Введение 4
1. Социально-правовые предпосылки ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 8
1.1. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в истории отечественного законодательства 8
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 15
1.3. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству отдельных зарубежных государств 20
2. Регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в действующем уголовном законодательстве РФ 33
2.1. Объективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ 33
2.2. Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ 38
2.3. Квалифицированные составы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 42
3. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . 48
3.1. Состояние и динамика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в РФ 48
3.2. Основные направления предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 51
Заключение 60
Список использованной литературы 63
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предупреждающие и предотвращающие совершение такого деяния.
Целью данной дипломной работы является комплексное исследование вопросов, касающихся легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, регламентации ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а так же изучение криминологической характеристикой легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Обозначенная цель обусловила постановку следующих задач:
- изучить ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в истории отечественного законодательства;
- изучить правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- изучить ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству отдельных зарубежных государств;
- изучить объективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ;
- изучить субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ;
- изучить квалифицированные составы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- рассмотреть состояние и динамику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в РФ;
- выявить основные направления предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно- правовая и криминологическая характеристика #9104190
Артикул: 9104190
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 73% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2021 году
- Количество страниц: 68
- Формат файла: docx
2 999p.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru ;
2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. No 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» (в ред. от 18.03.2019 г.) // СЗ РФ. –2001. –No 33. –Ст. 3418.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. No 63-ФЗ (в ред. от 23.04.2019 г.) // СЗ РФ. –1996. –No 25. –Ст. 2954.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. No 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. –1994. –No 32. –Ст. 3301.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. No 195-ФЗ (в ред. от 01.05.2019 г.) // СЗ РФ. –2002. –No 1. –Ст. 1.
6. Федеральный закон от 03.06.2009 г. No 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ РФ. –2009. –No 23. –Ст. 3418.
7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. No 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 27.12.2018 г.) // СЗ РФ. –1996. –No 17. –Ст. 1918.
8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. No 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 01.05.2019 г.) // СЗ РФ. –2002.–No 28. –Ст. 2790.
9. Федеральный закон от 08.01.1998 г. No 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. –1998.–No 2. –Ст. 219.
10. Федеральный закон от 12.08.1995 г. No 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. –1995. –No33. –ст. 3349.
11. Указание Банка России от 17 октября 2018 г. No4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Вестник Банка России. –2019. –No 5.
12. Письмо от 06.04.2005 No 56-т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» –Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 25.04.2019)
13. Положение от 29.08.2008 No 321-П «О порядке представления кредитными организациямив уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. –2008. –No 54.
14. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 г. // СЗ РФ. – 2013. –No 21. –Ст. 2561.
15. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 г. // СЗ РФ. –2010. –No 50. –Ст. 6615.–утратил силу.
16. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союзаот 05.07.2010 г.// СЗ РФ. –2012. –No36. –Ст. 4867. –утратил силу.
Материалы судебной практики:
22.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. No 32 (ред. от 26.02.2019 г.) «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ –сентябрь, 2015 г. –No9. 23.Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2018
г.No83-УД18-5. –Режим доступа: https://vsrf.ru. –(Дата обращения: 25.04.2019). 24.Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 г. No 13-Д08-2.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
25. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 24.08.2015г.по делу No 33-11282/2015.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
26. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.07.2015 по делу No 33-25469.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
27. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Мордовия от 18.04.2019 г. по делу No44у-19.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
28. Постановление Ульяновского областного суда от 06.02.2019 г. по делу No 4А-47/2019.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
29. Постановление Президиума оренбургского областного суда от 11.03.2019 г. по делу No44у-41-2019.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
Специальная литература:
30. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование. / Монография. –М.: ИСП, 2001. –238 с.
31. Болотский, Б. С, Волеводз, А. Г., Воронин, Е. В., Калачев, Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. –М.: Юрлитинформ, 2011. –460 с.
32. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. –М.: Издательская группа «Юрист», 2007. –144 с.
33. Волженкин Б.В. Преступления в сере экономической деятельности по уголовному праву России. / Б.В. Волженкин; Ассоц. Юрид. центр. –СПб.: Юридический Центр Пресс, 2007. –765 с.
34. ДмитриевО.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Подред. М.П. Клейменов –М.: Юрист, 2005. –396 с.
35. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. –М.:Волтерс Клувер, 2011. –339 с.
36. Золотарёва, А. Б., Киреева, А. В. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности / А. Б. Золотарёва, А. В. Киреева. –М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. –106 с.
37. Кругликов Л. Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб. пособие / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. –Яросл. гос.ун-т. – Ярославль, 2001. –159 с.
38. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография в 2-х ч. / Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2015. –976 с.
39. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. / В.И. Михайлов. –СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002. –230 с.
40. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификациии привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.
41. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. –М.: ВНИИ МВД России, 2005. –104 с.
42. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. / Г.А. Русанов. –М.: Издательство Юрайт, 2019. –157 с.
43. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. –М.: Юстицинформ, 2016. –580 с.
44. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Статут, 2016. –864 с. 45.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. / Под редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. –М.: Международный юридический институт,
2012. –392 с
46.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. –М.: Статут, 2012. –943 с
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru ;
2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. No 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» (в ред. от 18.03.2019 г.) // СЗ РФ. –2001. –No 33. –Ст. 3418.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. No 63-ФЗ (в ред. от 23.04.2019 г.) // СЗ РФ. –1996. –No 25. –Ст. 2954.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. No 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. –1994. –No 32. –Ст. 3301.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. No 195-ФЗ (в ред. от 01.05.2019 г.) // СЗ РФ. –2002. –No 1. –Ст. 1.
6. Федеральный закон от 03.06.2009 г. No 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ РФ. –2009. –No 23. –Ст. 3418.
7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. No 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 27.12.2018 г.) // СЗ РФ. –1996. –No 17. –Ст. 1918.
8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. No 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 01.05.2019 г.) // СЗ РФ. –2002.–No 28. –Ст. 2790.
9. Федеральный закон от 08.01.1998 г. No 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. –1998.–No 2. –Ст. 219.
10. Федеральный закон от 12.08.1995 г. No 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. –1995. –No33. –ст. 3349.
11. Указание Банка России от 17 октября 2018 г. No4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Вестник Банка России. –2019. –No 5.
12. Письмо от 06.04.2005 No 56-т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» –Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 25.04.2019)
13. Положение от 29.08.2008 No 321-П «О порядке представления кредитными организациямив уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. –2008. –No 54.
14. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 г. // СЗ РФ. – 2013. –No 21. –Ст. 2561.
15. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 г. // СЗ РФ. –2010. –No 50. –Ст. 6615.–утратил силу.
16. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союзаот 05.07.2010 г.// СЗ РФ. –2012. –No36. –Ст. 4867. –утратил силу.
Материалы судебной практики:
22.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. No 32 (ред. от 26.02.2019 г.) «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ –сентябрь, 2015 г. –No9. 23.Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2018
г.No83-УД18-5. –Режим доступа: https://vsrf.ru. –(Дата обращения: 25.04.2019). 24.Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 г. No 13-Д08-2.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
25. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 24.08.2015г.по делу No 33-11282/2015.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
26. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.07.2015 по делу No 33-25469.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
27. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Мордовия от 18.04.2019 г. по делу No44у-19.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
28. Постановление Ульяновского областного суда от 06.02.2019 г. по делу No 4А-47/2019.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. –(Дата обращения: 23.04.2019).
29. Постановление Президиума оренбургского областного суда от 11.03.2019 г. по делу No44у-41-2019.–Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (Дата обращения: 23.04.2019).
Специальная литература:
30. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование. / Монография. –М.: ИСП, 2001. –238 с.
31. Болотский, Б. С, Волеводз, А. Г., Воронин, Е. В., Калачев, Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. –М.: Юрлитинформ, 2011. –460 с.
32. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. –М.: Издательская группа «Юрист», 2007. –144 с.
33. Волженкин Б.В. Преступления в сере экономической деятельности по уголовному праву России. / Б.В. Волженкин; Ассоц. Юрид. центр. –СПб.: Юридический Центр Пресс, 2007. –765 с.
34. ДмитриевО.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Подред. М.П. Клейменов –М.: Юрист, 2005. –396 с.
35. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. –М.:Волтерс Клувер, 2011. –339 с.
36. Золотарёва, А. Б., Киреева, А. В. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности / А. Б. Золотарёва, А. В. Киреева. –М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. –106 с.
37. Кругликов Л. Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб. пособие / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. –Яросл. гос.ун-т. – Ярославль, 2001. –159 с.
38. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография в 2-х ч. / Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2015. –976 с.
39. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. / В.И. Михайлов. –СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002. –230 с.
40. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификациии привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. – М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. – 264 с.
41. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. –М.: ВНИИ МВД России, 2005. –104 с.
42. Русанов Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. / Г.А. Русанов. –М.: Издательство Юрайт, 2019. –157 с.
43. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. –М.: Юстицинформ, 2016. –580 с.
44. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Статут, 2016. –864 с. 45.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. / Под редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. –М.: Международный юридический институт,
2012. –392 с
46.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. –М.: Статут, 2012. –943 с
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно- правовая и криминологическая характеристика |
| Артикул: | 9104190 |
| Дата написания: | 14.06.2021 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 73% |
| Количество страниц: | 68 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно- правовая и криминологическая характеристика по предмету уголовное право
Пролистайте "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно- правовая и криминологическая характеристика" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 04.01.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 73% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 7 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Расследование контрабанды
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних: теория и практика