1. Легализация преступных доходов 3
2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном законодательстве РФ (на примере легализации) 13
3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов 18
Список использованных источников 19
1. Легализация преступных доходов
Международное уголовное право относится к тем областям международного права, развитие которых значительно ускорилось за последнее десятилетие. Оно регулирует нарушения международного права индивидами, за которые предусмотрены уголовные санкции .
В последние годы среди основных направлений деятельности государства имеет место тенденция усиления финансового контроля, в том числе, усиление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем...
Войти
в кабинет
в кабинет
Пролистайте материалы и убедитесь в качестве
Вариант №11 #9901706
Артикул: 9901706
- Предмет: Международное уголовное право
- Уникальность: 70% (Антиплагиат.ВУЗ)
- Разместил(-а): 305 Айдар в 2020 году
- Количество страниц: 21
- Формат файла: docx
1 999p.
Нормативные правовые акты
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 1993 г. (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета – 1993. – 25 декабря.
2) Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №26. - Ст. 2780.
3) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - №40. - Ст. 3882.
4) Страсбургская конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №20. - Ст. 2394.
5) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №3. - Ст. 203.
6) Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года // Доступ из СПС «Гарант».
7) Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, заключенное 12 февраля 1999 года // Бюллетень международных договоров. - 1999. - №11.
8) Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ; ред. от 16.10.2019 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2594.
Специальная научная и учебная литература
9) Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.; пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергманн; 2-е изд. Кн. 2. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 1072 с.
10) Наумов А., Кибальник А., Орлов В. Международное уголовное право. Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2019. – 509 с.
11) Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. - 2017. - №1. – С. 17-21.
12) Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект // Финансовое право. - 2009. - №11. – С. 26-30.
13) Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 9-12.
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 1993 г. (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета – 1993. – 25 декабря.
2) Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №26. - Ст. 2780.
3) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - №40. - Ст. 3882.
4) Страсбургская конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №20. - Ст. 2394.
5) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - №3. - Ст. 203.
6) Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года // Доступ из СПС «Гарант».
7) Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, заключенное 12 февраля 1999 года // Бюллетень международных договоров. - 1999. - №11.
8) Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ; ред. от 16.10.2019 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2594.
Специальная научная и учебная литература
9) Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.; пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергманн; 2-е изд. Кн. 2. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 1072 с.
10) Наумов А., Кибальник А., Орлов В. Международное уголовное право. Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2019. – 509 с.
11) Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. - 2017. - №1. – С. 17-21.
12) Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект // Финансовое право. - 2009. - №11. – С. 26-30.
13) Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - №1. – С. 9-12.
Материалы, размещаемые в каталоге, с согласия автора, могут использоваться только в качестве дополнительного инструмента для решения имеющихся у вас задач,
сбора информации и источников, содержащих стороннее мнение по вопросу, его оценку, но не являются готовым решением.
Пользователь вправе по собственному усмотрению перерабатывать материалы, создавать производные произведения,
соглашаться или не соглашаться с выводами, предложенными автором, с его позицией.
| Тема: | Вариант №11 |
| Артикул: | 9901706 |
| Дата написания: | 12.05.2020 |
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Предмет: | Международное уголовное право |
| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 70% |
| Количество страниц: | 21 |
Скрин проверки АП.ВУЗ приложен на последней странице.
Файлы артикула: Вариант №11 по предмету международное уголовное право
Международное уголовное право.docx
38.33 КБ
Пролистайте "Вариант №11" и убедитесь в качестве
После покупки артикул автоматически будет удален с сайта до 02.06.2024
Посмотреть остальные страницы ▼
Честный антиплагиат!
Уникальность работы — 70% (оригинальный текст + цитирования, без учета списка литературы и приложений), приведена по системе Антиплагиат.ВУЗ на момент её написания и могла со временем снизиться. Мы понимаем, что это важно для вас, поэтому сразу после оплаты вы сможете бесплатно поднять её. При этом текст и форматирование в работе останутся прежними.
Гарантируем возврат денег!
Качество каждой готовой работы, представленной в каталоге, проверено и соответствует описанию. В случае обоснованных претензий мы гарантируем возврат денег в течение 24 часов.
ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА
Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия
СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Формы (источники) права