Введение 3
1. Общие положения об ответственности за нарушение валютного законодательства 5
1.1. Ответственность за нарушение валютного законодательства как разновидность финансово-правовой ответственности 5
1.2. Нарушение валютного законодательства как основание наступления ответственности 9
2. Условия и порядок привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства 17
2.1. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства 17
2.2. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства 22
2.3. Актуальные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства за нарушение валютного законодательства 26
Заключение 31
Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной
практики и специальной литературы 33
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Ответственность за нарушение валютного законодательства #1700069
Артикул: 1700069
- Предмет: Финансовое право
- Уникальность: 62% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 309 Ольга в 2011 году
- Количество страниц: 38
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 08.01.2015
1 999p.
1. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. - 2009. - №7.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 7.02.2011) // Российская газета. -2001. -№ 256; 2011. -№ 29.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 29 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25 ст. 2954; 2010. - № 1. - Ст. 54.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 31.07.1998 г. СЗ РФ.-1998.-№31-Ст.3823; (ред. от 06.04.2011) // Российская газета. -1998. - № 153-154; 2011.-№75.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 05.08.2000 (ред. от 01.04.2011) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - №32. - Ст.3340; 2011. - № 17. - Ст. 2318.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 31.07.1998 (ред. от 28.12.2010) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - №31. - Ст.3824; 2011. - № 1. - Ст. 16.
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26.01.1996 (ред.от 07.02.2011) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №5. - Ст. 410; 2011. - № 7. - Ст. 901.
8. Федеральный закон от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 07.02.2011) // Российская газета. - 2003. -№253; 2011.-№29.
9. Федеральный закон от 23.07.2010 N 174-ФЗ "О внесении изменения в ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях" // Российская газета. – 2010. - № 164.
10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 07.02.2011) // Российская газета. -2002. -№127; 2011. -№ 29.
11. Федеральный Закон от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности» (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// Собрание законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст.492; 2010. - № 47. - Ст. 6028.
II. Материалы судебной практики:
1.Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2006 г. N А79-7373/2005.
2.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2006 г. N 1644/06
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. N 8-П "По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян" // Российская газета.-2008.-№8.
4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (с изменениями от 25 мая 2006 г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.) // Российская газета.- 2010.- №13.Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/176286.
5. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 1 апреля 2004 г. N А33-15998/03-С6-Ф02-1001/04-С1. Режим доступа: http://www.lawmix.ru/vostsib_jude/10840.
6. Постановление ФАС Уральского округа от 27.12.2007 г. N Ф09-10726/07-С1. Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2007/161553.
7. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.08.2007 г. N А78-2007/07-С2-27/81-Ф02-5485/07
8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.12.2007 г. по делу N А31-2084/2007-7. Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2007/30310.
9. Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2008 г. по делу N А38-3397/2007-1-247. Режим доступа: http://base.garant.ru/23506302.
III. Специальная литература:
1. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства (А. Репин, "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010.-№12.- С.15).
2. Козырина А.Н. Актуальные проблемы теории и практики финансового права Российской. - Система ГАРАНТ.- 2009 г.
3. Арсланбекова А.З. Финансово-правовые санкции в системе мер юридической ответственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени.- Саратов. – 2009.- С. 42.
4. Арсланбекова А.З. Некоторые проблемы развития законодательства о бюджетной ответственности: Закон и право. М.: ООО «Издательство Юнити-Дана», 2009. -№ 4.-С. 35.
5. Гогин А.А. Характеристика правонарушений в области валютного законодательства Российской Федерации // Финансовое право. -2005. - N 3.-С. 121.
6. Ефимова Л.Г. Комментарий к информационному письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленумов и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 7 / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. Статут.- 2008.
7. Сидорова М.Г. К вопросу о санкциях и юридической ответственности в финансовом праве (М. Г. Сидорова, "Журнал российского права".-2009.- N 1.)
8. К вопросу о финансово-правовой ответственности и финансовой безопасности (Н.А. Саттарова, "Правосудие в Поволжье".-2008.- N 4.)
9. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб. для вузов. М.: Норма, 2007.- С. 158, 170.
10. Нормы валютного регулирования и валютного контроля (А. Кожина, "Клуб главных бухгалтеров",2010.- N 11.)
11. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Ин-т государства и права РАН. М.: Юрайт-Издат.- 2008.- С. 192 - 193.
12.Пыхтин С.В. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования // Валютное право: Учеб. пособие. М.: Норма.- 2007.- С. 140.
13. Суханов Е.А. Гражданско-правовая ответственность // Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учеб. для студентов вузов / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер.- 2008.- С. 590.
14. Тедеев А.А.Валютное право: Учебное пособие. – Спб.: Питер. -2009. – С. 127.
15. Теоретические основы финансово-правовой ответственности (Ю.А. Крохина, "Журнал российского права".-2004.- N 3.-С. 14.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. - 2009. - №7.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 7.02.2011) // Российская газета. -2001. -№ 256; 2011. -№ 29.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 29 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25 ст. 2954; 2010. - № 1. - Ст. 54.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 31.07.1998 г. СЗ РФ.-1998.-№31-Ст.3823; (ред. от 06.04.2011) // Российская газета. -1998. - № 153-154; 2011.-№75.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 05.08.2000 (ред. от 01.04.2011) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - №32. - Ст.3340; 2011. - № 17. - Ст. 2318.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 31.07.1998 (ред. от 28.12.2010) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - №31. - Ст.3824; 2011. - № 1. - Ст. 16.
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26.01.1996 (ред.от 07.02.2011) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №5. - Ст. 410; 2011. - № 7. - Ст. 901.
8. Федеральный закон от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 07.02.2011) // Российская газета. - 2003. -№253; 2011.-№29.
9. Федеральный закон от 23.07.2010 N 174-ФЗ "О внесении изменения в ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях" // Российская газета. – 2010. - № 164.
10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 07.02.2011) // Российская газета. -2002. -№127; 2011. -№ 29.
11. Федеральный Закон от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности» (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// Собрание законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст.492; 2010. - № 47. - Ст. 6028.
II. Материалы судебной практики:
1.Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2006 г. N А79-7373/2005.
2.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2006 г. N 1644/06
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. N 8-П "По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян" // Российская газета.-2008.-№8.
4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (с изменениями от 25 мая 2006 г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.) // Российская газета.- 2010.- №13.Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/176286.
5. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 1 апреля 2004 г. N А33-15998/03-С6-Ф02-1001/04-С1. Режим доступа: http://www.lawmix.ru/vostsib_jude/10840.
6. Постановление ФАС Уральского округа от 27.12.2007 г. N Ф09-10726/07-С1. Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2007/161553.
7. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.08.2007 г. N А78-2007/07-С2-27/81-Ф02-5485/07
8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.12.2007 г. по делу N А31-2084/2007-7. Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru/2007/30310.
9. Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2008 г. по делу N А38-3397/2007-1-247. Режим доступа: http://base.garant.ru/23506302.
III. Специальная литература:
1. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства (А. Репин, "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010.-№12.- С.15).
2. Козырина А.Н. Актуальные проблемы теории и практики финансового права Российской. - Система ГАРАНТ.- 2009 г.
3. Арсланбекова А.З. Финансово-правовые санкции в системе мер юридической ответственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени.- Саратов. – 2009.- С. 42.
4. Арсланбекова А.З. Некоторые проблемы развития законодательства о бюджетной ответственности: Закон и право. М.: ООО «Издательство Юнити-Дана», 2009. -№ 4.-С. 35.
5. Гогин А.А. Характеристика правонарушений в области валютного законодательства Российской Федерации // Финансовое право. -2005. - N 3.-С. 121.
6. Ефимова Л.Г. Комментарий к информационному письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленумов и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 7 / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. Статут.- 2008.
7. Сидорова М.Г. К вопросу о санкциях и юридической ответственности в финансовом праве (М. Г. Сидорова, "Журнал российского права".-2009.- N 1.)
8. К вопросу о финансово-правовой ответственности и финансовой безопасности (Н.А. Саттарова, "Правосудие в Поволжье".-2008.- N 4.)
9. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб. для вузов. М.: Норма, 2007.- С. 158, 170.
10. Нормы валютного регулирования и валютного контроля (А. Кожина, "Клуб главных бухгалтеров",2010.- N 11.)
11. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой, второй, третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова; Ин-т государства и права РАН. М.: Юрайт-Издат.- 2008.- С. 192 - 193.
12.Пыхтин С.В. Ответственность резидентов и нерезидентов за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования // Валютное право: Учеб. пособие. М.: Норма.- 2007.- С. 140.
13. Суханов Е.А. Гражданско-правовая ответственность // Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учеб. для студентов вузов / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер.- 2008.- С. 590.
14. Тедеев А.А.Валютное право: Учебное пособие. – Спб.: Питер. -2009. – С. 127.
15. Теоретические основы финансово-правовой ответственности (Ю.А. Крохина, "Журнал российского права".-2004.- N 3.-С. 14.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Ответственность за нарушение валютного законодательства |
| Артикул: | 1700069 |
| Дата написания: | 10.09.2011 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Финансовое право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 62% |
| Количество страниц: | 38 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Ответственность за нарушение валютного законодательства по предмету финансовое право
Пролистайте "Ответственность за нарушение валютного законодательства" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 25.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 62% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Решить задачи: 1. Если чистая прибыль и операционная прибыль выросли на 10%, оборачиваемость активов увеличилась на 30%, то в соответствии с...
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Переведите предложения на русский язык Установите соответствие преступников с определениями правонарушений Установите соответствия Задайте...