Введение 3
Глава I. Противодействие легализации преступных доходов: международный опыт 5
1.1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов 5
1.2. Международно-правовые стандарты противодействия легализации преступных доходов 14
1.3. Международные договоры как средства борьбы с легализацией преступных доходов 25
Глава II. Генезис международно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов: проблемы и пути совершенствования 41
2.1. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов 41
2.2. Сравнительно-правовой анализ международных и норм российского законодательства в области борьбы с легализацией преступных доходов 51
2.3. Проблемы и перспективы международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации преступных доходов 64
Заключение 75
Список использованной литературы 81
Цель работы – анализ правового регулирования и практического применения вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
При написании дипломной работы необходимо было решить следующие задачи:
‒ изучить вопрос противодействия легализации преступных доходов: международный опыт;
‒ раскрыть генезис международно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов: проблемы и пути их совершенствования;
‒ в заключении подвести итоги и сделать выводы по проведенному исследованию.
Методологическую основу работы составили следующие методы научного познания:
‒ формально-юридический;
‒ сравнительно-правовой;
‒ логический;
‒ нормативный, что позволило подойти к рассмотрению проблематики глубже и всесторонне.
Источниковедческой основой исследования послужили монографические работы, статьи, учебники и учебные пособия по рассматриваемой теме исследования.
Теоретическая разработанность темы. Данная тема исследовалась в научных работах таких авторов, как О.Г. Карпович, О.В. Зимин, Б.С. Болотский, Р.В. Жубрин и др.
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем #9902199
Артикул: 9902199
- Предмет: Международное право
- Уникальность: 70% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 305 Айдар в 2012 году
- Количество страниц: 87
- Формат файла: doc
3 999p.
Нормативно-правовые акты
1. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №26. - Ст. 2780.
2. Вторая директива Европейского парламента и Совета ЕС (2001/97/ЕС) от 4 декабря 2001 года // Доступ из СПС «Гарант».
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - №40. - Ст. 3882.
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №12. - Ст. 1059.
5. Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, заключенное 12 февраля 1999 года // Бюллетень международных договоров. - 1999. - №11.
6. Страсбургская конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №20. - Ст. 2394.
7. Директива Совета европейского сообщества (ЕС) «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» №91/308 ЕЕС от 10 июня 1991 года // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 361-372.
8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в г. Страсбурге 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №3. - Ст. 203.
9. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года // Доступ из СПС «Гарант».
10. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Ведомости ВС СССР. - 1986. - №37. - Ст. 772.
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №31 (1 ч.). - Ст. 3452.
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921.
14. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418.
15. Федеральный закон от 28 мая 2001 года №62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Российская газета. - 2001. - №103.
16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954.
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301.
18. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом РФ 11 июня 2005 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - №35. - Ст. 1473.
Специальная литература
19. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю. Комментарий к федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Доступ из СПС «Гарант», 2011.
20. Борисов А.Н. Комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). – М.: Деловой двор, 2011. – 288 с.
21. Васильева Л.Н. Транснациональные преступления как угроза национальной безопасности России (конвенционные механизмы противодействия) // Журнал российского права. - №10. - 2005. – С. 113-121.
22. Васильев А. Финансовая разведка России: на стратегическом рубеже // Право и экономика. - №6. - 2004. – С. 55-57.
23. Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – 225 с.
24. Голец Г.А. Соотношение национального законодательства и законодательства ЕС по противодействию легализации преступных доходов // Налоги. - 2009. - №6. – С. 38-40.
25. Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. - 2008. - №4. – С. 46-51.
26. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488 с.
27. Зимин О.В., Болотский Б.С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. - 2007. - №4. – С. 94-98.
28. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
29. Коваленко Г.Н. Противодействие отмыванию преступных доходов в условиях кризиса // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. - 2009. - №4. Доступ из СПС «Гарант».
30. Коттке К. «Грязные» деньги – как с ними бороться? Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег. – М.: Дело и сервис, 2005. – 688 с.
31. Латус Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 280 с.
32. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском союзе. – М.: Статут, 2009. – 190 с.
33. Мусаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции // Журнал российского права. - 2012. - №4. – С. 120-126.
34. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
35. Орлов Т.А. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе Российской Федерации // Право: теория и практика. - 2003. - №6. – С. 12-16.
36. Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект // Финансовое право. - 2009. - №11. – С. 26-30.
37. Прошунин М.М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // Финансовое право. - 2009. - №9. – С. 18-23.
38. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 1095 с.
39. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге // Международные банковские операции. - 2011. - №2. – С. 18-30.
40. Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 9-12.
41. Смушкин А.Б. Комментарий к федеральному закону от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Доступ из СПС «Гарант», 2010.
42. Сперанский А. О роли банков в «крестовом походе» против коррупции // Бухгалтерия и банки. - 2008. - №8. – С. 8-9.
43. Тамаев Р.С. Правовые и организационные особенности получения доказательств по уголовным делам за рубежом // Следственная практика. - 2002. - №1. – С. 235-242.
44. Черниченко С.В. Теория международного права: В 2-х т. Т. 2: Старые и новые теоретические проблемы. – М., 1999. – 438 с.
45. Шлянцев Д.А. Международное право: курс лекций. – М.: Юстицинформ, 2006. – 256 с.
Материалы судебной и иной правоприменительной практики
46. Письмо Банка России от 1 августа 2006 года №105-Т «О документах Вольфсбергской группы» // Вестник Банка России. - №43. - 2006.
47. Письмо Банка России от 15 февраля 2001 года №24-Т «О Вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России. - 2001. - №15.
1. Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №26. - Ст. 2780.
2. Вторая директива Европейского парламента и Совета ЕС (2001/97/ЕС) от 4 декабря 2001 года // Доступ из СПС «Гарант».
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - №40. - Ст. 3882.
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №12. - Ст. 1059.
5. Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, заключенное 12 февраля 1999 года // Бюллетень международных договоров. - 1999. - №11.
6. Страсбургская конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №20. - Ст. 2394.
7. Директива Совета европейского сообщества (ЕС) «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» №91/308 ЕЕС от 10 июня 1991 года // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 361-372.
8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в г. Страсбурге 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №3. - Ст. 203.
9. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года // Доступ из СПС «Гарант».
10. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Ведомости ВС СССР. - 1986. - №37. - Ст. 772.
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №31 (1 ч.). - Ст. 3452.
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921.
14. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418.
15. Федеральный закон от 28 мая 2001 года №62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Российская газета. - 2001. - №103.
16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954.
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301.
18. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом РФ 11 июня 2005 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - №35. - Ст. 1473.
Специальная литература
19. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю. Комментарий к федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Доступ из СПС «Гарант», 2011.
20. Борисов А.Н. Комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). – М.: Деловой двор, 2011. – 288 с.
21. Васильева Л.Н. Транснациональные преступления как угроза национальной безопасности России (конвенционные механизмы противодействия) // Журнал российского права. - №10. - 2005. – С. 113-121.
22. Васильев А. Финансовая разведка России: на стратегическом рубеже // Право и экономика. - №6. - 2004. – С. 55-57.
23. Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – 225 с.
24. Голец Г.А. Соотношение национального законодательства и законодательства ЕС по противодействию легализации преступных доходов // Налоги. - 2009. - №6. – С. 38-40.
25. Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Законность и правопорядок. - 2008. - №4. – С. 46-51.
26. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488 с.
27. Зимин О.В., Болотский Б.С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. - 2007. - №4. – С. 94-98.
28. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
29. Коваленко Г.Н. Противодействие отмыванию преступных доходов в условиях кризиса // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. - 2009. - №4. Доступ из СПС «Гарант».
30. Коттке К. «Грязные» деньги – как с ними бороться? Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег. – М.: Дело и сервис, 2005. – 688 с.
31. Латус Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 280 с.
32. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском союзе. – М.: Статут, 2009. – 190 с.
33. Мусаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции // Журнал российского права. - 2012. - №4. – С. 120-126.
34. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
35. Орлов Т.А. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе Российской Федерации // Право: теория и практика. - 2003. - №6. – С. 12-16.
36. Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект // Финансовое право. - 2009. - №11. – С. 26-30.
37. Прошунин М.М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России // Финансовое право. - 2009. - №9. – С. 18-23.
38. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 1095 с.
39. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге // Международные банковские операции. - 2011. - №2. – С. 18-30.
40. Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 9-12.
41. Смушкин А.Б. Комментарий к федеральному закону от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Доступ из СПС «Гарант», 2010.
42. Сперанский А. О роли банков в «крестовом походе» против коррупции // Бухгалтерия и банки. - 2008. - №8. – С. 8-9.
43. Тамаев Р.С. Правовые и организационные особенности получения доказательств по уголовным делам за рубежом // Следственная практика. - 2002. - №1. – С. 235-242.
44. Черниченко С.В. Теория международного права: В 2-х т. Т. 2: Старые и новые теоретические проблемы. – М., 1999. – 438 с.
45. Шлянцев Д.А. Международное право: курс лекций. – М.: Юстицинформ, 2006. – 256 с.
Материалы судебной и иной правоприменительной практики
46. Письмо Банка России от 1 августа 2006 года №105-Т «О документах Вольфсбергской группы» // Вестник Банка России. - №43. - 2006.
47. Письмо Банка России от 15 февраля 2001 года №24-Т «О Вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России. - 2001. - №15.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем |
| Артикул: | 9902199 |
| Дата написания: | 13.06.2012 |
| Тип работы: | Дипломная работа |
| Предмет: | Международное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 70% |
| Количество страниц: | 87 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
К диплому прилагается защитная речь и рецензия
К диплому прилагается защитная речь и рецензия
Файлы артикула: Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем по предмету международное право
Пролистайте "Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 26.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 70% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Право и правовое регулирование
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы