ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАР 6
1.1. Правовое регулирование безналичных расчетов с использованием пластиковых карт 6
1.2. Проблема квалификации хищения с использованием пластиковых карт 14
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 22
2.1. Структурные элементы криминалистической характеристики хищений с использованием пластиковых карт 22
2.2. Криминалистически значимые сведения о способе преступления, механизме следообразования, предмете, обстановке преступления и личности преступника 26
3. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 33
3.1. Особенности проверки сообщения о преступлении и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Типичные следственные ситуации и их разрешение 33
3.2. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о кражах, совершенных с использованием пластиковых карт 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 46
ПРИЛОЖЕНИЯ 51
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Методика расследования краж денежных средств с пластиковых карт #9200581
Артикул: 9200581
- Предмет: Криминалистика
- Уникальность: 61% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2017 году
- Количество страниц: 53
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 12.01.2022
2 999p.
I. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосовани-ем 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 21 июля 2014 г.] // Российская га-зета. - 1993. - №237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 ию-ня 1996 г. № 63-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.] // Собрание за-конодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: [федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001.- №52. - Ст.4921.
5. О национальной платежной системе: [федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-дельные законодательные акты Российской Федерации: [федеральный за-кон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ] // Российская газета. - 2012. - 3 дек.
7. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использо-ванием: [положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П: по со-стоянию на 14 января 2015 г.] // Вестник Банка России от 30 марта 2005 г. № 17.
II. Научная литература:
1. Акимов, В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хище-нием денежных средств, совершённых с использованием банковских пла-стиковых карт: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / В.Е. Акимов. - М., 2015. - 35 с.
2. Боровых, Л.В., Корепанова, Е.А. Проблема квалификации хищения с ис-пользованием банковских карт [Текст] / Л.В. Боровых и др. // Российский юридический журнал. - 2014. - № 2. - С.15-18.
3. Бойцов, А.И. Преступления против собственности [Текст] / А.И. Бойцов. - СПб.: Питер, 2012. - 395 с.
4. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершённых с ис-пользованием пластиковых карт и их реквизитов. - Волгоград: ВА МВД России, 2015. - 261 с.
5. Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2014. - 595 с.
6. Воронцова, С.В. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт [Текст] / С.В. Ворон-цова. - М.: Эксмо, 2012. - 336 с.
7. Воронцова, С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступ-ных деяний / С.В. Воронцова // Российская юстиция. - 2015. - №2. - С.25-229.
8. Голик, Ю., Коробеев, А. Прошлогодние трансформации уголовного зако-на: реплика [Текст] / Ю. Голик и др. // Уголовное право. - 2013. - № 2. - С.17-19.
9. Горова, Н. Туз в кошельке [Текст] / Н. Горова // Коммерсантъ. Юг России. Ростов-на-Дону. - 2015. -30 апр. - С.6-9.
10. Заячковский О.А., Эльзессер В.В. Способы совершения мошенничества с использованием банковских пластиковых карт // Сб. ст. аспирантов, соис-кателей и молодых учёных юрид. фак. КГУ. - Калининград: КГУ, 2014. - С. 57-62.
11. Козаев, Н.Ш. Некоторые новеллы уголовного законодательства, направ-ленные на обеспечение экономической безопасности в условиях научно-технического прогресса [Текст] / Н.Ш. Козаев // Библиотека криминали-ста. - 2013. - № 5. - С.19-23.
12. Козловский, В. Масштабы кибермошенничества растут [Текст] / В. Коз-ловский // Рос. газ. - 2015. - 29 нояб. - С.2-4.
13. Кузнецов, В.А. Мошенничество в сфере безналичных расчетов с исполь-зованием банковских карт / В.А. Кузнецов // Расчеты и операционная ра-бота в коммерческом банке. - 2015. - №1. - С.37-42.
14. Мазунин, Я.М., Филиппов, М.Н. Почтовый кардинг как угроза безопасно-сти безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пласти-ковых карт [Текст] / Я.М. Мазунин и др. - Омск, 2013. - 242 с.
15. Мишина, И.М. Расследование мошенничества, совершённого с использо-ванием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / И.М. Мишина. - М., 2014. - 26 с.
16. Пугачев, К.Б. Разработка механизмов повышения безопасности и качест-ва оказания услуг с использованием банковских карт [Текст] / К.Б. Пуга-чев. - М.: Проспект, 2015. - 311 с.
17. Севастьянова, Ю.В. Защита прав держателей банковских карт от мошен-ничества [Текст] / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2013. - № 6. - С.37-40.
18. Филиппов, М.Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов [Текст] / М.Н. Филиппов. - Омск, 2014. - 352 с.
19. Филиппов, М.Н. Особенности личности преступника, совершающего хи-щения в сфере оборота банковских карт [Текст] / М.Н. Филиппов. - Омск, 2013.
20. Филиппов, М.Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизи-тов [Текст] / М.Н. Филиппов. - Пермь: Книжный формат, 2014. - С. 306-308.
21. Филиппов, М.Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт [Текст] / М.Н. Филиппов // Веста. Вла-димир, юрид. ин-та. - 2014. - № 4 (13). -С. 151-154.
22. Филиппов, М.Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов [Текст] / М.Н. Филиппов // Казанская наука: сб. науч. ст. - 2015. - № 2. - С. 199-202.
23. Филиппов М.Н. Расследование краж и мошенничеств, совершённых с ис-пользованием банковских карт и их реквизитов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2012. - 42 с.
24. Яни, П. Специальные виды мошенничества [Текст] / П. Яни // Законность. - 2015. - № 5. - С. 44-47.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: по состоянию на 16 мая 2016 г.] // Российская газета. - 2003. - 18 янв.
2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51] // Российская газета. - 2008. - 12 янв.
3. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2014 по делу № 33-18357 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
4. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2014 по делу № 33-18357 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
5. Определение Верховного Суда РФ от 07.02.2008 № 78-О08-7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 7.
6. Приговор Вахитовского районным судом г. Казани 17 ноября 2014 г. по уголовному делу № 521/14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
7. Приговор Московского районного суда г. Казани от 16 июня 2015 г. по уголовному делу № 1-333/15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.moskovsky.tat.sudrf.ru.
8. Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 2 сентября 2015 г. по уголовному делу № 274/2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
9. Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 14 декабря 2013 г. по уголовному делу № 1-226/2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
IV. Электронные ресурсы:
1. Анч М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития// Электронный ресурс: http://www.finansy.ru/publ/bank/002.htm. Дата обращения: 20.01.2017.
2. Количество и объем операций, совершенных на территории с использо-ванием платежных карт эмитентов - резидентов и нерезидентов за 1 полу-годие 2015 года, в территориальном разрезе [электронный ресурс]. - Дос-туп: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 05.01.2017).
3. Правила пользования международными картами Visa [электронный ре-сурс]. - Доступ: http://www.exibank.ru/reports/docs/VISA_rule.html (дата обращения: 05.01.2017).
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосовани-ем 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 21 июля 2014 г.] // Российская га-зета. - 1993. - №237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 ию-ня 1996 г. № 63-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.] // Собрание за-конодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: [федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию на 28 декабря 2016 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001.- №52. - Ст.4921.
5. О национальной платежной системе: [федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г.] // Собрание законода-тельства Российской Федерации. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-дельные законодательные акты Российской Федерации: [федеральный за-кон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ] // Российская газета. - 2012. - 3 дек.
7. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использо-ванием: [положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П: по со-стоянию на 14 января 2015 г.] // Вестник Банка России от 30 марта 2005 г. № 17.
II. Научная литература:
1. Акимов, В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хище-нием денежных средств, совершённых с использованием банковских пла-стиковых карт: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / В.Е. Акимов. - М., 2015. - 35 с.
2. Боровых, Л.В., Корепанова, Е.А. Проблема квалификации хищения с ис-пользованием банковских карт [Текст] / Л.В. Боровых и др. // Российский юридический журнал. - 2014. - № 2. - С.15-18.
3. Бойцов, А.И. Преступления против собственности [Текст] / А.И. Бойцов. - СПб.: Питер, 2012. - 395 с.
4. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершённых с ис-пользованием пластиковых карт и их реквизитов. - Волгоград: ВА МВД России, 2015. - 261 с.
5. Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2014. - 595 с.
6. Воронцова, С.В. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт [Текст] / С.В. Ворон-цова. - М.: Эксмо, 2012. - 336 с.
7. Воронцова, С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступ-ных деяний / С.В. Воронцова // Российская юстиция. - 2015. - №2. - С.25-229.
8. Голик, Ю., Коробеев, А. Прошлогодние трансформации уголовного зако-на: реплика [Текст] / Ю. Голик и др. // Уголовное право. - 2013. - № 2. - С.17-19.
9. Горова, Н. Туз в кошельке [Текст] / Н. Горова // Коммерсантъ. Юг России. Ростов-на-Дону. - 2015. -30 апр. - С.6-9.
10. Заячковский О.А., Эльзессер В.В. Способы совершения мошенничества с использованием банковских пластиковых карт // Сб. ст. аспирантов, соис-кателей и молодых учёных юрид. фак. КГУ. - Калининград: КГУ, 2014. - С. 57-62.
11. Козаев, Н.Ш. Некоторые новеллы уголовного законодательства, направ-ленные на обеспечение экономической безопасности в условиях научно-технического прогресса [Текст] / Н.Ш. Козаев // Библиотека криминали-ста. - 2013. - № 5. - С.19-23.
12. Козловский, В. Масштабы кибермошенничества растут [Текст] / В. Коз-ловский // Рос. газ. - 2015. - 29 нояб. - С.2-4.
13. Кузнецов, В.А. Мошенничество в сфере безналичных расчетов с исполь-зованием банковских карт / В.А. Кузнецов // Расчеты и операционная ра-бота в коммерческом банке. - 2015. - №1. - С.37-42.
14. Мазунин, Я.М., Филиппов, М.Н. Почтовый кардинг как угроза безопасно-сти безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пласти-ковых карт [Текст] / Я.М. Мазунин и др. - Омск, 2013. - 242 с.
15. Мишина, И.М. Расследование мошенничества, совершённого с использо-ванием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / И.М. Мишина. - М., 2014. - 26 с.
16. Пугачев, К.Б. Разработка механизмов повышения безопасности и качест-ва оказания услуг с использованием банковских карт [Текст] / К.Б. Пуга-чев. - М.: Проспект, 2015. - 311 с.
17. Севастьянова, Ю.В. Защита прав держателей банковских карт от мошен-ничества [Текст] / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2013. - № 6. - С.37-40.
18. Филиппов, М.Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов [Текст] / М.Н. Филиппов. - Омск, 2014. - 352 с.
19. Филиппов, М.Н. Особенности личности преступника, совершающего хи-щения в сфере оборота банковских карт [Текст] / М.Н. Филиппов. - Омск, 2013.
20. Филиппов, М.Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизи-тов [Текст] / М.Н. Филиппов. - Пермь: Книжный формат, 2014. - С. 306-308.
21. Филиппов, М.Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт [Текст] / М.Н. Филиппов // Веста. Вла-димир, юрид. ин-та. - 2014. - № 4 (13). -С. 151-154.
22. Филиппов, М.Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов [Текст] / М.Н. Филиппов // Казанская наука: сб. науч. ст. - 2015. - № 2. - С. 199-202.
23. Филиппов М.Н. Расследование краж и мошенничеств, совершённых с ис-пользованием банковских карт и их реквизитов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2012. - 42 с.
24. Яни, П. Специальные виды мошенничества [Текст] / П. Яни // Законность. - 2015. - № 5. - С. 44-47.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: по состоянию на 16 мая 2016 г.] // Российская газета. - 2003. - 18 янв.
2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51] // Российская газета. - 2008. - 12 янв.
3. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2014 по делу № 33-18357 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
4. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2014 по делу № 33-18357 [электронный ресурс]. - Доступ: http://www.consultant.ru.
5. Определение Верховного Суда РФ от 07.02.2008 № 78-О08-7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 7.
6. Приговор Вахитовского районным судом г. Казани 17 ноября 2014 г. по уголовному делу № 521/14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
7. Приговор Московского районного суда г. Казани от 16 июня 2015 г. по уголовному делу № 1-333/15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.moskovsky.tat.sudrf.ru.
8. Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 2 сентября 2015 г. по уголовному делу № 274/2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
9. Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 14 декабря 2013 г. по уголовному делу № 1-226/2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
IV. Электронные ресурсы:
1. Анч М.В. Рынок пластиковых карт в России: особенности и перспективы развития// Электронный ресурс: http://www.finansy.ru/publ/bank/002.htm. Дата обращения: 20.01.2017.
2. Количество и объем операций, совершенных на территории с использо-ванием платежных карт эмитентов - резидентов и нерезидентов за 1 полу-годие 2015 года, в территориальном разрезе [электронный ресурс]. - Дос-туп: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 05.01.2017).
3. Правила пользования международными картами Visa [электронный ре-сурс]. - Доступ: http://www.exibank.ru/reports/docs/VISA_rule.html (дата обращения: 05.01.2017).
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Методика расследования краж денежных средств с пластиковых карт |
| Артикул: | 9200581 |
| Дата написания: | 17.01.2017 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Криминалистика |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 61% |
| Количество страниц: | 53 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Методика расследования краж денежных средств с пластиковых карт по предмету криминалистика
Пролистайте "Методика расследования краж денежных средств с пластиковых карт" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 27.03.2025
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 61% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
Утром сдавать, а работа еще не написана?
Через 30 секунд после оплаты вы скачаете эту работу!
Сегодня уже купили 57 работ. Успей и ты забрать свою пока это не сделал кто-то другой!
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Методика расследования «телефонного» мошенничества
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Тактика обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия