на практике.
Легализация безналичных денежных средств в гражданском обороте сопряжена и с другой проблемой. В Законе о легализации нет однозначной ясности относительного того, является ли отмывание процессом или результатом. Представляется, что данная проблема разрешима только путем юридического анализа действительности тех сделок, объектами которых выступают безналичные деньги. В противном случае едва уловимой становится грань между свободой договора, институтом доверенности (или коммерческого представительства), необычными сделками и мошенничеством .
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Её виды и отграничение от смежных составов (только глава 1) #2000171
Артикул: 2000171
- Предмет: Предпринимательское право
- Уникальность: 60% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 305 Айдар в 2019 году
- Количество страниц: 15
- Формат файла: doc
1 499p.
Нормативно-правовые акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 1 апреля 2019 года №46-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - №14 (часть I). - Ст. 1459.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 года №339-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - №32 (Часть II). - Ст. 5132.
3. Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27 декабря 2018 года №514-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №43. - Ст. 4190; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - №53 (часть I). - Ст. 8440.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 18 марта 2019 года №33-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - №12. - Ст. 1223.
Специальная литература
5. Аристархов А.Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2018. - №1. – С. 155-161.
6. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
7. Журавлев Г.Т., Ковалевская Е.В. Криминология. Социальные проблемы преступности. – М.: Наука и образование, 2014. – 120 с.
8. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. - 2015. - №3. – С. 108-111.
9. Клочко А.Н., Логвиненко Н.И., Кобзева Т.А., Киселева Е.И. Модели легализация средств, полученных преступным путем // Всероссийский криминологический журнал. - 2016. - №1. – С. 194-204.
10. Слегина К.А., Назарова Ю.О. Основные модели «отмывания» доходов, полученных преступным путем // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2018. - №10. Режим доступа: https://sibac.info/journal/student/30/107920 (дата обращения: 30.04.2019).
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 1 апреля 2019 года №46-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - №14 (часть I). - Ст. 1459.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 года №339-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - №32 (Часть II). - Ст. 5132.
3. Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27 декабря 2018 года №514-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №43. - Ст. 4190; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - №53 (часть I). - Ст. 8440.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 18 марта 2019 года №33-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - №12. - Ст. 1223.
Специальная литература
5. Аристархов А.Л. Пути повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2018. - №1. – С. 155-161.
6. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
7. Журавлев Г.Т., Ковалевская Е.В. Криминология. Социальные проблемы преступности. – М.: Наука и образование, 2014. – 120 с.
8. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. - 2015. - №3. – С. 108-111.
9. Клочко А.Н., Логвиненко Н.И., Кобзева Т.А., Киселева Е.И. Модели легализация средств, полученных преступным путем // Всероссийский криминологический журнал. - 2016. - №1. – С. 194-204.
10. Слегина К.А., Назарова Ю.О. Основные модели «отмывания» доходов, полученных преступным путем // Студенческий: электрон. научн. журн. - 2018. - №10. Режим доступа: https://sibac.info/journal/student/30/107920 (дата обращения: 30.04.2019).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Её виды и отграничение от смежных составов (только глава 1) |
| Артикул: | 2000171 |
| Дата написания: | 30.04.2019 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Предпринимательское право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 60% |
| Количество страниц: | 15 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
В работе представлена только глава 1
В работе представлена только глава 1
Файлы артикула: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Её виды и отграничение от смежных составов (только глава 1) по предмету предпринимательское право
Пролистайте "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Её виды и отграничение от смежных составов (только глава 1)" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 25.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 60% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации на примере ООО «Альтаир»
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Эффективность остеопатического лечения плечелопаточного болевого синдрома