ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................ 3
1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УК РФ...................................................................... 5
1.1 Понятие и объективные признаки состава незаконной банковской деятельности............................................................................................................................ 5
1.2 Субъективные признаки состава незаконной банковской деятельности....... 8
1.3 Квалифицированные виды незаконной банковской деятельности................. 12
2 ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.............................. 16
2.1 Отграничение незаконной банковской деятельности от смежных составов преступлений.............................................................................................................. 16
2.2 Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности в судебной практике...................................................................................................................... 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................... 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................ 36
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Незаконная банковская деятельность #9201975
Артикул: 9201975
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 61% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2021 году
- Количество страниц: 40
- Формат файла: doc
1 999p.
I. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 декабря 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Рос. газета. - 2020. - № 280(8334).
3. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изм. от 20 апреля 2021 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. от 30 апреля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 13.07.2015 № 228-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 29 (ч. 1). - Ст. 4354.
6. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля: федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
7. О правилах осуществления перевода денежных средств: положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П (с изм. от 11 октября 2018 г.) // Вестник Банка России. - 2012. - № 34.
8. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 4 декабря 2015 г. № 35-МР // Вестник Банка России. 2015. № 112 (1708).
9. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 2 апреля 2015 г. № 10-МР // Вестник Банка России. 2015. № 30 (1626).
10. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 2 апреля 2015 г. № 9-МР // Вестник Банка России. 2015. № 30 (1626).
11. О направлении обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 3 (2015): письмо федеральной налоговой службы от 8 октября 2015 г. № ГД-4-14/15525@ // Учет. Налоги. Право. С приложением «Официальные документы». - 2015. - № 41.
II. Учебная литература:
1. Бажанов С.В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности / С.В. Бажанов // Рос. юстиция. - 2017. - №9. - С.24-28.
2. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности / А.И. Воеводина // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 3. - С. 32-36.
3. Гордейчик С.А. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Вестн. Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2(33). - С.30-35.
4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., переаб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 921 с.
5. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Е. Крылова. - М.: Зерцало-М, 2017. - 364 с.
6. Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств / М.И. Мамаев // Журнал рос. права. - 2016. - № 1. - С.45-50.
7. Насимов Г.А., Алиев С.З. Незаконное обналичивание денежный средств: теория и практика адвокатов / Г.А. Насимов и др. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2020. - № 1 (49). - С. 135-139.
8. Немцев М.Ю. Незаконное обналичивание денежных средств: уголовно-правовая квалификация // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2019. - № 3 (32). - С. 229-233.
9. Олисаев С.И. О субъекте незаконной банковской деятельности / С.И. Олисаев // Закон и право. - 2020. - № 1. - С. 34-39.
10. Поляков Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вестник. - 2017. - № 4 (20). - С. 100-103.
11. Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовая характеристика и особенности предварительного расследования: учебно-практическое пособие / Ю.Б. Самойлова и др. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 274 с.
12. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов / Ю.Г. Торбин и др. // Журнал российского права. - 2021. - № 1. - С. 91-94.
13. Хоменко Е.Г. Банковское право / Е.Г. Хоменко. - М.: Юристъ, 2016. - 425 с.
14. Чевычелов. В.А. Ошибочное понимание банковской деятельности / В.А. Чевычелов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 48-53.
15. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления / П.С. Яни // Законность. - 2016. - № 1. - С. 40-43.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: по сост. на 16 мая 2017 г.] // Российская газета. - 2003. - № 9.
2. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №32 от 07.07.2015 г. // Российская газета. - 2015. - № 151(6722).
3. Обзор судебной практики по уголовным делам кассационной инстанции Московского городского суда за первое полугодие 2015 года. URL: https://mos-gorsud.ru/resources/tmpls/Obzor_ug_kass_1_2015.pdf.
4. Кассационное определение Волгоградского областного суда по делу № 22-1621/2013 от 18.04.2013 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
5. Апелляционное определением Верховного суда республики Карелия от 24.10.2014 № 22-1917/2014 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Приговор Киевского районного суда г. Симферополя по делу № 1-269/2016 от 16.06.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
7. Приговор Ялтинского городского суда по делу №-136/2016 от 19.04.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
8. Приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара от 03 февр. 2017 г. по делу №1-144/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
9. Приговор Старицкого районного суда Тверской области от 22 октября 2020 г. по делу № 1-73/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
10. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской республики от 28.09.2018 г. по уголовному делу №1-744/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
11. Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 21.11.2018 г. по уголовному делу №1-309/18 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
12. Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 27.09.2018 г. по уголовному делу №1-265/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 декабря 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Рос. газета. - 2020. - № 280(8334).
3. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изм. от 20 апреля 2021 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. от 30 апреля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 13.07.2015 № 228-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 29 (ч. 1). - Ст. 4354.
6. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля: федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
7. О правилах осуществления перевода денежных средств: положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П (с изм. от 11 октября 2018 г.) // Вестник Банка России. - 2012. - № 34.
8. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 4 декабря 2015 г. № 35-МР // Вестник Банка России. 2015. № 112 (1708).
9. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 2 апреля 2015 г. № 10-МР // Вестник Банка России. 2015. № 30 (1626).
10. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов: методические рекомендации Банка России от 2 апреля 2015 г. № 9-МР // Вестник Банка России. 2015. № 30 (1626).
11. О направлении обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 3 (2015): письмо федеральной налоговой службы от 8 октября 2015 г. № ГД-4-14/15525@ // Учет. Налоги. Право. С приложением «Официальные документы». - 2015. - № 41.
II. Учебная литература:
1. Бажанов С.В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности / С.В. Бажанов // Рос. юстиция. - 2017. - №9. - С.24-28.
2. Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности / А.И. Воеводина // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 3. - С. 32-36.
3. Гордейчик С.А. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Вестн. Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2(33). - С.30-35.
4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., переаб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 921 с.
5. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Е. Крылова. - М.: Зерцало-М, 2017. - 364 с.
6. Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств / М.И. Мамаев // Журнал рос. права. - 2016. - № 1. - С.45-50.
7. Насимов Г.А., Алиев С.З. Незаконное обналичивание денежный средств: теория и практика адвокатов / Г.А. Насимов и др. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2020. - № 1 (49). - С. 135-139.
8. Немцев М.Ю. Незаконное обналичивание денежных средств: уголовно-правовая квалификация // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2019. - № 3 (32). - С. 229-233.
9. Олисаев С.И. О субъекте незаконной банковской деятельности / С.И. Олисаев // Закон и право. - 2020. - № 1. - С. 34-39.
10. Поляков Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования современного российского законодательства для борьбы с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вестник. - 2017. - № 4 (20). - С. 100-103.
11. Самойлова Ю.Б., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовая характеристика и особенности предварительного расследования: учебно-практическое пособие / Ю.Б. Самойлова и др. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 274 с.
12. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов / Ю.Г. Торбин и др. // Журнал российского права. - 2021. - № 1. - С. 91-94.
13. Хоменко Е.Г. Банковское право / Е.Г. Хоменко. - М.: Юристъ, 2016. - 425 с.
14. Чевычелов. В.А. Ошибочное понимание банковской деятельности / В.А. Чевычелов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 48-53.
15. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления / П.С. Яни // Законность. - 2016. - № 1. - С. 40-43.
III. Материалы судебной практики:
1. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: по сост. на 16 мая 2017 г.] // Российская газета. - 2003. - № 9.
2. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №32 от 07.07.2015 г. // Российская газета. - 2015. - № 151(6722).
3. Обзор судебной практики по уголовным делам кассационной инстанции Московского городского суда за первое полугодие 2015 года. URL: https://mos-gorsud.ru/resources/tmpls/Obzor_ug_kass_1_2015.pdf.
4. Кассационное определение Волгоградского областного суда по делу № 22-1621/2013 от 18.04.2013 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
5. Апелляционное определением Верховного суда республики Карелия от 24.10.2014 № 22-1917/2014 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Приговор Киевского районного суда г. Симферополя по делу № 1-269/2016 от 16.06.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
7. Приговор Ялтинского городского суда по делу №-136/2016 от 19.04.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru.
8. Приговор Прикубанского районного суда г. Краснодара от 03 февр. 2017 г. по делу №1-144/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
9. Приговор Старицкого районного суда Тверской области от 22 октября 2020 г. по делу № 1-73/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
10. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской республики от 28.09.2018 г. по уголовному делу №1-744/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
11. Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 21.11.2018 г. по уголовному делу №1-309/18 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
12. Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 27.09.2018 г. по уголовному делу №1-265/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Незаконная банковская деятельность |
| Артикул: | 9201975 |
| Дата написания: | 01.08.2021 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 61% |
| Количество страниц: | 40 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Степень изученности темы. Проблемы уголовной ответственности и вопросы квалификации незаконной банковской деятельности нашли свое отражение в трудах П.С. Веселовского, Э.С. Мурадова, Р.О. Рогалева, Г.А. Русанова, А.Ж. Саркисян, Е.З.Трошкина, Ю.В. Трунцевского, И.А Цоколова и др.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с содержанием и применением уголовно-правовой нормы о незаконной банковской деятельности.
Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, устанавливающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, соответсвтующая судебная практика и специальная литература по вопросам квалификации незаконной банковской деятельности.
Цель курсовой работы - проанализировать уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.
Степень изученности темы. Проблемы уголовной ответственности и вопросы квалификации незаконной банковской деятельности нашли свое отражение в трудах П.С. Веселовского, Э.С. Мурадова, Р.О. Рогалева, Г.А. Русанова, А.Ж. Саркисян, Е.З.Трошкина, Ю.В. Трунцевского, И.А Цоколова и др.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с содержанием и применением уголовно-правовой нормы о незаконной банковской деятельности.
Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, устанавливающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, соответсвтующая судебная практика и специальная литература по вопросам квалификации незаконной банковской деятельности.
Цель курсовой работы - проанализировать уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.
Файлы артикула: Незаконная банковская деятельность по предмету уголовное право
Пролистайте "Незаконная банковская деятельность" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 27.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 61% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Понятие и содержание суверенитета государства
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Юридический состав правонарушений