ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ .................................................................................................. 6
§1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 6
§2. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем .................................................................................................................... 12
Глава 2. Вопросы квалификации по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицамипреступным путем .................................................................................................................... 22
§1. Квалифицирующие признаки легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем ...... 22
§2. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 31
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 34
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ #9202687
Артикул: 9202687
- Предмет: Уголовное право
- Уникальность: 81% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 497 Алексей в 2022 году
- Количество страниц: 38
- Формат файла: doc
1 970p.
I. Законодательные акты Российской Федерации:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 219 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 186 с.
3. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 209 с.
4. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / А.М. Кочарян. - М., 2003. - 214 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
2. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
4. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
5. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
6. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
7. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
8. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
9. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
10. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
11. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
12. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
13. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
IV. Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
3. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32: по сост. на 26 февраля 2019 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9.
4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
5. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
7. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
8. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990) [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: [федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301; Российская газета. - 2021. - № 294 (8645).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 21 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146.
II. Учебники и учебные пособия, книги, справочники, монографии:
1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. - М.: ИСП, 2011. - 219 с.
2. Букарев В.Б. Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев и др. - М.: Юрист, 2017. - 186 с.
3. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 209 с.
4. Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук / А.М. Кочарян. - М., 2003. - 214 с.
III. Статьи, научные публикации:
1. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев // Российский следователь. - 2018. - № 5. - С. 32-38.
2. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С.А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 8-15.
3. Гарифуллина Р.Ф., Хакимова Э.Р. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / Р.Ф. Гарифуллина и др. // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 160-167.
4. Гелюс Т.Ф., Бонарь А.А. Проблемы доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Т.Ф. Гелюс и др. // Приоритеты развития социо-гуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сборник материалов международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 211-217.
5. Давыдов А.А. Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: проблемы квалификации / А.А. Давыдов // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VI Международной научной студенческой конференции. - Иркутск, 2018. - С. 37-43.
6. Дамаскин О.В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере противодействия коронавирусной пандемии / О.В. Дамаскин // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 9-15.
7. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // Государство и право. – 2016. - № 8. - С. 19-25.
8. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении / В.М. Корякин и др. // Военное право. - 2020. - № 5 (63). - С. 24-30.
9. Пархоменко С.В., Крахина Е.В. Проблемы соучастия в легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём / С.В, Пархоменко и др. // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: в 2 томах. - 2017. - С. 103-111.
10. Пудовочкин Ю.Е., Русанов Г.А. Легализация (отмывание) преступных доходов в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю.Е. Пудовочкин и др. // Государство и право. - 2019. - № 10. - С.111-118.
11. Ракитин А.В. Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» / А.В. Ракитин // Молодой ученый. – 2020. - № 17. - С. 218-225.
12. Семенов В.Р. Особенности объективной стороны кражи / В.Р. Семенов // Наука и практика. - 2016. - №4. - С.18-26.
13. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова и др. // Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-39.
IV. Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ: по сост. на 30 декабря 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24] // Российская газета. - 2013. - №6130.
3. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32: по сост. на 26 февраля 2019 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 9.
4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2009 г. № 49-Д09-63 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 4.
5. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2018 №127-АПУ18-8 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru.
6. Апелляционный приговор Челябинского областного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 10-5577/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
7. Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 21 июня 2019 г. по делу № 1-30/2019 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
8. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 02 июля 2020 г. по делу № 1-63/2020 [электронный ресурс]. - Доступ: http://sudact.ru.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ |
| Артикул: | 9202687 |
| Дата написания: | 22.05.2022 |
| Тип работы: | Курсовая работа |
| Предмет: | Уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 81% |
| Количество страниц: | 38 |
Серьезное исследование
Файлы артикула: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ по предмету уголовное право
Пролистайте "Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем по УК РФ" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 02.07.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 81% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Современная транснациональная преступность
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Наследственность и преступное поведение