Введение 3
1. Банковское регулирование и банковский надзор 5
2. Ответственность банков за нарушения финансового законодательства 9
3. Банковский надзор по предотвращению незаконного денежного оборота 17
4. Банковский надзор по предотвращению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций 22
Заключение 26
Список использованной литературы 27
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Правовое регулирование банковской деятельности #9200210
Артикул: 9200210
- Предмет: Финансовое право
- Уникальность: 71% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2014 году
- Количество страниц: 30
- Формат файла: doc
- Последняя покупка: 02.12.2021
1 499p.
I. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 1993. - 25 дек.; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - N 31. - Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ с изм. от 21.07.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; Российская Газета от 26.07.2014.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 28 июня 2014 г.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. №2868.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. от 28 июня 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - №31. - Ст.3824; Российская газета от 02 июля 2014 г. N 139.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Российская Газета от 2 июля 2013 г. №6117.
6. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. от 28 июля 2012 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. - № 19. - Ст. 2716.
7. Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. - № 27. - Ст. 3872.
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (с изменениями от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №28. - Ст. 2790.
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 28 июня 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33. - Ст. 3418.
10. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. от 2 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 9. - Ст. 1097.
11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банков-ской деятельности» (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
12. Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // Российская Газета от 9 мая 2012 г. №5775.
13. Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
14. Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности» // Вестник Банка России. - 1997. - № 23.
15. Письмо ЦБР от 4 июля 2008 г. № 80-Т «Об усилении контроля за от-дельными операциями физических и юридических лиц с векселями» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
16. Положение Банка России от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией» // Вестник Банка России. - 2005. - 15 дек.
II. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октяб-ря 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности по-лучения налогоплательщиком налоговой выгоды» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некото-рых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса РФ об адми-нистративных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. -2003. - №3.
3. Постановление ФАС Московского округа от 23 октября 2013 г. по делу № КА-А40/8434-13 [электронный ресурс] // доступ: www.consultant.ru.
4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2010 по делу № А13-2609/2009 [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
III. Специальная литература:
1. Банковское право: учебник/отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2010.
2. Батдиев А.Ф. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2005.
3. Гейвандов Я.А. Юридическая ответственность кредитных организаций за нарушение федерального банковского законодательства // Государство и право. - 2011. - № 9.
4. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. - М.: ДеКА, 2011.
5. Гузнов А.Г. Применение Банком России мер принуждения к кредит-ным организациям: правовые аспекты // Деньги и кредит. – 2012. - №12.
6. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие. - М.: Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2009.
7. Комментарий к Положению о правилах перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П // Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2012. - № 8.
8. Неретин М.С. Понятие и правовые основы банковского надзора в РФ. // Административное и муниципальное право. – 2013. -№ 5.
9. Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. - М.: КНОРУС, 2008.
10. Пастушенко Е.Н. Актуальные вопросы правового регулирования ответственности за нарушения банковского законодательства // Правоведение. - 2013. - № 5.
11. Пыхтин С.В. Приостановление, аннулирование и отзыв банковской ли-цензии // Хозяйство и право. – 2014. - № 1.
12. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебное пособие. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010.
13. Рождественская Т.Э. Формы банковского надзора в Российской Федерации // Банковское право. - 2010. - № 3.
14. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация деятельности Центрального банка. - М.: КНОРУС, 2012.
1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 1993. - 25 дек.; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - N 31. - Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ с изм. от 21.07.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; Российская Газета от 26.07.2014.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 28 июня 2014 г.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. №2868.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. от 28 июня 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - №31. - Ст.3824; Российская газета от 02 июля 2014 г. N 139.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Российская Газета от 2 июля 2013 г. №6117.
6. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. от 28 июля 2012 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. - № 19. - Ст. 2716.
7. Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. - № 27. - Ст. 3872.
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (с изменениями от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №28. - Ст. 2790.
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противо-действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 28 июня 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33. - Ст. 3418.
10. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. от 2 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 9. - Ст. 1097.
11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банков-ской деятельности» (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
12. Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // Российская Газета от 9 мая 2012 г. №5775.
13. Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
14. Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности» // Вестник Банка России. - 1997. - № 23.
15. Письмо ЦБР от 4 июля 2008 г. № 80-Т «Об усилении контроля за от-дельными операциями физических и юридических лиц с векселями» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
16. Положение Банка России от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией» // Вестник Банка России. - 2005. - 15 дек.
II. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октяб-ря 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности по-лучения налогоплательщиком налоговой выгоды» [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некото-рых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса РФ об адми-нистративных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. -2003. - №3.
3. Постановление ФАС Московского округа от 23 октября 2013 г. по делу № КА-А40/8434-13 [электронный ресурс] // доступ: www.consultant.ru.
4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.07.2010 по делу № А13-2609/2009 [электронный ресурс] // доступ: http://www.consultant.ru.
III. Специальная литература:
1. Банковское право: учебник/отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2010.
2. Батдиев А.Ф. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2005.
3. Гейвандов Я.А. Юридическая ответственность кредитных организаций за нарушение федерального банковского законодательства // Государство и право. - 2011. - № 9.
4. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. - М.: ДеКА, 2011.
5. Гузнов А.Г. Применение Банком России мер принуждения к кредит-ным организациям: правовые аспекты // Деньги и кредит. – 2012. - №12.
6. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие. - М.: Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2009.
7. Комментарий к Положению о правилах перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П // Комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2012. - № 8.
8. Неретин М.С. Понятие и правовые основы банковского надзора в РФ. // Административное и муниципальное право. – 2013. -№ 5.
9. Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. - М.: КНОРУС, 2008.
10. Пастушенко Е.Н. Актуальные вопросы правового регулирования ответственности за нарушения банковского законодательства // Правоведение. - 2013. - № 5.
11. Пыхтин С.В. Приостановление, аннулирование и отзыв банковской ли-цензии // Хозяйство и право. – 2014. - № 1.
12. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебное пособие. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010.
13. Рождественская Т.Э. Формы банковского надзора в Российской Федерации // Банковское право. - 2010. - № 3.
14. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация деятельности Центрального банка. - М.: КНОРУС, 2012.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Правовое регулирование банковской деятельности |
| Артикул: | 9200210 |
| Дата написания: | 10.11.2014 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Финансовое право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 71% |
| Количество страниц: | 30 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Правовое регулирование банковской деятельности по предмету финансовое право
Пролистайте "Правовое регулирование банковской деятельности" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 26.05.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 71% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Ответственность сторон трудового договора
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Отражение учета основных средств в бухгалтерской отчетности