Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика основных составов легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ) 6
1.1. Объективные признаки преступлений 6
1.2. Субъективные признаки преступлений 12
Глава 2. Квалифицированные и особо квалифицированные составы легализации денежных средств, полученных преступным путем 16
2.1. Квалифицированные составы легализации денежных средств, полученных преступным путем 16
2.2. Особо квалифицированные составы легализации денежных средств, полученных преступным путем 18
Заключение 25
Список использованной литературы 28
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем #1100581
Артикул: 1100581
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 72% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 305 Айдар в 2012 году
- Количество страниц: 31
- Формат файла: doc
1 999p.
I. Законодательство и иные нормативные акты
1. Федеральный закон от 7 апреля 2010 года №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 6 декабря 2011 года №405-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №15. - Ст. 1756; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7347.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 8 ноября 2011 года №308-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №46. - Ст. 6406.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 1 марта 2012 года №18-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - №48. - 2012.
II. Материалы судебной и иной юридической практики
4. Определение Московского городского суда от 13 апреля 2011 года по делу №22-4230/11 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
5. Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления за 2008 год // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (ред. от 23 декабря 2010 года №31) // Российская газета. - №271. - 2004; Российская газета. - №296. - 2010.
III. Специальная литература
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. – 641 с.
8. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 1999. – 312 с.
9. Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право. - 2010. - №1. – С. 157-161.
10. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. – 752 с.
11. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - №3. - 2002. – С. 53-54.
12. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
13. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. - 2003. - №3. – С. 32-35.
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. – 3-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: Контракт, 2011. – 1086 с.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.П. Верин, О.К. Зателепин, С.М. Зубарев и др.; отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 704 с.
16. Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. - 2011. - №7. – С. 37-39.
17. Никулина В.Л. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 160 с.
18. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
19. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский следователь. - 2007. - №2. – С. 19-21.
20. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264 с.
21. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России. – Челябинск: Челябинский гос. университет, 2007. – 178 с.
22. Уголовное право России: общая и особенная часть / Под редакцией Л.И. Рарога. – М.: Проспект, 2008. – 704 с.
23. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Контракт, 2009. – 800 с.
1. Федеральный закон от 7 апреля 2010 года №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 6 декабря 2011 года №405-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №15. - Ст. 1756; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №50. - Ст. 7347.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 8 ноября 2011 года №308-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №33 (часть I). - Ст. 3418; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №46. - Ст. 6406.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 1 марта 2012 года №18-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - №48. - 2012.
II. Материалы судебной и иной юридической практики
4. Определение Московского городского суда от 13 апреля 2011 года по делу №22-4230/11 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
5. Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления за 2008 год // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (ред. от 23 декабря 2010 года №31) // Российская газета. - №271. - 2004; Российская газета. - №296. - 2010.
III. Специальная литература
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. – 641 с.
8. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 1999. – 312 с.
9. Емцева А.А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Общество и право. - 2010. - №1. – С. 157-161.
10. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2007. – 752 с.
11. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - №3. - 2002. – С. 53-54.
12. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2009. – 232 с.
13. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. - 2003. - №3. – С. 32-35.
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. – 3-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: Контракт, 2011. – 1086 с.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.П. Верин, О.К. Зателепин, С.М. Зубарев и др.; отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 704 с.
16. Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. - 2011. - №7. – С. 37-39.
17. Никулина В.Л. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 160 с.
18. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Юрист, 2011. – 94 с.
19. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский следователь. - 2007. - №2. – С. 19-21.
20. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264 с.
21. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России. – Челябинск: Челябинский гос. университет, 2007. – 178 с.
22. Уголовное право России: общая и особенная часть / Под редакцией Л.И. Рарога. – М.: Проспект, 2008. – 704 с.
23. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Контракт, 2009. – 800 с.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем |
| Артикул: | 1100581 |
| Дата написания: | 09.04.2012 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 72% |
| Количество страниц: | 31 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем по предмету уголовное право
Пролистайте "Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 05.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 72% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Доказательства: понятие, свойства, виды
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Развитие речи детей с ОНР на занятиях по изобразительной деятельности