Введение 3
1. Теоретические основы расследования контрабанды 6
1.1. Криминалистическая характеристика расследования контрабанды, понятие и структура 6
1.2. Способы подготовки, совершения, сокрытия контрабанды. Характерные следы контрабанды 13
1.3. Поведенческая характеристика личности контрабандиста 24
2. Организация расследования контрабанды 32
2.1. Первоначальный этап расследования контрабанды 32
2.2. Последующий и заключительные этапы расследования контрабанды 38
3. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний в расследовании контрабанды 47
3.1. Тактика допроса 47
3.2. Тактика следственного осмотра, обыска, выемки 53
3.3. Использование специальных знаний при расследовании контрабанды 60
Заключение 68
Список использованной литературы и источников 72
Целью исследования в выпускной квалификационной работе является рассмотрение, изучение, анализ осуществления контрабанды, её расследования на основе нормативно-правовой, эмпирической, научной базы.
В зависимости от цели ставятся следующие задачи:
1. Рассмотреть криминалистическую характеристику расследования контрабанды
2. Раскрыть понятие контрабанды
3. Изучить структуру контрабанды
4. Выявить виды контрабанды
5. Проанализировать способы подготовки, совершения, сокрытия контрабанды
6. Синтезировать общие черты в подготовке, совершении, сокрытии разных видов контрабанды
7. Изучить особенности первоначального, последующего, заключительного этапов расследования контрабанды
8. Раскрыть тактики допроса, осмотра, обыска, выемки при расследовании уголовных дел по контрабанде
9. Рассмотреть применяемые специальные знания при выявлении и расследовании контрабанды
Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются теория и практика деятельности по совершению контрабанды и деятельности по выявлению и расследованию контрабанды.
Предметом исследования являются понятие и виды контрабанды, способы подготовки, совершения, сокрытия контрабанды, личность контрабандиста, выявление контрабанды, особенности первоначального, последующего, заключительного этапов расследования контрабанды,
тактики допроса, осмотра, обыска, выемки при расследовании уголовных дел по контрабанде, применяемые специальные знания при выявлении расследовании контрабанды.
Методологией исследования является анализ имеющихся источников по проблеме расследования контрабанды, изучение и обобщение данных по теме, метод синтеза, методы индукции и дедукции.
Теоретической основой исследования являются нормативно-правовые акты, учебная литература, монографии, научные статьи.
Нормативной основой исследования являются Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Федеральный закон "О государственной судебно- экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ, Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Расследование контрабанды #9104189
Артикул: 9104189
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 72% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 185 Рамиль в 2021 году
- Количество страниц: 79
- Формат файла: docx
3 999p.
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
3. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
Специальная литература
7. Криминалистика : учеб. пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 6-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 241 с.
8. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 464 с.
9. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 400 с.
10. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 752 с.
11. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 928 с.
12. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 288 с.
13. Криминалистика для государственных обвинителей : учебник / под ред. А. Ф. Козусева, В. Н. Исаенко, А. М. Кустова; Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 480 с.
14. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2017. – 799 с.
15. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика: учебное пособие / В.В. Кубанов, Н. В. Грязева. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. – 120 с.
16. Криминология : учебник / под обш. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 1008 с.
17. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 800 с.
18. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел : монография / К. А. Таболина ; под ред. Л. Н. Масленниковой. – Москва : Норма, 2020. – 320 с.
19. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Теория и практика расследования: монография / С.Л. Никонович. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2017. – 279 с.
20. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Халиков. – 3-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 336 с.
21. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. В.П. Кувалдина, И.А. Климова, Л.Л. Тузова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 439 с.
22. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 538 с.
23. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. д- ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021.- Х, 762 с.
24. Уголовное право в вопросах и ответах: учебное пособие / отв. ред. А.И. Рарог. – Москва : Проспект, 2019. - 336 с.
25. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 624 с.
26. Уголовное право Российской Федерации в схемах : учебное пособие/ под ред. А. В. Бриллиантова. – Москва : Проспект, 2020. – 496 с.
27. Александрова Людмила Ивановна К вопросу о противодействии контрабанды оружием // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k- voprosu-o-protivodeystvii-kontrabandy-oruzhiem (дата обращения: 19.04.2021).
28. Бандурина Я. Ю. Способы совершения контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов // Проблемы законности. 2012. №121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-soversheniya-kontrabandy- ognestrelnogo-oruzhiya-i-boepripasov-1 (дата обращения: 19.04.2021).
29. Бурдюг Яна Олеговна, Куроптев Никита Борисович Инновационные технологии борьбы с контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий // БИТ. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-borby-s-kontrabandoy- alkogolnoy-produktsii-i-tabachnyh-izdeliy (дата обращения: 18.04.2021).
30. Грибунов Олег Павлович, Назырова Наталья Александровна Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vzglyadov-na-ponyatie-i-strukturu- kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy (дата обращения: 01.05.2021).
31. Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. 2015. №2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-protsessa-rassledovaniya-i-ih-harakteristika (дата обращения: 01.05.2021).
32. Клеймёнов Иван Михайлович Организованная преступность в Колумбии и Мексике // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №2 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-kolumbii-i- meksike (дата обращения: 24.04.2021).
33. Ковальчук К.А. 2020. 01. 014. Бартоломе М. Организованная преступность: серьезная проблема безопасности для американского континента. Bartolomé M. la criminalidad organizada, un Severo problema de seguridad para el hemisferio // hemisferio. - Miami (fl), 2017. - Vol. 3. - p. 68-90 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2020-01-014-bartolome-m-organizovannaya- prestupnost-serieznaya-problema-bezopasnosti-dlya-amerikanskogo-kontinenta- bartolom-m-la (дата обращения: 24.04.2021).
1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
3. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс: справочно- правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.04.2021).
Специальная литература
7. Криминалистика : учеб. пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 6-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 241 с.
8. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 464 с.
9. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 400 с.
10. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 752 с.
11. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 928 с.
12. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 288 с.
13. Криминалистика для государственных обвинителей : учебник / под ред. А. Ф. Козусева, В. Н. Исаенко, А. М. Кустова; Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 480 с.
14. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2017. – 799 с.
15. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика: учебное пособие / В.В. Кубанов, Н. В. Грязева. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. – 120 с.
16. Криминология : учебник / под обш. ред. А. И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 1008 с.
17. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 800 с.
18. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел : монография / К. А. Таболина ; под ред. Л. Н. Масленниковой. – Москва : Норма, 2020. – 320 с.
19. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Теория и практика расследования: монография / С.Л. Никонович. – М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2017. – 279 с.
20. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Халиков. – 3-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 336 с.
21. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. В.П. Кувалдина, И.А. Климова, Л.Л. Тузова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 439 с.
22. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 538 с.
23. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. д- ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021.- Х, 762 с.
24. Уголовное право в вопросах и ответах: учебное пособие / отв. ред. А.И. Рарог. – Москва : Проспект, 2019. - 336 с.
25. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 624 с.
26. Уголовное право Российской Федерации в схемах : учебное пособие/ под ред. А. В. Бриллиантова. – Москва : Проспект, 2020. – 496 с.
27. Александрова Людмила Ивановна К вопросу о противодействии контрабанды оружием // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k- voprosu-o-protivodeystvii-kontrabandy-oruzhiem (дата обращения: 19.04.2021).
28. Бандурина Я. Ю. Способы совершения контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов // Проблемы законности. 2012. №121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-soversheniya-kontrabandy- ognestrelnogo-oruzhiya-i-boepripasov-1 (дата обращения: 19.04.2021).
29. Бурдюг Яна Олеговна, Куроптев Никита Борисович Инновационные технологии борьбы с контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий // БИТ. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-borby-s-kontrabandoy- alkogolnoy-produktsii-i-tabachnyh-izdeliy (дата обращения: 18.04.2021).
30. Грибунов Олег Павлович, Назырова Наталья Александровна Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-vzglyadov-na-ponyatie-i-strukturu- kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy (дата обращения: 01.05.2021).
31. Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. 2015. №2-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-protsessa-rassledovaniya-i-ih-harakteristika (дата обращения: 01.05.2021).
32. Клеймёнов Иван Михайлович Организованная преступность в Колумбии и Мексике // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №2 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-kolumbii-i- meksike (дата обращения: 24.04.2021).
33. Ковальчук К.А. 2020. 01. 014. Бартоломе М. Организованная преступность: серьезная проблема безопасности для американского континента. Bartolomé M. la criminalidad organizada, un Severo problema de seguridad para el hemisferio // hemisferio. - Miami (fl), 2017. - Vol. 3. - p. 68-90 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2020-01-014-bartolome-m-organizovannaya- prestupnost-serieznaya-problema-bezopasnosti-dlya-amerikanskogo-kontinenta- bartolom-m-la (дата обращения: 24.04.2021).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Расследование контрабанды |
| Артикул: | 9104189 |
| Дата написания: | 12.06.2021 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 72% |
| Количество страниц: | 79 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Расследование контрабанды по предмету уголовное право
Расследование контрабанды.docx
140.27 КБ
Пролистайте "Расследование контрабанды" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 27.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 72% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
История становления и развития прокурорского надзора в России
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно- правовая и криминологическая характеристика